股票简称：中放荡德                             股票代码：002896      宁波中放荡德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO.， LTD.       （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一都 185 号）      向不特定对象刊行可改造公司债券                     召募说明书                     （创新稿）                   保荐东谈主（主承销商）        （深圳市福田区福田街谈福华一都 119 号安信金融大厦）                     二〇二四年五月 宁波中放荡德智能传动股份有限公司              召募说明书                    声   明  中国证监会、深圳证券来回所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明 其对央求文献及所败露信息的真实性、准确性、竣工性作出保证，也不标明其对 刊行东谈主的盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之违抗的声明均属失误作假敷陈。  字据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                召募说明书                      要紧事项领导    公司特别领导投资者对下列要紧事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说明 书中磋商风险因素的章节。    一、本公司提请投资者关注下列风险，并请发达阅读“风险因素” 一节的全部内容    （一）募投样子实施风险    公司本次刊行召募资金投资样子是依据公司发展计谋，充分琢磨市集后劲、 自身管明智商等因素后确定的投资样子，召募资金投资样子的实施将有助于晋升 公司坐蓐、销售、技能研发与瞎想智商，对增强公司中枢竞争力具有重要酷好酷好。 其中“机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子”和“华南技能研发 中心拓荒升级样子”总投资额分别为 42，888.56 万元和 5，135.00 万元，拓荒期 均为 24 个月。本次召募资金投资样子在拓荒进程、样子的实施过程和实施效果 等方面可能存在一定的不确定性，如果样子实施因市集环境发生要紧变化、组织 经管不力等原因不成按酌量进行，或因为产业政策变化、卑劣市集需求变动、市 场竞争加重、里面研发进程不足预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产 生偏离，将对公司经营酌量的实现和络续发展产生不利影响。    （二）募投样子新增产能无法消化风险 为 57 万台、125 万台、140 万台，产能利用率分别为 103.39%、101.09%、100.58%。 “机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子”和“智能实行单元及大 型 RV 减慢器坐蓐线样子”建成并达产后，公司将新增产能精密减慢器 2 万台、 减慢电机 32 万台、智能实行单元 56.2 万台（含 2 万台机器东谈主本色组件）。预 计到 2027 年，公司精密减慢器、减慢电机、智能实行单元的产能将分别晋升至    公司本次召募资金投资样子是经过对市集空间的分析和自身发展计谋狡计 而设定的，预计本次募投样子新增产能不错得到合理消化。如果改日减慢器、 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                      召募说明书 减慢电机非凡机电一体化行业发展情况不足预期或改日市集环境出现较大变化， 销售渠谈拓展未能实现预期方针，或者出现对产物产生不利影响的客不雅因素， 召募资金样子的新增产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产 能的风险。   （三）募投样子投资请问不足预期风险   本次召募资金投资样子经过了充分的市集调研和可行性论证，具有较好的市 场出路，稳健国度产业政策和公司的发展狡计，公司也在东谈主才、技能、市集等方 面进行了充足准备，预计“机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子” 建成后，达产年样子营业收入 71，289.94 万元，毛利率为 25.84%。但样子的可 行性以及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环境、产业政策、市集供求关系、 行业技能水平、市集价钱等现有气象基础上进行合理预测的，由于样子实施存在 一定周期，若在实施过程中上述因素发生要紧不利变化，可能导致样子实施进程 推迟或样子建成后公司无法实现预期产能方针、新增产能无法完全消化等风险， 从而对公司本次召募资金投资样子的实施效果形成不利影响，可能导致募投样子 的投资请问不足预测的水平。   （四）募投样子新增折旧影响改日经营事迹的风险   字据公司召募资金投资样子使用酌量，样子建成后，公司固定资产规模将 出现较大幅度加多，折旧用度也将相应加多。由于本次募投样子以“佛山中大 研发、坐蓐基地工程拓荒样子”的建成厂房行为实施场所，严慎起见也琢磨了 该样子新增资产的折旧影响。字据测算，本次募投样子在达到预定使用状态后 的年度新增折旧金额为 3，996.89 万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额 为 2，997.67 万元。同期上次募投样子智能实行单元及大型 RV 坐蓐线样子正在 拓荒中，新增折旧亦会对净利润产生一定程度的影响。诚然本次募投样子、前 次募投样子的预期测算效益精良，新增固定资产折旧的影响可被募投样子的新 增净利润抵销，但由于召募资金投资样子产告成益需要一定周期，若因市集环 境突变、市集竞争加重、经管不善等原因，使召募资金投资样子不成如期达产， 无法达到预期的经济效益，则召募资金投资样子新增固定资产折旧将对公司经 营事迹带来不利影响。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书    （五）毛利率下滑风险    请问期内，公司种种产物的销售单价、单元成本及销售结构存在波动，公 司主营业务详尽毛利率分别为 26.48%、24.25%、22.98%和 25.79%，其中精密减 速器的毛利率分别为 19.32%、12.72%、13.54%和 21.16%，减慢电机的毛利率分 别为 29.68%、29.57%、28.75%和 27.33%，智能实行单元的毛利率分别为 27.60%、 烈竞争程度加重，或原材料和能源价钱进一步上升，或公司产物结构发生较大 变化，卑劣种种机械设备厂商行业利润率下降而裁汰其对减慢器、减慢电机、 智能实行单元的采购成本，则公司存在主要产物价钱下降进而导致公司详尽毛 利率可能面对进一步下滑的风险。    （六）应收账款回收风险及减值风险    请问期各期末，公司应收账款净额分别为 9，371.03 万元、10，497.74 万元、 求实时足额计提坏账准备，各期末坏账准备金额分别为 655.28 万元、602.65 万 元、684.14 万元和 979.71 万元，金额有所增长，占各期末应收账款账面余额的 比例分别 6.55%、5.43%、5.38%和 5.26%，全体较为闲静。如果改日出现客户的 信用气象发生不利变化、客户经营出现络续性辛勤而延迟支付货款、经济环境 变化引致客户毁约的情况，可能导致应收账款不成按期收回或无法收回。应收 账款余额较大，将使公司面对一定的坏账风险，同期可能径直影响到公司的资 金盘活速率和经营事迹。    （七）存货金额较大风险    请问期各期末，公司存货金额分别为 30，790.76 万元、32，172.86 万元、 种种种等因素的影响，公司储备原材料和在产物的金额较大，导致存货余额较 高，且可能会跟着公司经营规模的扩大而加多。较高的存货金额一方面对公司 流动资金占用较大，从而可能导致一定的经营风险和流动性风险；另一方面如 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                           召募说明书 果改日公司产物市集需求发生要紧不利变化，可能导致存货积压、滞销、可变 现净值低于成本等情形，公司将面对存货跌价损失风险，从而对公司的经营业 绩将产生不利影响。   （八）经销收入络续增长及经销商经管风险   请问期内，本公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为 26，624.99 万 元、31，351.62 万元、44，242.10 万元和 8，989.82 万元，占主营业务收入的比 重分别为 28.34%、35.36%、41.22%和 40.79%，最近三年经销业务收入及占主营 业务收入比重络续加多。若经销商出现自身经营不善、坐法违规等行动，或者 经销商与公司发生纠纷，或者经销商与公司合作关系鉴识等不闲静情形出现， 可能导致公司产物在该区域销售出现下滑，从而影响公司产物销售。同期，公 司与经销商商定了销售返利政策，请问期内实现经销销售返利分别为 1，316.60 万元、1，316.45 万元、2，136.94 万元和 415.28 万元。若公司在销售返利上与 经销商发生纠纷等情况，可能对公司经销收入和经营情况产生不利影响。   （九）境外售售风险   公司产物主要面向国内市集，跟着产物质能和品质的晋升，部分产物已具 备国际竞争智商，进入国际市集。请问期内公司境外售售占比分别为 7.85%、 公司经营规模束缚发展扩大，若境外售售体量大幅晋升，同期公司境外主要出 口国度或地区就公司产物制造贸易摩擦，或者因政事、经济环境变化出台不利 于公司产物收支口的关联贸易及关税政策，将导致公司面对一定的境外售售风 险。   （十）技能研发风险   公司所处行业全体技能水谦虚工艺水平络续晋升，对技能创新和产物研发 智商要求束缚提高，公司在积极参与市集竞争的同期，发愤于对标国际先进同 行业企业，加速实现入口替代的措施。若改日公司在产物研发过程中未能实时 准确把执市集的发展趋势、研发进程过期竞争敌手、产物技能酌量或经济性未 达预期、研发贸易化后收益未达预期或研发过程中改日市集发生不可意象的变  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                   召募说明书  化等不利情形，将可能会对公司改日事迹增长带来不利影响。    二、对于公司本次刊行的可改造公司债券的信用评级    中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级请问》，  评定公司主体信用等第为 A+，评级预计闲静，本次刊行的可转债信用等第为 A+。    中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次按时追踪评级请问，追踪评级  结果和请问于刊行东谈主年度请问败露后 2 个月内出具，且不晚于每一司帐年度收尾  之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内字据磋商情况进行不按时追踪评级。    三、公司本次刊行可改造公司债券不设担保    本次刊行可转债不提供担保，如果存续期间出现对经营经管和偿债智商有重  大负面影响的事件，债券投资者可能面对因本次刊行可转债无担保而无法赢得对  应担保物补偿的风险。敬请投资者谛视本次刊行可转债可能因未设定担保而存在  的兑付风险。    四、公司的股利分配政策和最近三年现款分成比例    （一）公司的股利分配政策    公司现行的股利分配政策参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”  之“十三、刊行东谈主的股利分配政策”之“（一）公司现行利润分配政策”。    本次可改造公司债券刊行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监  管部门或上市公司关联法律法例对上市公司股利分配政策提倡新的要求，公司  将字据关联要求对现有股利分配政策进行创新，并履行相应的审批规范。    （二）最近三年公司利润分配情况    公司最近三年的现款分成情况如下：                                                     单元：万元       样子            2023 年度         2022 年度         2021 年度 现款分成金额（含税）               1，209.37        1，058.20        3，120.00 包摄于上市公司股东的净利润            7，314.80        6，636.36        8，136.05 当年现款分成占包摄于上市公司 股东的净利润的比例 最近三年累计现款分成悉数                                            5，387.57 最近三年合并报表中包摄于上市                                          7，362.40  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                        召募说明书       样子            2023 年度    2022 年度   2021 年度 公司股东的年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三 年包摄于上市公司股东的年均净                                73.18% 利润的比例    注：2023 年度利润分配决议已通过年度股东大会审议，尚未实施。    公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐蓐经营，以救济公司发展计谋  的实施和可络续性发展。公司上市以来按照《公司规矩》的规矩实施了现款分  红，今后刊行东谈主也将络续严格按照《公司规矩》的规矩实施现款分成。    （三）公司改日三年分成请问狡计    公司股利分配后的未分配利润主要用于坐蓐经营，以欢欣公司各项业务拓  展的资金需求，提高公司市集竞争力和盈利智商。公司未分配利润的使用安排  稳健公司的本质情况和公司全体股东利益。    五、公司本次刊行对股东即期请问的摊薄及应酬措施    为裁汰本次刊行可能导致的对公司即期请问摊薄的风险，保护投资者利益，  公司将采选多种措施保证这次召募资金有用使用、有用防患即期请问被摊薄的风  险、提高改日的请问智商。公司填补本次刊行摊薄即期请问的具体措施如下：    （一）晋升公司经营经管水平，完善公司治理结构    公司将严格罢免《中华东谈主民共和国公司法》、                       《中华东谈主民共和国证券法》、                                   《上  市公司治理准则》等法律、法例和表任性文献的要求，束缚完善公司治理结构，  确保股东大略充分利用权利，确保董事会大略按照法律、法例和公司规矩的规矩  利用权益，作出科学、严慎的决策，确保沉静董事大略发达履行职责，爱慕公司  全体利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会大略沉静有用地利用对董事、  高级经管东谈主员及公司财务的监督权和查验权，为公司络续闲静的发展提供科学、  有用的治理结构和轨制保障。    （二）积极稳妥鼓吹募投样子拓荒，争取尽早实现预期收益    公司本次刊行可改造公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于“机器东谈主本  体组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子”、                     “华南技能研发中心拓荒升级样子”、  “补充流动资金”。本次召募资金紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                      召募说明书 精良。本次召募资金到账后，公司将加速鼓吹募投样子的拓荒，提高召募资金运 用效能，争取募投样子早日达到预定可使用状态并实现预期效益，从而提高公司 的盈利水平，增强改日几年的股东请问，裁汰刊行导致的即期请问被摊薄的风险。   （三）加大产物研发和市集拓展力度，晋升公司市局面位和盈利智商   公司将进一步加大产物研发和市集拓展力度，束缚晋升公司的市局面位和盈 利智商。公司将围绕工业自动化和机器东谈主领域，束缚结合市集需求，加大研发投 入，通过对新工艺和新技能的研发，巩固技能上风，开发出技能水平更高、应用 领域更为无为的新产物，进一步完善“减慢器+电机+驱动”一体化的产物布局， 推动产物结构升级，全面晋升公司的中枢竞争力，促进公司全体盈利水平的晋升。   （四）加强召募资金经管，确保召募资金表率有用地使用   字据关联法律法例的要求，结合公司本质情况，公司制定了召募资金经管制 度，对召募资金的专户存储、使用、用途变更、经管和监督进行了明确的规矩。 为保障公司表率、有用使用召募资金，本次向不特定对象刊行可改造公司债券募 集资金到位后，公司董事会将络续监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募 资金用于指定的投资样子、按时对召募资金进行里面审计、配合监管银行和保荐 机构对召募资金使用的查验和监督，以保证召募资金合理表率使用   （五）严格实行分成政策，强化投资者请问机制   公司字据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成磋商事项的示知》                《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2022 （证监发[2012]37 号）、 年创新）》（证监发[2022]3 号文）和《公司规矩》等关联规矩，络续完善利润分 配轨制，强化投资者请问机制。公司钦慕对投资者的合理请问，制定了《改日三 年（2023 年-2025 年）股东请问狡计》。   公司制定填补被摊薄即期请问措施未便是对改日利润作念出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担抵偿背负， 敬请庞杂投资者谛视投资风险。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                                                                     召募说明书                                                             目 录           一、本公司提请投资者关注下列风险，并请发达阅读“风险因素”一节的           六、对于公司控股股东、本质限定东谈主、持股 5%以上股东、董事、监事、           高级经管东谈主员参与本次可改造公司债券认购过程中幸免短线来回的关联 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                                          召募说明书 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                                                        召募说明书    五、本次募投样子与公司既有业务、上次募投样子的关系区别与磋商 188    七、本次向不特定对象刊行可改造公司债券召募资金对公司经营经管和财  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                           召募说明书                    第一节         释      义    在本召募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 公司、本公司、刊行东谈主、               指   宁波中放荡德智能传动股份有限公司 股份公司、中放荡德 中大有限          指   宁波中放荡德传动设备有限公司，公司前身 中大投资          指   宁波中放荡德投资有限公司，公司控股股东 中大香港          指   中大（香港）投资有限公司，公司股东 德立投资          指   慈溪德立投资经管合伙企业（有限合伙），公司股东 德正投资          指   慈溪德正投资经管合伙企业（有限合伙），公司股东 中大创远          指   宁波中大创远精密传动设备有限公司，公司全资子公司 佛山中大          指   佛山中放荡德驱动科技有限公司，公司全资子公司 嘉富得           指   嘉富得（香港）投资有限公司，公司全资子公司 甬威智能          指   宁波甬威智能科技有限公司，公司控股子公司 中大好意思国          指   ZD Motor Drive Corporation，公司全资子公司 金首指科技         指   宁波金首指科技做事有限公司，公司全资子公司                   Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.，Ltd，公司全 新加坡中大         指                   资子公司                   Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.，Ltd，公 新加坡创远         指                   司全资孙公司                   Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.，Ltd，公司全资孙 泰国中大          指                   公司 日本那步          指   那步马达株式会社，公司参股公司                   浙江传习机器东谈主有限公司，宁波金首指科技做事有限公司参股 传习机器东谈主         指                   公司                   慈溪市展运机械配件厂（普通合伙），原名慈溪市中大电机厂 展运机械          指                   （普通合伙） 遨技智能          指   宁波遨技智能制造有限公司 国度发改委         指   中华东谈主民共和国国度发展和革新委员会 工信部           指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 科技部           指   中华东谈主民共和国科学技能部 商务部           指   中华东谈主民共和国商务部 国度统计局         指   中华东谈主民共和国国度统计局 保荐东谈主、保荐机构、 主承销商、受托经管东谈主、   指   国投证券股份有限公司，曾用名安信证券股份有限公司 国投证券 中汇所、司帐师       指   中汇司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈主讼师         指   浙江天册讼师事务所 中证鹏元          指   中证鹏元资信评估股份有限公司 可转债           指   可改造公司债券 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册经管办法》      指   《上市公司证券刊行注册经管办法》 《公司规矩》        指   本召募说明书签署之日有用的《宁波中放荡德智能传动股份有      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                     召募说明书                     限公司规矩》                     《宁波中放荡德智能传动股份有限公司可改造公司债券持有东谈主 《会议规则》          指                     会议规则》                     《宁波中放荡德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可转 《受托经管条约》        指                     换公司债券受托经管条约》 请问期、最近三年一期、                 指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月 三年一期 请问期各期末          指 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、万元、亿元 二、专科术语                     多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机转速， 减慢器             指                     改变扭矩及承载智商                     减慢器和电机的集成，种种机械设备的能源传动与限定应用零 减慢电机            指                     部件                     电机轴中心高度89-315 mm或电机定子铁芯外直径100-500mm， 袖珍交流减慢电机        指                     由交流电源驱动的减慢电机                     电 机 轴 中 心 高 度 小 于 71 mm 或 电 机 定 子 铁 芯 外 直 径 小 于 微型交流减慢电机        指                     电 机 轴 中 心 高 度 小 于 71 mm 或 电 机 定 子 铁 芯 外 直 径 小 于 微型直流减慢电机        指                     GB/T10095 2008国度圭臬确定的齿轮精度制，精度分为13级， 齿轮精度            指                     其中0级最高，12级最低 精密减慢器           指   传动链错误达到特定精度以上的减慢器，多用于精密限定领域                     传动结构主要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部分组成的精密减 精密行星减慢器         指   速器，其结构浅陋况且传动效能高，多安装在伺服电机上，用                     来裁汰转速，晋升扭矩，精准定位                     一种高精度、高刚性的摆线针轮减慢器，具有结构紧凑、省略、 RV 减慢器          指   抗过负荷智商强、定位精度高等特色，系智能装备的中枢零部                     件                     由谐波发生器、刚轮、柔轮三个部件组成的精密减慢器，具有 谐波减慢器           指                     体积小、分量轻、输出转矩大等特色                     大略实现输出变量精准扈从或复现输入变量的限定系统。机械                     行业中的伺服系统指精密机械设备高端领域中被控的电机实行 伺服系统            指                     频繁变化的位置、力矩或速率指示，精准地限定机械系统认知                     的位移、速率、出力或角度                     一种将电能改造为机械能的设备，用于限定电机的速率、转向 驱动器             指                     和扭矩                     由驱动器、伺服电机、精密减慢器等中枢零部件组合、搭配形 智能实行单元          指   成的机电一体化集成产物，无为应用于机器东谈主、自动化活水线、                     工业母机等智能传动与限定领域                     机器东谈主本色是机体结构和机械传动系统，亦然机器东谈主的支承基                     础和实行机构，机器东谈主本色组件主要包括：大臂、小臂、要害 机器东谈主本色组件         指                     模组等，是由驱动器、伺服系统、精密减慢器等中枢零部件及                     基座、壳体等配件组合、搭配形成的机电一体化集成产物                     齿轮齿形大小的参数，狡计方法为齿距除以圆周率π所得的商， 模数              指                     以毫米计                     Communaute Euripene，产物进入欧洲市集的强制性产物安全认 CE              指                     证 RoHS            指   Restriction of Hazardous Substances，欧盟制定的《电子电气产物   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                    召募说明书                  中无益物资禁限用指示》 UL           指   好意思国保障商实验室（Underwriters Laboratories Inc.） GB           指   中华东谈主民共和国国度圭臬 GB/T         指   中华东谈主民共和国国度保举性圭臬 JB/T         指   中华东谈主民共和国机械行业保举性圭臬 IEC          指   国际电工委员会     注：除特别说明外，本召募说明书中部分悉数数与各加数径直相加之和可能在余数上存   在各异，均系狡计中四舍五入形成。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                   召募说明书                 第二节       本次刊行概况    一、刊行东谈主基本情况 公司称呼    宁波中放荡德智能传动股份有限公司 英文称呼    Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co.， Ltd. 注册成本    15，117.13万元 住所      浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一都185号 法定代表东谈主   岑国建 树立日期    前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日全体变更树立股份公司 上市地点    深圳证券来回所 股票简称    中放荡德 股票代码    002896.SZ 邮政编码    315301 电话      0574-63537088 传真      0574-63537088 电子信箱    china@zd-motor.com 公司网址    www.zd-motor.com         一般样子：电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销         售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和         传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机非凡限定系统研发；工业机         器东谈主制造；工业机器东谈主销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；通用 经营范围         设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专科设备制造）；         机械设备研发；机械设备销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附         件销售；轴承制造；轴承销售；模具制造；模具销售；五金产物制造；五金产         品批发（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展经营行为）    二、本次刊行的布景和目的    （一）本次刊行的布景    连年来，跟着国度产业政策的放荡救济、制造业转型升级加速、先进制造技  术与新一代信息技能深入应用，我国智能制造装备发展深度和广度迟缓晋升。党  的二十大请问明确提倡，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“加速建  设制造强国”。2022 年，中央经济责任会议部署 2023 年重心经济责任任务，要  求围绕制造业重心产业链，找准关键中枢技能和零部件薄弱格式，都集优质资源  协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济轮回流通。    从产业链看，智能制造装备的产业链上游主要为减慢器、减慢电机、驱动器  等中枢零部件；中游为智能制造装备，主要包括工业/柔性机器东谈主、高端数控机  床、智能仓储与物流装备等；卑劣为智能制造装备的应用领域，主要涵盖汽车制 宁波中放荡德智能传动股份有限公司               召募说明书 造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等领域。以减慢 器、减慢电机、驱动器等中枢零部件在制造业各行业、各格式均有应用，是智能 制造装备行业发展的基础，是提高我国制造业自动化水平、鼓吹智能制造的关键。   智能制造中枢零部件在西洋日等国度发展相对练习，我国的智能制造中枢零 部件起步较晚，早期在产物的可靠性上与国外企业存在较大的差距，关联词，经过 多年的发展，国内一些优秀厂商技能水平束缚提高，迟缓减弱与国外品牌的差距， 并借助国内制造业升级的机会，加速了对国外品牌的替代速率，市集份额络续扩 张。与此同期，跟着近几年国度贸易摩擦的束缚加重，对我国关联领域内中枢部 件的“自主、安全、可控”提倡了垂危需求，提高国产化率以免关键时刻受制于 东谈主，已成为我国产业链各格式企业的共鸣，也为智能制造中枢部件实现入口替代 提供了精良的市集机遇。   （二）本次刊行的目的   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，持久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与认知限定应用领域中枢基础零部件的市集 布局。通过本次刊行和募投样子的实施，公司大略将现有产物进行有用的集成整 合，充分利用公司在智能传动中枢组件领域所具备的产物上风和技能上风，通过 一体化智能实行单元产物和机器东谈主本色组件产物蔓延产业链，搭建智能制造中枢 零部件产物系统，进一步拓展公司的计谋布局。   经过多年发展，公司已具备了智能制造中枢部件决议定制智商，领有丰富的 行业做事教养，形成了较强的市集竞争上风。跟着卑劣智能制造中枢部件需求的 络续加多，对公司的研发瞎想、产物集成度、需求响应速率以及坐蓐智商等提倡 了更高的要求，因此需要配备愈加先进的研发设备、检测设备和高端的技能东谈主才， 以全面提高公司关联产物的研发技能实力和产业化智商，完善已有的能源传动及 认知限定产物系列，晋升产物模组化程度，打造出智能制造中枢部件、中枢组件 的竣工产业链口头，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化措置决议。   以粤港澳大湾区为中枢的华南地区是我国革新开放的前沿，亦然我国最主要 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                   召募说明书 的高端制造联接区，领有国内规模最大的工业机器东谈主产业集群。本次刊行的募投 样子拟通过子公司佛山中大行为募投样子实檀越体，在佛平地区拓荒坐蓐基地及 研发中心。本次募投样子，旨在实现将佛山中大打造为公司位于华南地区科研、 智造和营销中心的计谋方针。      三、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行证券的证券类型   本次刊行证券的种类为可改造为公司 A 股股票的可改造公司债券。该可转 换公司债券及改日改造的 A 股股票将在深圳证券来回所上市。   （二）刊行数目   本次拟刊行的可改造公司债券召募资金总额不非凡东谈主民币 50，000 万元（含 内确定。   （三）证券面值和刊行价钱   本次刊行的可改造公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次拟刊行的可改造公司债券召募资金总额不非凡东谈主民币 50，000 万元（含   （五）召募资金专项存储账户   公司已制定《召募资金经管轨制》，本次刊行可改造公司债券的召募资金将 存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确 定。   （六）召募资金投向   本次刊行召募资金总额不非凡东谈主民币 50，000 万元（含刊行用度），召募资金 在扣除关联刊行用度后拟全部投资于以下样子：  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                            召募说明书                                              单元：万元 序号           样子称呼            样子总投资         拟插足召募资金      机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元生      产线样子             悉数                 56，023.56       50，000.00      如本次刊行本质召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足召募资金总额，公  司董事会将字据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足  部分将通过自筹方式措置。在本次刊行可改造公司债券召募资金到位之前，如公  司以自有资金先行插足上述样子拓荒，公司将在召募资金到位后按照关联法律、  法例规矩的规范给予置换。在最终确定的本次召募资金投资样子（以磋商主宰部  门备案文献为准）范围内，公司董事会可字据样子的本质需求，对上述样子的募  集资金插足顺次和金额进行恰当接济。      （七）刊行方式及刊行对象      本次可改造公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机  构（主承销商）协商确定。本次可改造公司债券的刊行对象为持有中国证券登记  结算有限背负公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳健法  律规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）国投证券以余额包销方式承销。本次可转  债刊行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。      （九）刊行用度        项 目                       金额 承销及保荐用度                         【】万元 讼师用度                            【】万元 司帐师用度                           【】万元 资信评级用度                          【】万元 刊行手续用度                          【】万元 信息败露用度                          【】万元        合 计                      【】万元      上述用度为预计用度，视本次刊行的本质情况可能会有增减，用度总额将在  刊行收尾后确定。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                     召募说明书   （十）证券上市的时期安排、央求上市的证券来回所    日期       来回日               刊行安排                   刊登《召募说明书》非凡摘要、《刊行公告》《网出发演公 【】年【】月【】日   T-2                   告》 【】年【】月【】日   T-1   网出发演；原股东优先配售股权登记日                   刊登《刊行决议领导性公告》；原股东优先配售日（当日缴 【】年【】月【】日    T                   付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）                   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购摇 【】年【】月【】日   T+1                   号抽签                   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款（投资者确保资 【】年【】月【】日   T+2                   金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）                   保荐机构（主承销商）字据网上资金到账情况确定最终配售 【】年【】月【】日   T+3                   结果和包销金额 【】年【】月【】日   T+4   刊登《刊行结果公告》   上述日期均为来回日，如关联监管部门要求对上述日程安排进行接济或遇重 大突发事件影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发 行日程并实时公告。   本次刊行收尾后，公司将尽快央求本次刊行的可改造公司债券在深圳证券交 易所上市，具体上市时期将另行公告。   （十一）本次刊行证券的上市流通，包括种种投资者持有期的限制或承诺   本次刊行的可转债刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券来回所央求上市来回， 具体上市时期将另行公告。   本次刊行的证券无持有期限制。   四、本次刊行的基本条目   （一）债券期限   本次刊行的可改造公司债券的存续期限为自觉行之日起 6 年。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可改造公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （三）债券利率   本次刊行的可改造公司债券票面利率确实定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前字据国度政策、市集气象和公司 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可改造公司债券在刊行完成前 如遇银行入款利率接济，则股东大会授权董事会对票面利率作相应接济。   （四）转股期限   本次刊行的可改造公司债券转股期自可改造公司债券刊行收尾之日起满六 个月后的第一个来回日起至可改造公司债券到期日止。   （五）评级事项   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级请问》， 评定公司主体信用等第为 A+，评级预计闲静，本次刊行的可转债信用等第为 A+。   中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次按时追踪评级请问，追踪评级 结果和请问于刊行东谈主年度请问败露后 2 个月内出具，且不晚于每一司帐年度收尾 之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内字据磋商情况进行不按时追踪评级。   （六）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议关联事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）字据召募说明书商定的条件将所持有的可改造公司债券转为公司股份；   （3）字据召募说明书商定的条件利用回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所持有的 可改造公司债券；   （5）依照法律、公司规矩的规矩赢得磋商信息；   （6）按商定的期限和方式要求公司偿付可改造公司债券本息；   （7）依照法律、行政法例等关联规矩参与或托福代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并利用表决权；   （8）法律、行政法例及公司规矩所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权利。   （1）遵从公司刊行可改造公司债券条目的关联规矩；   （2）依其所认购的可改造公司债券数额交纳认购资金；   （3）遵从债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法例规矩及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 次可改造公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司规矩规矩应当由可改造公司债券持有东谈主承担的 其他义务。   在本次刊行的可改造公司债券存续期内，发生下列情形之一时，应当召集债 券持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的重要商定；   （2）公司拟修改可改造公司债券持有东谈主会议规则；   （3）公司拟变更债券受托经管东谈主或受托经管条约的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次可改造公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股酌量、股权激励或公司为爱慕公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、驱散或者央求破产；   （6）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重 大变化；   （7）刊行东谈主、单独或悉数持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有东谈主 书面提议召开；   （8）刊行东谈主宰理层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务返璧智商面对严重 不确定性；   （9）刊行东谈主提倡债务重组决议的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧实质影响的事项；   （11）字据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来回所及《债券持有东谈主 会议规则》的规矩，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）债券受托经管东谈主；   （2）公司董事会书面提议；   （3）单独或悉数持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主书面提议；   （4）法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来回所规矩的其他机构或东谈主 士。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                    召募说明书   公司制定了《宁波中放荡德智能传动股份有限公司可改造公司债券持有东谈主会 议规则》，明确了可改造公司债券持有东谈主的权利与义务，以及债券持有东谈主会议的 权限范围、召集召开的规范及表决办法、决议告成条件等。   全文见公司于巨潮资讯网败露的《宁波中放荡德智能传动股份有限公司可转 换公司债券持有东谈主会议规则》。   （七）转股价钱确实定及接济   本次刊行的可改造公司债券的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前 20 个来回日公司股票来回均价和前 1 个来回日公司股票来回均价的较高者，且不得 进取修正，具体开动转股价钱由股东大会授权董事会字据市集和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   若在上述 20 个来回日内发生过因除权、除息引起股价接济的情形，则对调 整前的来回日的来回价按经过相应除权、除息接济后的价钱狡计。   其中，前 20 个来回日公司股票来回均价=前 20 个来回日公司股票来回总额/ 该 20 个来回日公司股票来回总量；前 1 个来回日公司股票来回均价=前 1 个来回 日公司股票来回总额/该日公司股票来回总量。   在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等 情况（不包括因可改造公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时，将相 应进行转股价钱的接济。具体接济办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为接济后转股价，P0 为接济前转股价，n 为该次送股率或转增股本 率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将顺次进行转股价钱接济，并 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                  召募说明书 在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转 股价钱接济日、接济办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱接济日为本次发 行的可改造公司债券持有东谈主转股央求日或之后，改造股份登记日之前，则该持有 东谈主的转股央求按公司接济后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改造公司债券持有东谈主的 债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以 及充分保护可改造公司债券持有东谈主权益的原则接济转股价钱。磋商转股价钱接济 内容及操作办法将依据那时国度磋商法律法例及证券监管部门的关联规矩来制 订。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可改造公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿 30 个来回 日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可改造公司债券的股东应当隐私。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价和前 1 来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股 票面值。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱接济的情形，则在转股价钱接济日 前的来回日按接济前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱接济日及之后的来回 日按接济后的转股价钱和收盘价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 败露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），来源恢 复转股央求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改造股份登记日之前，该类转股申 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                  召募说明书 请应按修正后的转股价钱实行。   （九）转股股数确定方式   本次刊行的可改造公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东谈主央求转股的可改造公司债券票面总金额/央求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可改造公司债券持有东谈主央求改造成的股份须是整数股。转股时不足改造为一 股的可改造公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的磋商规矩，在可 改造公司债券持有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可改造公司 债券的票面余额非凡所对应确当期应计利息。   （十）赎回条目   在本次刊行的可改造公司债券期满后 5 个来回日内，公司将赎回全部未转股 的可改造公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会字据刊行时市集情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   在本次刊行的可改造公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可改造公司债券：   （1）在本次刊行的可改造公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连气儿 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   （2）当本次刊行的可改造公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可改造公司债券持有东谈主理有的 可改造公司债券票面总金额；i 为可改造公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱接济的情形，则在接济前的来回日 按接济前的转股价钱和收盘价钱狡计，接济后的来回日按接济后的转股价钱和收 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 盘价钱狡计。   （十一）回售条目   在本次刊行的可改造公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿 将其持有的可改造公司债券全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可改造公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而接济的情形，则在接济前的来回日按接济前的转股价钱和收盘价钱狡计， 在接济后的来回日按接济后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿 30 个来回日”须从转股价钱接济之后的第一个来回 日起重新狡计。   本次刊行的可改造公司债券临了两个计息年度，可改造公司债券持有东谈主在每 年回售条件初度欢欣后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度欢欣回售条 件而可改造公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售 的，该计息年度不成再利用回售权，可改造公司债券持有东谈主不成屡次利用部分回 售权。   若公司本次刊行的可改造公司债券召募资金投资样子的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，字据中国证监会或深圳证券来回所 的关联规矩被认定为改变召募资金用途的，可改造公司债券持有东谈主享有一次回售 的权利。可改造公司债券持有东谈主有权将其持有的可改造公司债券全部或部分按债 券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可改造公司债券持有东谈主在附加回售 条件欢欣后，不错在公司届时公告的附加回售申诉期内申诉并实施回售，该次附 加回售申诉期内作假施回售的，可改造公司债券持有东谈主不成再利用附加回售权。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可改造公司债券领受每年付息一次的付息方式，到期返璧通盘未 转股的可改造公司债券本金和临了一年利息。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书   年利息指可改造公司债券持有东谈主按持有的可改造公司债券票面总金额自可 改造公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可改造公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可改造公司债券票面总金额；   i：指可改造公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可改造公司债券领受每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可改造公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可改造公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求改造成公司股票的可改造公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可改造公司债券持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可改造公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股股东 （含因可改造公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）向原股东配售的安排   本次刊行的可改造公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权毁灭配 售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会字据刊行时具体情 况与保荐机构（主承销商）确定，并在本次刊行的刊行公告中给予败露。   原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东毁灭优先配售后的部分领受 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书 网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券来回所来回系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销团包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商确定。   （十五）债券担保情况   本次刊行可改造公司债券不提供担保。   （十六）本次刊行决议的有用期   本次刊行可改造公司债券决议的有用期为公司股东大会审议通过本次刊行 决议之日起十二个月。   （十七）毁约背负及争议措置机制   以下任一事件均组成公司在《受托经管条约》和本次可转债项下的毁约事件：   （1）在本期可转债到期、加速返璧（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金和/或利息；   （2）公司不履行或违反本条约项下的任何承诺或义务（第 1 项所述毁约情 形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生要紧不利影响，在接纳托管 理东谈主书面示知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的 可转债持有东谈主书面示知，该毁约在上述示知所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其资产、财产或股份上设定担保甚而对公司就本期可转债的还 本付息智商产生实质不利影响，或出售其要紧资产等情形甚而对公司就本期可转 债的还本付息智商产生要紧实质性不利影响；   （4）在债券存续期间内，公司发生驱散、刊出、撤销、歇业、算帐、丧失 清 偿智商、被法院指定接管东谈主或已来源关联的法律规范；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、法则或号召，或上述规矩的解释的变更导致 公司在本条约或本期可转债项下义务的履行变得分歧法；   （6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生要紧不 利影响的情形  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                          召募说明书      上述毁约事件发生时，公司应当承担相应的毁约背负，包括但不限于按照募  集说明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及迟误支付本  金及/或利息产生的罚息、毁约金等，并就受托经管东谈主因公司毁约事件承担关联  背负形成的损失给予抵偿。      本债券刊行争议的措置应适用中国法律。本期债券刊行和存续期间所产生的  争议，来源应在争议各方之间协商措置；协商不成的，应在债券受托经管东谈主住所  所在地有统率权的东谈主民法院通过诉讼措置。当产生任何争议及任何争议正按前条  商定进行措置时，除争议事项外，各方有权赓续利用受托经管条约项下的其他权  利，并应履行其他义务。      （十八）受托经管东谈主      刊行东谈主聘用本次向不特定对象刊行可改造公司债券的保荐机构（主承销商）  国投证券为受托经管东谈主，并与受托经管东谈主就受托经管关联事宜坚韧受托经管条约。      五、本次刊行的关联机构      （一）刊行东谈主 称呼            宁波中放荡德智能传动股份有限公司 法定代表东谈主         岑国建 住所            浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一都 185 号 磋商电话          0574-63537088 传真            0574-63537088 磋商东谈主           伍旭君      （二）保荐机构（主承销商）、受托经管东谈主 称呼            国投证券股份有限公司 法定代表东谈主         段文务 住所            深圳市福田区福田街谈福华一都 119 号安信金融大厦 磋商电话          0755-81682817 传真            0755-81682817 保荐代表东谈主         栗灵芝、樊长江 样子协办东谈主         张翊维 样子组成员         姜坤、欧阳宇轩、王文成、唐兴叶      （三）讼师事务所 称呼            浙江天册讼师事务所     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                         召募说明书 负责东谈主           章靖忠 住所            浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 磋商电话          0571-87901111 传真            0571-87902008 承办讼师          傅肖宁、竺艳       （四）司帐师事务所 称呼            中汇司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主           余强 住所            浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 601 室 磋商电话          0571-88879999 传真            0571-88879000 承办司帐师         徐德盛、徐云平、章祥、郑振、薛伟、鲁波       （五）资信评级机构 称呼            中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主         张剑文 住所            深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 磋商电话          021-51035670 传真            021-51035670 承办东谈主员          朱琳艺、钟佩佩       （六）央求上市证券来回所 称呼            深圳证券来回所 住所            深圳市福田区深南大路2012号 磋商电话          0755-88668888 磋商传真          0755-82083104       （七）登记机构 名 称           中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 住所            广东省深圳市福田区深南大路2012号深圳证券来回所广场25楼 磋商电话          0755-21899999 磋商传真          0755-21899000       （八）收款银行 名    称        【】 户    名        【】 账    号        【】 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                        召募说明书    六、对于公司控股股东、本质限定东谈主、持股 5%以上股东、董事、 监事、高级经管东谈主员参与本次可改造公司债券认购过程中幸免短线交 易的关联安排   （一）公司控股股东、本质限定东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 是否参与本次可转债刊行认购   字据公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会批准，本次 可改造公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳健法律规矩的其他投资者等（国度 法律、法例不容者除外）。公司控股股东、本质限定东谈主、持股 5%以上股东、董 事、监事、高级经管东谈主员届时将字据市集情况决定是否参与本次可改造公司债券 的认购。   （二）公司控股股东、本质限定东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 在本次可转债认购前后 6 个月内是否存在减持上市公司股份或已刊行可转债的 酌量或者安排   限定本召募说明书签署日前 6 个月内，公司控股股东非凡一致行动东谈主存在减 持公司股份存在减持公司股份的酌量和安排，具体情况如下：   公司于 2023 年 6 月 30 日败露了《对于控股股东非凡一致行动东谈主减持股份预 败露公告》，公司控股股东中大投资非凡一致行动东谈主德立投资、德正投资悉数持 有公司股份 4，137.33 万股（占公司总股本的 27.37%），酌量在公告败露之日 3 个来回日之后的 3 个月内以都集竞价和大量来回方式（其中以都集竞价方式减持 股份的，减持期间为自减持公告败露之日起 15 个来回日之后的 3 个月内；以大 宗来回方式减持股份的，减持期间为自减持公告败露之日起 3 个来回日之后的 3 个月内）减持公司股份悉数不非凡 3，023，000 股（不非凡公司总股本的 2%）。   公司于 2023 年 7 月 26 日败露了《对于控股股东非凡一致行动东谈主股份减持计 划实施完成的公告》，限定 2023 年 7 月 24 日，中大投资、德立投资、德正投资 通过都集竞价和大量来回的方式累计减持公司股份 2，978，800 股，减持比例达到 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                          召募说明书 公司总股本的 1.97%，减持酌量实施罢了。   除上述情况外，公司持股 5%以上其他股东、董事、监事、高级经管东谈主员在 本召募说明书签署日前 6 个月内不存在减持公司股票的酌量。   公司于 2021 年 10 月刊行的“中大转债”于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交 易所摘牌，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级经管东谈主员在本召募说明书 签署日前六个月内不存在减持公司已刊行可转债的酌量。   （三）公司控股股东、本质限定东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 对于向不特定对象刊行可改造公司债券关联事项的承诺   为保护公众投资者权益，幸免触及短线来回，字据《证券法》《可改造公司 债券经管办法》等关联规矩的要求，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级 经管东谈主员承诺如下： 换公司债券关联事项承诺如下：   “1、若本公司在本次刊行可改造公司债券刊行首日（召募说明书公告日） 前六个月存在股票减持情形，本公司承诺将不参与本次可改造公司债券的认购； 六个月不存在股票减持情形，本公司将字据市集情况决定是否参与本次可改造公 司债券的认购，若认购到手则本公司承诺将严格遵从关联法律法例对短线来回的 要求，自本次刊行可改造公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转 换公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可改造公司债券； 收益归中放荡德通盘，并照章承担由此产生的法律背负。” 对象刊行可改造公司债券关联事项承诺如下：   “1、若本合伙企业在本次刊行可改造公司债券刊行首日（召募说明书公告 日）前六个月存在股票减持情形，本合伙企业承诺将不参与本次可改造公司债券 宁波中放荡德智能传动股份有限公司               召募说明书 的认购； 前六个月不存在股票减持情形，本合伙企业将字据市集情况决定是否参与本次可 改造公司债券的认购，若认购到手则本合伙企业承诺将严格遵从关联法律法例对 短线来回的要求，自本次刊行可改造公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起 至本次可改造公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转 换公司债券； 所得收益归中放荡德通盘，并照章承担由此产生的法律背负。” 改造公司债券关联事项承诺如下：   “1、若本东谈主在本次刊行可改造公司债券刊行首日（召募说明书公告日）前 六个月存在股票减持情形，本东谈主承诺将不参与本次可改造公司债券的认购； 个月不存在股票减持情形，本东谈主将字据市集情况决定是否参与本次可改造公司债 券的认购，若认购到手则本东谈主承诺将严格遵从关联法律法例对短线来回的要求， 自本次刊行可改造公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可改造公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可改造公司债券； 益归中放荡德通盘，并照章承担由此产生的法律背负。”   七、刊行东谈主与本次刊行磋商的中介机构的关系   刊行东谈主与本次刊行磋商的保荐东谈主、承销机构、证券做事机构非凡负责东谈主、高 级经管东谈主员、承办东谈主员之间不存在径直或盘曲的股权关系或其他利益关系。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                召募说明书                   第三节      风险因素    投资东谈主在评价刊行东谈主本次刊行的可改造公司债券时，除本召募说明书提供的 关联材料外，应特别发达琢磨以下各项风险因素。    一、与刊行东谈主关联的风险    （一）募投样子风险    公司本次刊行召募资金投资样子是依据公司发展计谋，充分琢磨市集后劲、 自身管明智商等因素后确定的投资样子，召募资金投资样子的实施将有助于晋升 公司坐蓐、销售、技能研发与瞎想智商，对增强公司中枢竞争力具有重要酷好酷好。 其中“机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子”和“华南技能研发 中心拓荒升级样子”总投资额分别为 42，888.56 万元和 5，135.00 万元，拓荒期 均为 24 个月。本次召募资金投资样子在拓荒进程、样子的实施过程和实施效果 等方面可能存在一定的不确定性，如果样子实施因市集环境发生要紧变化、组织 经管不力等原因不成按酌量进行，或因为产业政策变化、卑劣市集需求变动、市 场竞争加重、里面研发进程不足预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产 生偏离，将对公司经营酌量的实现和络续发展产生不利影响。 为 57 万台、125 万台、140 万台，产能利用率分别为 103.39%、101.09%、100.58%。 “机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子”和“智能实行单元及大 型 RV 减慢器坐蓐线样子”建成并达产后，公司将新增产能精密减慢器 2 万台、 减慢电机 32 万台、智能实行单元 56.2 万台（含 2 万台机器东谈主本色组件）。预 计到 2027 年，公司精密减慢器、减慢电机、智能实行单元的产能将分别晋升至    公司本次召募资金投资样子是经过对市集空间的分析和自身发展计谋狡计 而设定的，预计本次募投样子新增产能不错得到合理消化。如果改日减慢器、减 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                      召募说明书 速电机非凡机电一体化行业发展情况不足预期或改日市集环境出现较大变化，销 售渠谈拓展未能实现预期方针，或者出现对产物产生不利影响的客不雅因素，召募 资金样子的新增产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风 险。   本次召募资金投资样子经过了充分的市集调研和可行性论证，具有较好的市 场出路，稳健国度产业政策和公司的发展狡计，公司也在东谈主才、技能、市集等方 面进行了充足准备，预计“机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子” 建成后，达产年样子营业收入 71，289.94 万元，毛利率为 25.84%。但样子的可 行性以及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环境、产业政策、市集供求关系、 行业技能水平、市集价钱等现有气象基础上进行合理预测的，由于样子实施存在 一定周期，若在实施过程中上述因素发生要紧不利变化，可能导致样子实施进程 推迟或样子建成后公司无法实现预期产能方针、新增产能无法完全消化等风险， 从而对公司本次召募资金投资样子的实施效果形成不利影响，可能导致募投样子 的投资请问不足预测的水平。      最近三年包摄于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 11.39%、 大部分或全部可转债改造为公司股票，公司净资产和总股本在短时期内将有较大 幅度提高，而本次召募资金投资样子从拓荒到达产需要一段时期，因此，公司存 在因净资产规模增长较大而在短期内导致净资产收益率下降的风险。   公司所处行业全体技能水谦虚工艺水平络续晋升，对技能创新和产物研发能 力要求束缚提高，公司在积极参与市集竞争的同期，发愤于对标国际先进同行业 企业，加速实现入口替代的措施。若改日公司在产物研发过程中未能实时准确把 执市集的发展趋势、研发进程过期竞争敌手、产物技能酌量或经济性未达预期、 研发贸易化后收益未达预期或研发过程中改日市集发生不可意象的变化等不利 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                            召募说明书 情形，将可能会对公司改日事迹增长带来不利影响。   字据公司召募资金投资样子使用酌量，样子建成后，公司固定资产规模将出 现较大幅度加多，折旧用度也将相应加多。由于本次募投样子以“佛山中大研发、 坐蓐基地工程拓荒样子”的建成厂房行为实施场所，严慎起见也琢磨了该样子 新增资产的折旧影响。字据测算，本次募投样子在达到预定使用状态后的年度 新增折旧金额为 3，996.89 万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额为 中，新增折旧亦会对净利润产生一定程度的影响。诚然本次募投样子、上次募 投样子的预期测算效益精良，新增固定资产折旧的影响可被募投样子的新增净 利润抵销，但由于召募资金投资样子产告成益需要一定周期，若因市集环境突变、 市集竞争加重、经管不善等原因，使召募资金投资样子不成如期达产，无法达到 预期的经济效益，则召募资金投资样子新增固定资产折旧将对公司经营事迹带来 不利影响。   （二）经营风险   请问期内，公司种种产物的销售单价、单元成本及销售结构存在波动，公司 主营业务详尽毛利率分别为 26.48%、24.25%、22.98%和 25.79%，其中精密减慢 器的毛利率分别为 19.32%、12.72%、13.54%和 21.16%，减慢电机的毛利率分别 为 29.68%、29.57%、28.75%和 27.33%，智能实行单元的毛利率分别为 27.60%、 烈竞争程度加重，或原材料和能源价钱进一步上升，或公司产物结构发生较大变 化，卑劣种种机械设备厂商行业利润率下降而裁汰其对减慢器、减慢电机、智能 实行单元的采购成本，则公司存在主要产物价钱下降进而导致公司详尽毛利率可 能面对进一步下滑的风险。   公司坐蓐和销售的主要产物为精密减慢器、减慢电机和智能实行单元，公司 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                               召募说明书 所面对的是来自国际和国内其他坐蓐厂商的竞争。2021 年、2022 年、2023 年、 元和 409.06 元，减慢电机产物平均销售价钱分别为 249.47 元、245.60 元、244.15 元和 225.68 元，智能实行单元产物平均销售价钱分别为 418.31 元、367.11 元、 和竞争敌手的销售策略都有可能对公司产物的销售价钱形成影响。假如市集竞争 加重，或者行业主要竞争敌手接济经营策略，公司产物销售价钱可能面对短期波 动的风险。    公司产物所需的主要原材料包括减慢器中的齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱 体、箱盖等，以及电机中的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机 壳、端盖等。请问期内，原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价钱变 化对公司经营事迹影响较大。公司领受“以销定产、保持合理库存”的坐蓐模式， 主要字据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和坐蓐，并在采购时充分 琢磨那时原材料价钱因素。但若原材料价钱发生剧烈波动，将引起公司产物成本 的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。    请问期内，本公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为 26，624.99 万元、 为 28.34%、35.36%、41.22%和 40.79%，最近三年经销业务收入及占主营业务收 入比重络续加多。若经销商出现自身经营不善、坐法违规等行动，或者经销商与 公司发生纠纷，或者经销商与公司合作关系鉴识等不闲静情形出现，可能导致公 司产物在该区域销售出现下滑，从而影响公司产物销售。同期，公司与经销商约 定了销售返利政策，请问期内实现经销销售返利分别为 1，316.60 万元、1，316.45 万元、2，136.94 万元和 415.28 万元。若公司在销售返利上与经销商发生纠纷等 情况，可能对公司经销收入和经营情况产生不利影响。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书    减慢器、减慢电机、智能实行单元等机电一体化产物是机械传动与限定应用 领域的关键零部件。公司现已通过了 ISO9001 质料经管体系认证，建立了完善的 产物瞎想经管体系及坐蓐经管体系，对产物的质料限定连气儿了从原材料采购到产 品出厂的全过程，以保证产物质料的可靠性。在实行国度圭臬、行业圭臬的同期， 公司还按照国际圭臬，对部分产物制定了更高要求以欢欣客户的需求。但由于公 司产物波及的工艺过程和坐蓐格式较多，技能要求水平较高，如果出现坐蓐操作 不当或质料限定不严等情形，可能引发质料问题，不仅会给公司形成经济损失， 而且会对公司的品牌形象和行业声誉形成负面影响。    公司产物主要面向国内市集，跟着产物质能和品质的晋升，部分产物已具备 国际竞争智商，进入国际市集。请问期内公司境外售售占比分别为 7.85%、9.96%、 营规模束缚发展扩大，若境外售售体量大幅晋升，同期公司境外主要出口国度或 地区就公司产物制造贸易摩擦，或者因政事、经济环境变化出台不利于公司产物 收支口的关联贸易及关税政策，将导致公司面对一定的境外售售风险。    （三）财务风险    请问期各期末，公司存货金额分别为 30，790.76 万元、32，172.86 万元、 种种种等因素的影响，公司储备原材料和在产物的金额较大，导致存货余额较高， 且可能会跟着公司经营规模的扩大而加多。较高的存货金额一方面对公司流动资 金占用较大，从而可能导致一定的经营风险和流动性风险；另一方面如果改日公 司产物市集需求发生要紧不利变化，可能导致存货积压、滞销、可变现净值低于 成本等情形，公司将面对存货跌价损失风险，从而对公司的经营事迹将产生不利 影响。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书    请问期各期末，公司应收账款净额分别为 9，371.03 万元、10，497.74 万元、 求实时足额计提坏账准备，各期末坏账准备金额分别为 655.28 万元、602.65 万 元、684.14 万元和 979.71 万元，金额有所增长，占各期末应收账款账面余额的 比例分别 6.55%、5.43%、5.38%和 5.26%，全体较为闲静。如果改日出现客户的 信用气象发生不利变化、客户经营出现络续性辛勤而延迟支付货款、经济环境变 化引致客户毁约的情况，可能导致应收账款不成按期收回或无法收回。应收账款 余额较大，将使公司面对一定的坏账风险，同期可能径直影响到公司的资金盘活 速率和经营事迹。    公司请问期内主营业务收入中的境外收入分别为 7，428.17 万元、8，834.41 万 元、6，188.02 万元和 1，140.05 万元，占主营业务收入的比例分别为 7.91%、9.97%、 改日出现大幅波动，将可能会给公司坐蓐经营带来不利影响，因此公司坐蓐经营 存在一定的汇率风险。    二、与行业关联的风险    （一）卑劣行业发展不足预期导致的事迹下滑风险    减慢器、减慢电机和智能实行单元无为应用于种种机械设备制造等基础工业、 高端装备行业，因此其需求与国民经济的景气程度有较强的关联性。连年来，随 着我国经济闲静发展，减慢器市集规模络续增长，成为中国机械基础零部件中规 模最大的行业之一；同期，国度制定一系列的狡计、行动酌量或者具体的政策措 施加速拓荒制造强国，高端装备制造等计谋性新兴产业在政策救济下成为推动经 济加速回暖的重要因素。在此布景下，机械设备制造业转型升级，精密减慢器、 减慢电机和智能实行单元国产化需求束缚晋升，为国内减慢器、减慢电机和智能 实行单元制造企业带来了广袤的市集空间。但若改日国表里宏不雅经济环境发生变 化，卑劣行业投资放缓，将可能影响减慢器、减慢电机和智能实行单元行业的发 展环境和市集需求，从而给公司的经营事迹和盈利智商带来不利影响，将有可能 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书 导致公司经营事迹下滑。    （二）市集竞争加重风险    行为减慢器、减慢电机和智能实行单元产物供应商，本行业下旅客户对产物 的质料与闲静性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技能、品牌和质料控 制及销售渠谈壁垒。袖珍、微型减慢电机已基本实现了国产化，更多原土竞争对 手的加入，以及技能的束缚练习，产物可能出现一定程度的同质化，从而导致市 场价钱下降、行业利润缩减。精密减慢器领域，国外竞争敌手具有较强的资金及 技能实力、较高的品牌着名度和市集影响力，我国咫尺也存在一批企业正在从事 精密减慢器的研发和坐蓐。智能实行单元领域，跟着制造业束缚转型升级，市集 对机电一体化的智能实行单元的需求束缚加多，对产物的集成化、袖珍化、轻量 化、低成本、高可靠性提倡更高要求。公司如不成加大技能创新和经管创新，持 续优化产物结构，巩固发展我方的市局面位，将面对越来越热烈的市集竞争风险。    （三）产物迭代风险    精密减慢器、减慢电机和智能实行单元是包括机器东谈主在内的高端装备中枢元 器件，代表了精密传动技能、机器东谈主中枢部件的顶尖水平，跟着工业机器东谈主、数 控机床等高端装备制造业的束缚发展，新的应用场景亦数以万计，市集空间将不 断扩大，对于减慢器、减慢电机和智能实行单元产物的产物质能也将提倡更高的 要求。多年来，公司持久坚持以新产物研发为发展导向，重视在产物开发、技能 升级的基础上对市集需求进行充分的论证，使得公司新产物投放市集取得了较好 的效果。但如果公司在技能研发过程中不成实时准确把执技能、产物和市集的发 展趋势，导致研发的新产物不成赢得市集招供，公司已有的竞争上风将可能被削 弱，从而对公司产物的市集份额、经济效益及发展出路形成不利影响。    （四）税收优惠政策变动风险    公司于 2015 年 10 月 29 日通过高新技能企业认定，取得《高新技能企业证 书》（编号 GR201533100038），有用期为 3 年；于 2021 年 12 月 10 日通过高新 技能企业复审，取得《高新技能企业文凭》（编号 GR202133101167），有用期为 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书 请问期内享受 15%的企业所得税税率的税收优惠。如改日公司无法通过高新技能 企业重新认定及复审或国度对高新技能企业所得税政策进行接济，将面对所得税 优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。   三、其他风险   （一）与本次可改造公司债券刊行关联的风险   尽管在本次刊行的可改造公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决，但修正后的转股价钱 应不低于该次股东大会召开前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均 价之间的较高者。如果公司股票在可转债刊行后价钱络续下落，则存在公司未能 实时向下修正转股价钱或即使公司络续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低 于转股价钱，导致本次刊行的可改造公司债券价值发生要紧不利变化，并进而可 能导致出现本次刊行的可改造公司债券在转股期内回售或持有到期不成转股的 风险。   可改造公司债券是一种具有债券脾气且赋有股票期权的混杂性证券，其二级 市集价钱受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条目、 回售条目、向下修正条目以及投资者的预期等多重因素影响，需要可改造公司债 券的投资者具备一定的专科学问。可改造公司债券在上市来回、转股等过程中， 价钱可能出现荒谬波动或与其投资价值严重偏离的欢喜，从而可能使投资者遭遇 损失。   在本次刊行的可转债存续期间，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股 的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提倡的回售要求。刊行 东谈主咫尺经营和财务气象精良，但刊行东谈主所处的宏不雅经济环境、产业发展气象、相 关政策等外部环境以及刊行东谈主本人的坐蓐经营气象存在一定的不确定性，这些因 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书 素的变化可能影响到刊行东谈主的运营气象、盈利智商和现款流量，可能导致公司无 法从预期的还款来源赢得鼓胀的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑 付，以及对投资者回售要求的承兑智商。   受国民经济总体运奇迹况、国度宏不雅经济政策以及国际环境变化等的影响， 市集利率存在波动的可能性。由于本次刊行的可改造公司债券期限较长，可能跨 越一个以上的利率波动周期，在本次债券存续期间，当市集利率上升时，可转债 的价值可能会相应裁汰，从而使投资者遭遇损失。   公司咫尺资信气象精良，经中证鹏元详尽评定，公司主体持久信用等第为 A+，本次可改造公司债券信用等第为 A+。在本次可改造公司债券存续期内，中 证鹏元将络续关注公司外部经营环境的变化、经营经管或财务气象的要紧事项等 因素，出具追踪评级请问。如果发生任何影响公司主体持久信用级别或本次可转 债信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体持久信用级别或本次可转债信用 级别，本次可转债的市集价钱将可能随之发生波动，从而坚持有本次可转债的投 资者形成损失。   可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，一般情况下公司正常的盈利增长 （包括可转债刊行召募资金投资样子的盈利）会非凡可转债需支付的债券利息， 不会摊薄基本每股收益。特殊情况下，若公司的盈利增长无法粉饰可转债需支付 的债券利息，则将使公司的税后利润面对下降的风险，将摊薄公司普通股股东的 即期请问。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应加多，对公司 原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另 外，本次刊行的可改造公司债券设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时， 公司可能央求向下修正转股价钱，导致因本次可改造公司债券转股而新增的股本 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 总额加多，从而扩大本次可改造公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影 响。   （二）本质限定东谈主不当限定的风险   公司本质限定东谈主岑国建、周国英通过中大投资、中大香港、德立投资、德正 投资悉数限定公司 47.25%股份，岑国建担任公司董事长、总司理，周国英担任 公司董事。诚然公司制定了《股东大会议事规则》                      《董事会议事规则》                              《监事会议 事规则》以及《关联来回决策轨制》等各项内限定度，但本质限定东谈主仍有可能通 过利用表决权等方式对公司的经营和财务决策、要紧东谈主事任免和利润分配等要紧 问题施加影响，从而出现影响公司经营决策的科学性和合感性，进而影响公司及 股东权益的情形。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                           召募说明书                  第四节        刊行东谈主基本情况      一、公司股本结构及前十名股东持股情况      （一）公司股本结构      限定 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主股本结构如下：        股份类型                     持股数（股）               持股比例（%） 一、有限售条件的流通股                                    -                        - 二、无穷售条件的流通股                          151，171，285                   100.00 三、股份总和                               151，171，285                   100.00      （二）前十名股东持股情况      限定 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主前十大股东持股情况如下：                                      持股比例          持股数目          股份限售 序号        股东称呼          股东性质                                       （%）          （股）           数目（股）      中国拓荒银行股份有限公司      配置混杂型证券投资基金      中国工商银行股份有限公司      型证券投资基金      上海浦东发展银行股份有限      证券投资基金（LOF）      中国农业银行股份有限公司      投资基金      中国农业银行股份有限公司      型证券投资基金                合 计                       55.10     83，299，373          -      二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况      （一）公司的组织结构      公司组织结构如下所示：  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                    召募说明书    （二）重要权益投资情况    限定召募说明书签署日，公司重要权益投资情况如下：    （三）径直或盘曲控股企业的情况 公司称呼        宁波中大创远精密传动设备有限公司 成立日期        2010 年 6 月 7 日 住  所        宁波杭州湾新区金慈路 159 号 主要坐蓐经营地     宁波杭州湾新区金慈路 159 号 法定代表东谈主       岑国建 注册成本        700 万好意思元 实收获本        700 万好意思元 股权结构        中放荡德持有 60%股权、嘉富得持有 40%股权             伺服电机、交流伺服安设、直线电机、其他电机、工业机器东谈主及成套系统、 主要业务        齿轮、齿轮箱、减慢箱、变速箱、精密轴承、五金器具、模具、数控机床             关键零部件制造、加工。     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书                    总资产（万元）                                                9，723.47                    净资产（万元）                                                7，641.17                    营业收入（万元）                                              13，078.49 /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                                                  737.57                    审计机构                            中汇所 公司称呼               嘉富得（香港）投资有限公司 成立日期               2015 年 11 月 11 日                    FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLOG， 300 LOCKHART 住    所                    ROAD， WAN CHAI， HONGKONG                    FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLOG， 300 LOCKHART 主要坐蓐经营地                    ROAD， WAN CHAI， HONGKONG 法定代表东谈主              岑国建 注册成本               2，170 万港元 实收获本               2，170 万港元 股权结构               中放荡德持有 100%股权 主要业务               样子投资、电机、减慢器、齿轮箱收支口贸易、批发、销售                    总资产（万元）                                      1，824.90                    净资产（万元）                                      1，809.11                    营业收入（万元）                                            - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                                         -0.28                    审计机构                    中汇所 公司称呼               宁波甬威智能科技有限公司 成立日期               2013 年 9 月 2 日 住  所               浙江省宁波市镇海区庄市街谈宦官西路 777 号 主要坐蓐经营地            浙江省宁波市镇海区庄市街谈宦官西路 777 号 法定代表东谈主              俞建定 注册成本               100 万元 实收获本               100 万元 股权结构               中放荡德持有 51%股权、当然东谈主俞建定持有 49%股权                    智能设备、电子产物、电机驱动器的研发、瞎想、技能做事；电子产物、 主要业务                    电机设备的批发、零卖                    总资产（万元）                      236.24                    净资产（万元）                      151.73                    营业收入（万元）                     186.16 /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                       86.72                    审计机构            中汇所 公司称呼               ZD Motor Drive Corporation 成立日期               2019 年 5 月 23 日 住  所               1675S.State Street，Suite B，Dover，Kent，Delaware，USA 主要坐蓐经营地            1675S.State Street，Suite B，Dover，Kent，Delaware，USA   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                召募说明书 法定代表东谈主              岑国建 注册成本               50 好意思元 实收获本               50 好意思元 股权结构               中放荡德持有 100%股权 主要业务               减慢电机、减慢器的研发、坐蓐、销售及商酌做事等                    总资产（万元）                             35.90                    净资产（万元）                             35.90                    营业收入（万元）                                - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                             -1.95                    审计机构          中汇所 公司称呼               宁波金首指科技做事有限公司 成立日期               2021 年 3 月 19 日 住  所               浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一都 185 号 3 号厂房五楼 主要坐蓐经营地            浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一都 185 号 3 号厂房五楼 法定代表东谈主              岑婷婷 注册成本               480 万元 实收获本               451 万元 股权结构               中放荡德持有 100%股权 主要业务               科技中介做事、企业经管、信息技能商酌做事                    总资产（万元）                           197.23                    净资产（万元）                           187.23                    营业收入（万元）                               - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                          -147.79                    审计机构            中汇所 公司称呼               佛山中放荡德驱动科技有限公司 成立日期               2021 年 10 月 9 日 住  所               广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号 主要坐蓐经营地            广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号 法定代表东谈主              岑国建 注册成本               10，000 万元 实收获本               10，000 万元 股权结构               中放荡德持有 100%股权                    技能做事、技能开发、技能商酌、技能交流、技能转让、技能推广；电                    机非凡限定系统研发；电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；                    微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变                    速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售； 主要业务               模具制造；模具销售；轴承制造；轴承销售；通用设备制造（不含特种                    设备制造）；专用设备制造（不含许可类专科设备制造）；机械设备研                    发；机械设备销售；智能机器东谈主销售；智能机器东谈主的研发；工业机器东谈主                    制造；工业机器东谈主销售；工业机器东谈主安装、维修；智能限定系统集成；                    软件开发；货色收支口；技能收支口；收支口代理。 /2023 年的财务数据       净资产（万元）                   25，335.61   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书                    营业收入（万元）                                                     8，037.87                    净利润（万元）                                                        -42.43                    审计机构                           中汇所 公司称呼               Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.，Ltd 成立日期               2023 年 5 月 9 日 住  所               987 SerangoonRoad Singapore（328147） 主要坐蓐经营地            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 法定代表东谈主              岑国建 注册成本               50，000 新加坡元 实收获本               - 股权结构               中放荡德持有 100%股权 主要业务               样子投资、收支口贸易                    总资产（万元）                                                              -                    净资产（万元）                                                              -                    营业收入（万元）                                                             - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                                                              -                    审计机构                              中汇所 公司称呼               Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.，Ltd 成立日期               2023 年 6 月 1 日 住  所               987 SerangoonRoad Singapore（328147） 主要坐蓐经营地            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 法定代表东谈主              岑国建 注册成本               50，000 新加坡元 实收获本               - 股权结构               新加坡中大持有 100%股权 主要业务               样子投资、收支口贸易                    总资产（万元）                                                              -                    净资产（万元）                                                              -                    营业收入（万元）                                                             - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                                                              -                    审计机构                              中汇所 公司称呼               Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.，Ltd 成立日期               2023 年 5 月 9 日 住  所               65， Soi Paknamkrajomthong 39， Bangphrom， Talingchan， Bangkok 10170 主要坐蓐经营地            65， Soi Paknamkrajomthong 39， Bangphrom， Talingchan， Bangkok 10170 法定代表东谈主              岑国建 注册成本               5，000，000 泰铢 实收获本               - 股权结构               新加坡中大持有 99%股权，新加坡创远持有 1% 主要业务               制造业   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                  召募说明书                    总资产（万元）                             207.76                    净资产（万元）                               0.40                    营业收入（万元）                                 - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                               0.40                    审计机构                   中汇所       （四）参股企业的情况       限定召募说明书签署日，公司参股企业的基本情况如下： 公司称呼               那步马达株式会社 （Nerve Motor Co.，LTD） 成立日期               2012 年 10 月 1 日 住  所               埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2 主要坐蓐经营地            埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2 法定代表东谈主（代表取缔                    中村顕光 役） 注册成本               888 万日元 实收获本               888 万日元 股权结构               中放荡德持有 49%股权、株式会社中津制作所持有 51%股权                    袖珍电机非凡应用成品、电气机械器具非凡零部件、附庸成品的销售、进 主要业务                    出口及连带业务                    总资产（万元）                          837.48                    净资产（万元）                           74.33                    营业收入（万元）                       1，407.61 /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                            9.74                    审计机构            未经审计 公司称呼               浙江传习机器东谈主有限公司 成立日期               2021 年 4 月 9 日 住  所               余姚市三七镇云山中路 28 号（余姚东谈主才创业园内） 主要坐蓐经营地            余姚市三七镇云山中路 28 号（余姚东谈主才创业园内） 法定代表东谈主              马波 注册成本               1，000 万元 实收获本               940 万元                    宁波尤恩机器东谈主科技有限公司持有 45%股权，宁波金首指科技做事有限 股权结构                    公司持股 45%，陈龙才持股 5%，马波持股 5%                    一般样子:技能做事、技能开发、技能商酌、技能交流、技能转让、技能                    推广;智能机器东谈主的研发;智能机器东谈主销售;东谈主工智能硬件销售;机械电气设                    备制造;工业机器东谈主制造;专用设备制造（不含许可类专科设备制造）;仪器                    面容制造;工业机器东谈主销售;工业机器东谈主安装、维修;仪器面容销售;仪器仪 主要业务                    表修理;机械设备销售;电气设备销售;电子、机械设备爱慕（不含特种设备）                    （除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展经营行为）。许可                    样子:技能收支口;货色收支口;收支口代理（照章须经批准的样子，经关联                    部门批准后方可开展经营行为，具体经营样子以审批结果为准）。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                         召募说明书 /2023 年的财务数据   净资产（万元）                       353.87                营业收入（万元）                      275.98                净利润（万元）                      -328.47                审计机构                未经审计      三、控股股东及本质限定东谈主的基本情况和最近三年变化情况     （一）公司控股股东、本质限定东谈主的股权限定关系     限定本召募说明书签署日，公司股权限定关系如下：     （二）公司控股股东及本质限定东谈主的基本情况     限定本召募说明书签署日，公司总股本为 15，117.13 万股，其中中大投资直  接持有公司 3，552.24 万股股份，通过中大香港盘曲持有公司 3，303.21 万股股份，  悉数持有公司 6，855.45 万股股份，占公司股权比例为 45.35%，为公司控股股东。  中大投资基本情况如下： 公司称呼           宁波中放荡德投资有限公司 成立日期           2011 年 11 月 16 日 住  所           慈溪市匡堰镇樟树村 法定代表东谈主          周国英 注册成本           2，000 万元 实收获本           2，000 万元 股东及出资比例        周国英持有其 100%股权                样子投资；金属材料及成品、机械配件、五金配件、塑料成品批发、零卖 经营范围                （未经金融等监管部门批准不得从事收受入款、融资担保、代客搭理、向   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                  召募说明书                    社会公众集（融）资等金融业务）。（照章须经批准的样子，经关联部门                    批准后方可开展经营行为）                    总资产（万元）                    11，980.06                    净资产（万元）                    10，481.05                    营业收入（万元）                           - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                     5，142.96                    审计机构         未经审计       限定本召募说明书签署日，岑国建、周国英夫妇通过中大投资、中大香港、   德立投资、德正投资悉数限定公司 7，142.66 万股股份，限定公司股份比例为       岑国建先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大   学电气技能专科，大专学历。曾赴任于宁波长江电机厂、慈溪创新电机厂，1998   年至 2006 年 7 月担任展运机械实行事务合伙东谈主，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担   任中大有限董事、总司理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事长、总司理，       周国英女士：1970 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2006   年 7 月任展运机械财务部司理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事，       （三）控股股东及本质限定东谈主所持有的公司股票质押情况       限定本召募说明书签署日，中大香港持有公司股份数目为 3，303.21 万股，持   有公司股份比例为 21.85%，为公司控股股东中大投资的一致行动东谈主。中大香港   质押其所持有中放荡德 1，235 万股股份，占控股股东中大投资非凡一致行动东谈主合   计持有中放荡德股份的 17.29%，占公司总股本的 8.17%，具体情况如下：   质押东谈主         质权东谈主       质押数目（万股）       质押用途       质押期限             中国农业银行股  中大香港       份有限公司慈溪       1，235.00      融资                                                消除质押登记之日               分行       除上述中大香港质押情况外，限定本召募说明书签署日，公司控股股东及一   致行动东谈主、本质限定东谈主不存在其他质押公司股票的情况。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                          召募说明书    （四）控股股东、本质限定东谈主最近三年的变化情况    最近三年，公司控股股东、本质限定东谈主未发生变化。    （五）控股股东、本质限定东谈主对其他企业的投资情况        限定本召募说明书签署日，中大投资除限定刊行东谈主、中大香港外，未径直  限定其他企业。岑国建、周国英除限定刊行东谈主非凡子公司外，还限定 6 家企业。  具体情况如下：    基本情况参见本节“三、控股股东及本质限定东谈主的基本情况和最近三年变化  情况”之“（二）公司控股股东及本质限定东谈主的基本情况”之“1、控股股东的  基本情况”。 公司称呼       中大（香港）投资有限公司 成立日期       2011 年 11 月 30 日 住  所       FLAT/RM A 12/F ZJ 300，300 LOCKHART ROAD， WAN CHAI HONGKONG 法定代表东谈主      周国英 注册成本       100 万港元 实收获本       100 万港元 股权结构       中大投资持有其 100%股权 经营范围       样子投资、电机、减慢器、齿轮箱、收支口贸易、批发、销售 企业称呼      慈溪德立投资经管合伙企业（有限合伙） 合伙期限自     2015 年 11 月 24 日 住  所      慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 实行事务合伙东谈主   岑国建 注册成本      600 万元 实收获本      600 万元           投资经管，企业经管商酌做事（未经金融等监管部门批准不得从事收受入款、 经营范围           融资担保、代客搭理、向社会公众集（融）资等金融业务）。 称呼        慈溪德正投资经管合伙企业（有限合伙） 合伙期限自     2015 年 11 月 26 日 住所        慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 实行事务合伙东谈主   周国英 注册成本      400 万元  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                           召募说明书 实收获本      400 万元 经营范围      投资经管、投资商酌。    展运机械未有本质经营业务，其具体情况如下： 企业称呼      慈溪市展运机械配件厂（普通合伙） 成立日期      1998 年 3 月 13 日 住  所      慈溪市匡堰镇樟树村 实行事务合伙东谈主   周冬英 投资额       35 万元 股权结构      周冬英持有 2%份额、岑国建持有 95%份额、岑安福持有 3%份额 经营范围      机械配件、五金配件、塑料成品制造、加工。    遨技智能未有本质经营业务，其具体情况如下： 公司称呼      宁波遨技智能制造有限公司 成立日期      2022 年 12 月 26 日 住  所      浙江省慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 法定代表东谈主     周国英 注册成本      1，380 万元 实收获本      950 万元 股权结构      中大香港持有其 100%股权           一般样子：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器东谈主的           研发；智能机器东谈主销售；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；智能限定 经营范围           系统集成；货色收支口；技能收支口（除照章须经批准的样子外，凭营业执           照照章自主开展经营行为）。     四、重要承诺及承诺的履行情况    （一）请问期内作出的重要承诺及承诺的履行情况    公司非凡控股股东、本质限定东谈主、董事、监事、高级经管东谈主员所作出的重要  承诺非凡履行情况参见公司于 2023 年 4 月 20 日在深圳证券来回所网站  （http://www.szee.com.cn）败露的《宁波中放荡德智能传动有限公司 2022 年年  度请问》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。    限定本召募说明书签署日，公司非凡控股股东、本质限定东谈主、董事、监事、  高级经管东谈主员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。    （二）本次刊行所作出的重要承诺情况 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书   （1）公司董事、高级经管东谈主员承诺   公司全体董事、高级经管东谈主员将至意、勤勉地履行关联职责，爱慕公司和全 体股东的正当权益，对公司填补请问措施大略得到切实履行承诺如下： 用其他方式毁伤公司利益。 水平。 求；救济公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补没收司的薪酬轨制时与 公司填补请问措施的实行情况相挂钩，并在董事会上对关联议案投吟唱票。 补请问措施的实行情况相挂钩，并在董事会上对关联议案投吟唱票。 诺的关联意见及实施详情后，如果公司的关联规矩及本东谈主承诺与该等规矩不符时， 本东谈主承诺将立即按照中国证监会及深圳证券来回所的规矩出具补充承诺，并积极 鼓吹公司作出新的规矩，以稳健中国证监会及深圳证券来回所的要求。 对此作出的任何磋商填补请问措施的承诺。若本东谈主违反该等承诺，给公司或者股 东形成损失的，本东谈主欢喜：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并 谈歉；②照章承担对公司和/或股东的补偿背负；③无条件接受中国证监会和/或 深圳证券来回所等证券监管机构按照其制定或发布的磋商规矩、规则，对本东谈主作 出的处罚或采选的关联监管措施。   （2）公司控股股东以及本质限定东谈主承诺   为确保公司填补请问措施大略得到切实履行，公司控股股东宁波中放荡德投 资有限公司（“本公司”），本质限定东谈主岑国建、周国英（“本东谈主”）作出如下 承诺： 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                  召募说明书 诺的关联意见及实施详情后，如果公司的关联规矩及本公司、本东谈主承诺与该等规 定不符时，本公司、本东谈主承诺将立即按照中国证监会及深圳证券来回所的规矩出 具补充承诺，并积极鼓吹公司作出新的规矩，以稳健中国证监会及深圳证券来回 所的要求。 本东谈主对此作出的任何磋商填补请问措施的承诺。若本公司、本东谈主违反该等承诺， 给公司或者其他股东形成损失的，本公司、本东谈主欢喜：①在股东大会及中国证监 会指定报刊公开作出解释并谈歉；②照章承担对公司和/或其他股东的补偿背负； ③无条件接受中国证监会和/或深圳证券来回所等证券监管机构按照其制定或发 布的磋商规矩、规则，对本公司、本东谈主作出的处罚或采选的关联监管措施。 换公司债券关联事项的承诺   参见本召募说明书“第二节 本次刊行概况”之“六、对于公司控股股东、 本质限定东谈主、持股 5%以上股东、董事、监事、高级经管东谈主员参与本次可改造公 司债券认购过程中幸免短线来回的关联安排”。   针对上次募投资金尚未使用罢了的事项，公司作出承诺：“对于尚未使用完 毕的上次召募资金，公司将依据市集情况和样子本质需求，按照募投样子关联投 入酌量插足召募资金。”   公司本次可转债刊行完成后，累计公司债券余额占 2024 年 3 月末净资产的 比例不非凡 44.28%，未非凡最近一期末净资产额的 50%。为保证公司累计债券 余额占最近一期末净资产比例络续稳健关联规矩，公司作出如下承诺：   “1、公司将详尽琢磨资金需求、净资产情况、成本结构、偿债智商、市集 情况等因素，确保自申诉后至刊行完成每一期末络续欢欣刊行完成后累计债券余 额不非凡最近一期末净资产的 50%的要求。 类科目的债券产物（如永续债），向特定对象刊行的除可转债外的其他债券产物 及在银行间市集刊行的债券，以及具有成本补充属性的次级债、二级成本债及期  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                   召募说明书  限在一年以内的短期债券，不计入累计债券余额。累计债券余额指合并口径的账  面余额，净资产指合并口径净资产。”      五、刊行东谈主董事、监事、高级经管东谈主员的基本情况      （一）公司董事、监事、高级经管东谈主员简介      限定本召募说明书签署日，公司设董事 8 名（含沉静董事 3 名）、监事 3 名  （含职工监事）、高级经管东谈主员 6 名。公司关联董事、监事、高级经管东谈主员的设  置稳健《公司法》等关联法律法例及《公司规矩》的要求。公司现任董事、监事  和高级经管东谈主员具体情况如下： 序号    姓名      职务       性别        年岁   任期肇始日期        任期鉴识日期            董事会布告、副总               司理      公司董事、监事、高级经管东谈主员的简历情况如下：      岑国建先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大  学电气技能专科，大专学历。曾赴任于宁波长江电机厂、慈溪创新电机厂，1998  年至 2006 年 7 月担任展运机械实行事务合伙东谈主，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担  任中大有限董事、总司理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事长、总司理，      周国英女士：1970 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2006  年 7 月任展运机械财务部司理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事， 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                             召募说明书    胡清女士：1989 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年至 2015 年 8 月担任中大有限董事，2015 年 9 月于今，任公司董事。    冯文海先生：1976 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师。曾赴任于宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2010 年至 2015 年 8 月任 中大有限副总司理；2015 年 9 月于今，任公司副总司理，2024 年 5 月于今，任 公司董事。    钟德刚先生：1965 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾赴任于杭州电子面容设备厂、杭州水泵总厂。现任浙江工业大学信息工程 学院副讲明，2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司沉静董事，2022 年 8 月于今， 任公司董事。    余丹丹女士：1984 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注 册司帐师。曾赴任于宁波方太厨具有限公司，2010 年 2 月于今，担任慈溪弘正 司帐师事务通盘限公司合伙东谈主；2018 年 10 月于今，担任公司沉静董事。    童群先生：1977 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级 工程师。曾赴任于德国博世集团（Bosch Group），2009 年 2 月至 2011 年 12 月， 担任慈兴集团有限公司总裁助理，2012 年 1 月于今，担任慈兴集团有限公司项 目办主任。2022 年 8 月于今，担任公司沉静董事。    周忠先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理；万马集团经管部司理、 浙江天屹辘集科技有限公司副总司理；杭州汉联科技有限公司总司理；万事利集 团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会布告。现任宁波 禾隆新材料股份有限公司副总司理兼董事会布告。2022 年 8 月于今，担任公司 沉静董事。    罗杰波先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于樟树 乡石棉厂、慈溪市汇丽机电有限公司。2007 年至 2015 年 8 月任中大有限坐蓐部 直流车间主任、采购科科长，2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司监事，2022 年 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                           召募说明书   徐剑树先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于金轮 集团金轮热电二厂。2014 年 2 月于今任公司机器东谈主减慢器部坐蓐经管主任。2022 年 8 月于今，任公司监事。   岑鸿梁先生：1970 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月至 年 10 月于今，任公司坐蓐部精益坐蓐参谋人。2022 年 8 月于今，任公司监事。   汤杰先生：1965 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究 员级高级工程师。曾赴任于贵阳锻造厂、贵州柴油机总厂、中国航空工业集团贵 州华烽电器有限公司（188 厂）、贵州华烽上海烽华公司。2010 年至 2015 年 8 月 任中大有限副总司理；2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司副总司理；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，担任公司总司理；2023 年 5 月于今，担任公司副总司理。   罗跃冲先生：1981 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于慈溪 市汇丽机电有限公司、慈溪钱江机床厂。2002 年至 2006 年 7 月任展运机械坐蓐 部车间主任，2006 年 8 月至 2015 年 8 月任中大有限总司理助理。2015 年 9 月至 年 8 月，任公司监事会主席、机器东谈主减慢器部部长，2022 年 8 月于今任公司副 总司理。   方新浩先生：1969 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级司帐师、注册司帐师、注册税务师。曾赴任于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有 限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合司帐师事务所。2014 年 8 月至   伍旭君女士：1987 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2015 年 8 月任中大有限总司理助理；2015 年 9 月于今，任公司副总司理、 董事会布告。   （二）董事、监事及高级经管东谈主员薪酬   公司现任董事、监事及高级经管东谈主员最近一年从公司赢得的税前答谢的具体 情况如下： 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                      召募说明书 序号     姓名         职务                              是否在关联方领薪                                     （万元）      （三）董事、监事及高管东谈主员持有本公司股份情况      限定本召募说明书签署日，公司董事、监事、高级经管东谈主员非凡嫡支属不存 在径直持有公司股份的情况。                        持有本公司股东的股权              盘曲持有本公司股权                                               盘曲持股       盘曲持股  姓名     在公司担任职务   股东称呼及持有本公司          权益比                                                 数目        比例                      股份比例             例（%）                                                （股）        （%） 岑国建     董事长、总司理   德立投资（1.14%）           46.83    810，334     0.54                   中大投资（23.50%）         100.00 35，522，400    23.50 周国英         董事    中大香港（21.85%）         100.00 33，032，100    21.85                   德正投资（0.76%）           63.25    722，225     0.48 胡 清        董事                            2.33     40，372     0.03 冯文海     董事、副总司理                          2.67     46，140     0.03 罗杰波      监事会主席                           1.33     23，070     0.02 岑鸿梁        监事                            1.67     28，837     0.02 罗跃冲       副总司理    德立投资（1.14%）            2.17     37，488     0.02 汤 杰       副总司理                           2.67     46，140     0.03 方新浩       财务总监                           2.33     40，372     0.03          副总司理、 伍旭君                                      1.17     20，186       0.01          董事会布告 它限制权利的情况   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                      召募说明书       限定本召募说明书签署日，公司董事长岑国建、董事周国英夫妇限定的中大   香港悉数质押其所持有中放荡德 1，235 万股股份，占公司总股本的 8.17%。       除上述情况外，公司其他董事、监事、高级经管东谈主员非凡嫡支属所持公司股   份不存在被质押、冻结和其他限制权利的情况。       （四）董事、监事及高管东谈主员兼职情况       限定请问期末，公司董事、监事、高级经管东谈主员在公司外的其他企业的任职   情况如下表：          在本公司                  兼职情况  姓名                                            兼职企业与刊行东谈主关联关系           职务            单元称呼              职务                                                控股股东，本质限定东谈主限定之                    中大投资          监事                                                企业 岑国建     董事长                    德立投资          实行事务合伙东谈主       股东，本质限定东谈主限定之企业                    日本那步          董事            参股公司                    中大投资          实行董事、总司理      控股股东                    中大香港          董事            股东，本质限定东谈主限定之企业 周国英     董事                    德正投资          实行事务合伙东谈主       股东，本质限定东谈主限定之企业                    遨技智能          实行董事、司理       本质限定东谈主限定之企业                    浙江博澳新材料股                                  董事            无关联第三方                    份有限公司                    慈溪弘正司帐师事 余丹丹     沉静董事                     合伙东谈主           无关联第三方                    务通盘限公司                    宁波极牛科技股份                                  监事            无关联第三方                    有限公司 童群      沉静董事       慈兴集团有限公司      样子办主任         无关联第三方                    宁波禾隆新材料股      副总司理兼董事会 周忠      沉静董事                                   无关联第三方                    份有限公司         布告       除上述东谈主员外，公司其他董事、监事和高级经管东谈主员莫得在其他关联企业中   兼职。刊行东谈主的总司理、副总司理、财务负责东谈主等高级经管东谈主员未在控股股东、   本质限定东谈主非凡限定的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务，未在控股   股东、本质限定东谈主非凡限定的其他企业领薪；刊行东谈主的财务东谈主员未在控股股东、   本质限定东谈主非凡限定的其他企业中兼职。       （五）最近三年董事、监事及高级经管东谈主员的变动情况          期间                   董事会成员                     说明                         岑国建、周国英、胡清、宋小明、殷铭、                         钟德刚、叶建荣、余丹丹   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                               召募说明书          期间                   董事会成员             说明                         岑国建、周国英、胡清、宋小明、钟德                         刚、余丹丹、童群、周忠                                             宋小明不再担任董事职务，                         岑国建、周国英、胡清、钟德刚、余丹                         丹、童群、周忠                                                  务                         岑国建、周国英、胡清、冯文海、钟德                         刚、余丹丹、童群、周忠           期间                  监事会成员             说明          期间                   高级经管东谈主员            说明                         宋小明、周国浩、汤杰、冯文海、方新                         浩、伍旭君、孙永强                         汤杰、冯文海、罗跃冲、方新浩、伍旭                         君                         岑国建、冯文海、罗跃冲、方新浩、伍                         旭君                         岑国建、汤杰、冯文海、罗跃冲、方新                         浩、伍旭君       公司上述东谈主员变动履行了必要的法律规范，稳健关联法律、法例和公司规矩   的规矩。请问期内公司本质限定东谈主未发生变化，经管层成员闲静，上述变动未对   公司经营计谋、经营模式产生要紧影响。公司董事、高级经管东谈主员最近三年未发   生要紧变化。       （六）刊行东谈主对董事、高级经管东谈主员非凡他职工的激励情况       请问期内，公司不存在通过限制性股票、股票期权、职工持股酌量等方式实   施股权激励的情形。        六、刊行东谈主所处行业的基本情况       （一）行业主宰部门、监管体制、主要法律法例及政策       公司是从事机械传动与限定应用领域关键零部件的研发、坐蓐、销售和做事   的高新技能企业，以精密减慢器、减慢电机等中枢零部件及智能实行单元组件为  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                  召募说明书  主要产物，形成了减慢器+电机+驱动一体化的产物架构，为种种工业自动化和智  能制造设备提供安全、高效、精密的能源传动与限定应用措置决议。公司所处行  业属于国民经济分类中制造业门类下的通用设备制造业（分类代码：C34）。      行业主宰部门为国度发改委、工信部。国度发改委主要负责研究和制定产业  政策，鼓吹可络续发展计谋，鼓吹经济体制革新等。工信部主要负责拟订工业行  业狡计和产业政策并组织实施，指导工业行业技能法例和行业圭臬的拟订，鼓吹  高技能产业中波及高端制造、新材料等的运行和工业日常监测。      行业里面自律性经管组织为中国机械通用零部件工业协会齿轮分会、中国电  器工业协会微电机分会、中国电子组件行业协会微特电机与组件分会、中国机器  东谈主产业定约。行业协会主要职责包括对国表里同行业发展气象进行视察研究，收  集和发布行业信息，参与制订和创新行业的产物圭臬，开展技能交流和合作等。      咫尺，减慢器、减慢电机等的市集化程度很高，政府部门和行业协会仅负责  宏不雅经管和政策指导，企业的坐蓐运营和具体业务经管完全以市集化方式进行。      为救济减慢器、减慢电机等机械传动领域中枢零部件及组件行业发展，国度  发改委、工信部、科技部等部门陆续颁布了一系列救济政策，具体如下： 序号     政策称呼       发布部门        发布时期               关联内容                                         到 2027 年，工业领域设备投资规                                         模较 2023 年增长 25%以上。针对                                         工业母机、农机、工程机械、电动                                         自行车等坐蓐设备全体处于中低                                         水平的行业，加速淘汰过期低效设                   工业和信息      推动工业领域设备更                          备、超期入伍老旧设备。以坐蓐作        新实施决议                            业、仓储物流、质料管控等格式改                     门                                         造为重心，推动数控机床与基础制                                         造装备、增材制造装备、工业机器                                         东谈主、工业限定装备、智能物流装备、                                         传感与检测装备等通用智能制造                                         装备更新。                                         到 2025 年，制造业机器东谈主密度较                   工业和信息      “机器东谈主+”应用行动                         种机器东谈主行业应用深度和广度显         实施决议                            著晋升；抨击 100 种以上机器东谈主创                    部门                                         新应用技能及措置决议，推广 200                                         种以上具有较高技能水平、创新应  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                    召募说明书 序号       政策称呼         发布部门        发布时期               关联内容                                             用模式和权贵应用成效的机器东谈主                                             典型应用场景。                                             聚焦中枢基础零部件及元器件、关                                             键基础材料、关键基础软件、先进      扩大内需计谋狡计纲        中共中央、国                基础工艺和产业技能基础，交流产      要（2022－2035 年）     务院                  业链高卑劣联合攻关。发展智能制                                             造、绿色制造，推动坐蓐方式向柔                                             性、智能、致密化转变。                                             加强自主供给，壮大产业体系新优                                             势。一是放荡发展智能制造装备，                                             主要包括 4 类：基础零部件和装      “十四五”智能制造        工信部等八      发展狡计              部门                                             制造装备以及融会了数字孪生、东谈主                                             工智能等新技能的新式智能制造                                             装备。                                             到 2025 年，我国成为全球机器东谈主                                             技能创新策源地、高端制造聚集地                                             和集成应用新高地。关键零部件性                                             能和可靠性达到国际同类产物水      “十四五”机器东谈主产        工信部等十                 平。机器东谈主产业营业收入年均增速      业发展狡计             五部门                  非凡 20%。制造业机器东谈主密度实现                                             翻番。到 2035 年，我国机器东谈主产                                             业详尽实力达到国际最初水平，机                                             器东谈主成为经济发展、东谈主民生活、社                                             会治理的重要组成。                                             纵深鼓吹工业数字化转型，加速推                                             动研发瞎想、坐蓐制造、经营经管、                                             市集做事等全人命周期数字化转                                             型，加速培育一批“专精特新”中      “十四五”数字经济      发展狡计                                             入实施智能制造工程，放荡推动装                                             备数字化，开展智能制造试点示范                                             专项行动，完善国度智能制造圭臬                                             体系。                                             依托优质企业组建创新联合体或                                             技能创新计谋定约，开展协同创                                             新，加大基础零部件、基础电子元      对于加速培育发展制                              器件、基础软件、基础材料、基础                       工信部等六                        部门      意见                                     辘集安全等领域关键中枢技能、产                                             品、装备攻关和示范应用。实施智                                             能制造工程、制造业数字化转型行                                             动和 5G 应用创新行动。                                             深入实施智能制造和绿色制造工      中华东谈主民共和国国民                              程，发展做事型制造新模式，推动      经济和社会发展第十        天下东谈主民代                 制造业高端化智能化绿色化。培育      四个五年狡计和 2035      表大会                  先进制造业集群，推动集成电路、      年远景方针摘要                                航空航天、船舶与海洋工程装备、                                             机器东谈主、先进轨谈交通装备、先进  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                  召募说明书 序号       政策称呼        发布部门        发布时期            关联内容                                            电力装备、工程机械、高端数控机                                            床、医药及医疗设备等产业创新发                                            展。拓荒智能制造示范工场，完善                                            智能制造圭臬体系。实施产业基础                                            再造工程，加速补都基础零部件及                                            元器件、基础软件、基础材料、基                                            础工艺和产业技能基础等瓶颈短                                            板。                                            加速高端装备制造产业补短板，重                                            点救济工业机器东谈主、建筑、医疗等                                            特种机器东谈主、高端仪器面容、轨谈      对于扩大计谋性新兴                                            交通装备、高等五轴数控机床、节      产业投资培育壮大新      增长点增长极的指导                                            和制药装备、航空航天装备、海洋      意见                                            工程装备及高技能船舶等高端装                                            备坐蓐，实施智能制造、智能建造                                            试点示范。                                            饱读舞智能制造关键技能装备，智能      产业结构接济指导目                             制造工场、园区改造，智能制造系      录（2019 年）                             统集成应用体验考据做事，智能机                                            器东谈主等产业发展。                                            构建工业机器东谈主产业体系，全面突      “十三五”先进制造                             破高精度减慢器、高性能限定器、      项狡计                                   件，重心发展高精度、高可靠性中                                            高端工业机器东谈主。                                            酌量八大重心领域中包含智能机      增强制造业中枢竞争                                            器东谈主关键技能产业化，重心开发基                                            础性、关联性、开放性的机器东谈主操      （2018-2020 年）                                            作系统等关键共性技能。                                            放荡发展工业机器东谈主、做事机器      国民经济和社会发展                             东谈主、手术机器东谈主和军用机器东谈主，推      要                                     器、高性能伺服电机及驱动器等关                                            键零部件自主化。                                            道路图波及十大重心领域，包括高                                            档数控机床和机器东谈主，“抨击机器      中国制造 2025 重心领                                            东谈主本色、减慢器、伺服电机、限定                                            器、传感器与驱动器等关键零部件      版）                                            及系统集成瞎想制造等技能瓶                                            颈”。                                            研制高精密减慢器、高速高性能控      增强制造业中枢竞争                             制器、高性能伺服电机及驱动器等      （2015-2017 年）                         部件示范应用，欢欣工业机器东谈主配                                            套需求。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司               召募说明书   （二）行业概况及发展趋势   机械设备一般由能源、传动与实行三大系统组成，跟着当代机械向机电一体 化、精密化、自动化、智能化等标的发展，传动系统已成为实现机械功能与精密 限定的关键。绝大部分机械设备的传动方式都是齿轮传动，与带、链、液压、气 动等传动方式比较，齿轮传动具有精密、高效、安全、可靠、性价比优厚等一系 列特色。减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等是能源传动与认知限定应用 领域中枢基础零部件，智能实行单元是将前述中枢零部件字据客户需求集成后的 一体化组件，前述中枢零部件、组件是智能制造设备的中枢，是实现当代工业自 动化的关键。   （1）减慢器   减慢器是联结能源源和实行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作 用。减慢器种类及型号郁勃，按照限定精度永诀，减慢器可分为一般传动减慢器 和精密减慢器。一般传动减慢器限定精度低，可欢欣机械设备基本的能源传动需 求。精密减慢器回程舛错小、精度较高、使用寿命长，愈加可靠闲静，主流的包 括谐波减慢器、RV 减慢器等，无为用于工业机器东谈主、机床、半导体、航空航天 等高精度场景，尤其大都运用在要害型机器东谈主上。   （2）减慢电机   减慢电机是电机和减慢器的集成，是在机电一体化的趋势下发展起来的产物。 减慢电机领受模块化、系列化的瞎想想想，提供各式机电组合和结构决议，以满 足不同的应用需求。减慢电机通过集成能源传动及认知限定功能，简化瞎想、节 省空间，极大提高了电机和减慢器的契合度、可靠性和自动化程度，晋升机械设 备的运行效能。一般传动减慢器搭配普通电机，可实现集成化的一般传动需求； 精密减慢器搭配伺服电机，不错较低成本实现低转速、大扭矩、高精度和智能化 的精密传动及限定需求。   （3）智能实行单元   智能实行单元是由精密减慢器、伺服电机、驱动器等中枢零部件组合、搭配 形成的机电一体化集成产物。驱动器通过接收限定信号并将其转动为大略运行伺 服电机的电流、电压信号，进而驱动伺服电机运转。伺服电机通过精密减慢器的 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                   召募说明书 传动，带动责任机械运行，最终实现机械认知高速、高精度的位移、速率、力矩 限定。智能实行单元将能源传动及认知限定功能集成，使其能高效地将算法和决 策转动为精准的认知，从而实现自动化系统中的各式复杂操作。智能实行单元广 泛应用于机器东谈主、高端数控机床、智能物流等领域以及食物、包装、纺织、电子、 医疗等专用机械设备。   （1）行业总体规模束缚扩大，与发达国度的差距正渐渐减弱   受益于革新开放以来我国工业化、城镇化进程的束缚深入及国度对机械设备 制造业的钦慕，我国减慢器、减慢电机及机电一体化行业得到了长足发展。连年 来，我国机械设备制造业规模发展迅速，已非凡日本和好意思国，成为全球机械设备 制造第一大国，2022 年我国机械工业主营业务收入达 28.9 万亿元。机械设备制 造业的发展带动了能源传动与认知限定领域减慢器、减慢电机及机电一体化的行 业规模的束缚扩大。   工业自动化产物在西洋日等国度发展相对练习，我国工业自动化及中枢零部 件产业起步较晚，早期在产物的可靠性上与国外企业存在较大的差距。经过多年 的发展，国内一些优秀厂商技能水平束缚提高，并借助国内制造业升级的机会， 加速了对国外品牌的替代速率，市集份额络续推广。在机器东谈主减慢器领域，日本 的纳博特斯克、哈默纳科仍占有一定主导上风，但在中国的市集份额呈下降趋势， 国产减慢器已有所抨击，市集占有率逐年晋升。   （2）中枢技能的抨击成为行业发展的主要驱动因素   袖珍和微型减慢电机已基本实现了国产化，主要因为一般传动减慢器和普通 电机技能较为练习，国内厂商以成本上风实现了入口替代。但在精密减慢器领域， 技能抨击成为国内企业产业升级的难点。行业内企业努力探索精密减慢器技能和 坐蓐工艺，技能抨击替代成本上风并占据主导，将迟缓改变国内关键基础零部件 受制于东谈主的局面。下一步把执我国制造业转型升级的机会，依靠产业化和规模化 发展，束缚实现入口替代和市集份额的晋升，是我国在工业自动化产业竞争口头 中赢得立锥之地的必由之路。   （1）智能制造产业升级，行业总体需求络续旺盛 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                   召募说明书   连年来，跟着国度产业政策的放荡救济、制造业转型升级加速、先进制造技 术与新一代信息技能的深入应用，我国智能制造装备发展深度和广度迟缓晋升， 我国智能制造装备行业已初步形成了以工业机器东谈主、自动化成套坐蓐线、智能控 制系统、新式传感器为代表的产业体系，并在汽车、光伏、军工、半导体和医疗 等制造企业束缚普及，推动我国智能制造装备产业规模日益增长。字据国务院新 闻办，限定 2022 年底，重心工业企业关键工序数控化率达到了 58.6%，数字化 研发瞎想器具普及率达到了 77%，我国新式工业化措施权贵加速。在智能制造产 业升级的布景下，减慢器、减慢电机及机电一体化等产物行为种种智能制造设备 不可替代的能源传动及认知限定应用零部件，其产业需求将络续旺盛。   （2）卑劣应用领域束缚扩大，以精密减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱 动器等为代表的关键基础零部件产业市集出路广袤   我国一经在新能源汽车、光伏、集成电路、通讯设备、高端自满器件、航空 航天等高端制造领域形成具备一定竞争力的产业集群，产生对国产高端装备和基 础中枢技能的无为应用场景。同期，传统基础制造业如纺织、印刷、物流、冶金 等也在市集化礼貌下形成特色化产业聚集，并在全面东谈主工替代、高速同步限定、 散布式限定、传统工艺数字化提真金不怕火等领域形成无为的智能化晋升需求。跟着卑劣 应用领域束缚扩大，以精密减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等为代表的 关键基础零部件需求随之增长。   （3）能源传动与认知限定的中枢基础技能实现自主可控是国度计谋，关联 产物将充分受益于国产替代进程   持久以来，我国制造业基础技能研究薄弱一经成为制约制造业发展的主要瓶 颈。我国制造业向智能制造发展，必须依靠传动、限定、通讯、工业软件等底层 基础技能的抨击和深度应用。《“十四五”智能制造发展狡计》明确提倡，针对 感知、限定、决策、实行等格式的短板弱项，要加强用产学研联合创新，抨击一 批“卡脖子”基础零部件和安设。   咫尺国产企业在能源传动与认知限定的中枢基础技能方面已有所抨击，但市 场占有率仍有待晋升，国产替代进程还需进一步提高。《重心 领域技能道路图》提倡：到 2025 年，形成完善的机器东谈主产业体系，自主品牌工 业机器东谈主国内市集占有率达到 70%以上，国产关键零部件国内市集占有率达到 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                               召募说明书 国内市集占有率达到 80%。因此，在当前的世界政事经济环境下，我国智能制造 领域实现自主可控、国产化替代将是持久的发展趋势，能源传动与认知限定行业 行为关键中枢格式，将充分受益于国产替代进程。我国精密减慢器、减慢电机、 伺服电机、驱动器等产物的入口替代过程强项加速。    减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等中枢零部件，以及将前述中枢零 部件集成后的一体化智能实行单元产物可无为应用于机器东谈主、智能物流、数控机 床、新能源等领域以及电子、医疗、环保、食物、包装、纺织等专用机械设备。 由于卑劣行业散布无为，分散了本行业的经营风险。总体来看，公司产物的需求 与国民经济坐蓐总值的增长息息关联。    （1）工业机器东谈主    跟着我国经济发展水平晋升以及东谈主口结构的转变，技能束缚的升级和练习， 以机器东谈主为代表的自动化设备成本束缚下降，坐蓐方式向柔性、智能、致密转变， 构建以智能制造为根底特征的新式制造体系接于面前。在市集需乞降技能的拉动、 以及一系各国度政策的推动下，我国工业机器东谈主市集连忙发展，2013 年起跃升 为全球工业机器东谈主第一大市集。    国际机器东谈主联合会（IFR）发布的请问自满，2022 年工业机器东谈主的全球销量 约为 55.3 万台，同比增长约 7%，创下历史新高。2023-2025 年的全球预计销量 分别达到 59.3 万台、62.2 万台和 66.2 万台驾御，增速分别约为 7.2%、4.9%、6.4%。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                召募说明书                贵府来源：国际机器东谈主联合会（IFR）    机器东谈主的中枢零部件包括精密减慢器、减慢电机、驱动器等，其中精密减慢 器占工业机器东谈主成本的 30%以上，成本占比最高、研发难度最大。2015 年 8 月， 发改委在《增强制造业中枢竞争力三年行动酌量（2015-2017）年）》提倡要研 制高精密减慢器、超高性能限定器、高性能伺服电机及驱动器等关键零部件，推 进自主品牌关键零部件示范应用，欢欣工业机器东谈主的配套要求。《“十四五”智 能制造发展狡计》明确提倡，针对感知、限定、决策、实行等格式的短板弱项， 要加强用产学研联合创新，抨击一批“卡脖子”基础零部件和安设。 年同比增长 21.07%，假定每台机器东谈主平均安装 5 台减慢器，2023-2025 年国内工 业机器东谈主和配套减慢器规模如下：              年产量同比增长 10%              年产量同比增长 20%   时期           机器东谈主（万台）    减慢器（万台）       机器东谈主（万台）    减慢器（万台） 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                     召募说明书   （2）做事机器东谈主   除工业机器东谈主领域的应用之外，精密减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部 件也越来越多的应用于做事机器东谈主。字据 IFR 的分类，做事机器东谈主是除工业机器 东谈主之外的、用于非制造业并做事于东谈主类的各式先进机器东谈主的统称。   跟着东谈主口老龄化趋势加速，以及建筑、寰球做事、训导等领域络续旺盛的需 求牵引，中国做事机器东谈主存在巨大市集后劲和发展空间，成为机器东谈主市集应用中 颇具亮点的领域。2017-2021 年，中国做事机器东谈主市集规模持久保持增长态势， 年均复合增长率达 42.2%。2022 年，中国做事机器东谈主市集规模达到 65 亿好意思元。 到 2024 年，跟着新兴场景的进一步拓展，中国做事机器东谈主市集规模将有望抨击   （3）新能源   减慢器、减慢电机应用于光伏支架追踪系统，追踪系统可调遣电板板与太阳 的角度，保持太阳光垂直映照电板板，权贵提高光伏组件的发电效能。光伏支架 行为降本增效、提高电站投资效益的重要产物，在光伏电站投资行业中的地位已 显得至关重要；同期，跟着追踪系统可靠性晋升，造价成本裁汰，连年来光伏支 架追踪系统的应用越来越普及。字据华创证券研究请问，在 2016 年到 2020 年间， 全球的追踪支架渗入率由 16.4%上升到了 34.1%，国外对追踪支架的接受度更高， 在好意思国追踪支架的渗入率一经达到了近 80%。国内追踪支架渗入率方面，国内总 体上呈现出安然上升的态势，2020 年底追踪支架的渗入率为 18.7%。字据国度发 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 改委发布的《中国 2050 光伏发展预计》，预计到 2025 年，中国光伏发电总装机 量规模将达到 730GW。字据中国光伏行业协会的预测，2025 年我国新增装机规 模在 90~110GW，年均复合增长率约 14%。    （4）环保行业 系的指导意见》，要求鼓吹工业绿色升级，加速实施钢铁、石化、化工、有色、 建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。2022 年，工信部、科技部、生态 环境部联合发布《环保装备制造业高质料发展行动酌量（2022—2025 年）》， 聚焦基础零部件和材料药剂等卡脖子问题，加速环境混浊治理专用设备和材料的 研发，聚焦新混浊物治理、监测、溯源等，捏紧部署前沿技能装备研究。行为动 力传动和认知限定领域的重要基础部件，减慢器、减慢电机及机电一体化产物在 分离设备、分拣设备、闹翻设备、水处理和固废处理设备等关联环保设备和回收 设备中应用无为。    字据国度统计局关联数据，2021 年我国工业混浊治理完成投资 335.24 亿元， 其中治理废水样子完成投资 36.12 亿元，治理废气样子完成投资 222.10 亿元，治 理固体废料样子完成投资 3.66 亿元。由此可见，我国环保关联产业投资将为减 速器、减慢电机及机电一体化产物提供较为广袤的市集空间。    （5）智能物流    智能物流是工业 4.0 的中枢组成部分。在工业 4.0 智能工场框架内，智能物 流是联结供应、制造和客户的重要格式，亦然构建改日智能工场的基石。智能物 流装备是智能物流的基础，包括自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动 化分拣与拣选系统、自动信息处理与限定系统等，代表性的产物有电动叉车、自 动诱掖车（AGV，Automated Guided Vehicle）、自主出动机器东谈主（AMR，Autonomous Mobile Robot）、堆垛机、输送机、分拣机等，减慢器、减慢电机等机电一体化 产物是智能物流设备的中枢基础零部件。    ①自动化立体仓库    自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用，可大幅精真金不怕火基建投资成本和 建成后的东谈主力运维用度，在地皮和东谈主工成本束缚上升的布景下，自动化立体仓库 相较于传统普通库的成本上风日趋彰着。字据商务部流通业发展司数据及星图研 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书 究院整理，限定 2022 年底，中国立体仓库保有量近 8，000 座，比上年新增 726 座，预计到 2026 年每年新增数目达到 1，000 座。自动化立体仓库在中国有巨大 发展后劲。    字据中国仓储协会设施与技能应用专科委员会列举的应用数据，自动化立体 仓库前期的硬件投资成本为传统普通仓库的 3.5 倍，主要表咫尺对于堆垛机、输 送及限定系统等的投资，而减慢器、减慢电机系上述物流装备的关键零部件，自 动化立体仓库市集规模的快速发展将为减慢器等产物带来广袤的发展空间。    ②快递和电商增长迅猛，助推自动分拣设备发展    自动分拣设备是自动化物流装备中的中枢部件，主邀功能是按预先设定的规 则对物品进行分拣，并将经过分拣后的商品送至指定位置。在东谈主力成本及功课量 高企确当下，自动化分拣强项成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺 丰等物流巨头纷繁领受自动分拣设备提高物流中心的责任效能，自动分拣设备成 为自动化物流装备的重要组成部分。自动分拣设备一般由限定安设、分类安设、 输送安设及分拣谈口组成，减慢器、减慢电机系限定安设和输送安设的中枢零部 件，具有传动、调遣精度的重邀功能，自动分拣设备的发展将对减慢器等产物的 发展起到促进作用。字据中商产业研究院数据，我国自动分拣设备市集规模由 计 2023 年我国自动分拣设备市集规模将达 287.8 亿元。    ③自动输送与搬运设备    AGV（Automated Guided Vehicle）即“自动诱掖车"，属于轮式出动机器东谈主 的规模，主要由驱动、系统和诱掖三部分组成，精密减慢器为其中枢零部件之一。 跟着传感器和东谈主工智能技能的发展，东谈主们来源为轮式出动设备引入越来越多的传 感器和智能算法，束缚增强其环境感知和活泼认知的智商，渐渐发展出新一代自 主出动机器东谈主 AMR（Autonomous Mobile Robot）。跟着我国东谈主口红利的脱色、 东谈主工成本的束缚上升，AGV/AMR 机器东谈主的应用领域从汽车工业向生活制造、物 流电商、消耗电子等领域拓展。字据中国出动机器东谈主（AGV/AMR）产业定约、 新计谋出动机器东谈主产业研究所数据统计，2022 年度，中国 AGV 市集规模达到 模复合增长率 47.81%。2021-2022 年，中国市集企业全体销售工业应用出动机器 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                               召募说明书 东谈主（AGV/AMR）分别为 72，000 台、93，000 台，同比增长 75.61%、29.17%。AGV 机器东谈主的快速发展有助于拉动智能传动领域的产物升级和技能创新。    （6）数控机床    机床是制造机器的机器，同期亦然制造机床本人的机器，因此机床又被称为 母机或器具机。中国机床行业消耗量和总产值早在 2009 年景为世界首位，咫尺 依旧保持着世界第一机床坐蓐和消耗大国的地位，每年孝敬四分之一的消耗和产 值。字据 VDM 德国机械工业网公布的 2022 年全球市集请问，2022 年全球机床 行业总产值约 803 亿欧元，中国以 257 亿欧元的产值位居全球第一，在全球市集 中占据 32%的份额。2022 年全球机床行业消耗额为 808 亿欧元，中国同样以 260 亿欧元的规模稳居市集第一。近五年，中国持久复古着全球机床市集供需两头的 龙头地位，2022 年仍保持着产值同比增长 18%、消耗同比增长 10%的高速成长， 改日市集成漫空间较大。    字据中国机床器具工业协会数据，2022 年中国金属切削机床产量 57.2 万台， 数控金属切削机床产量 26.5 万台，金属切削机床数控化率为 46.3%，而 Research In China 发布的《全球与中国数控机床行业请问，2019-2025》中的数据自满我 国的机床数控化率相较于日本（非凡 90%）、德国（非凡 75%）、好意思国（非凡 密减慢器、减慢电机及关联机电一体化产物行为高等数控机床的关键功能部件， 亦需加强前瞻部署和关键技能抨击。    （7）其他卑劣领域    除前述应用领域外，减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件产物还可无为 应用在包括电子专用设备、医疗器械、纺织机械、加工机械、食物包装设备在内 的种种国民经济行业。卑劣机械设备领域对于中枢零部件产物的市集需求与行业 的产能推广、设备升级换代、产线自动化与智能化水平晋升等密切关联，设备需 求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的减慢器、减慢电机、驱动器等核 心零部件产物就越多。智能制造升级是我国的持久发展计谋，跟着国民经济收复 态势络续深刻，制造业及固定资产投资处于增长状态，在“以国内轮回为主体， 国内国际双轮回相互促进”以及“新基建”的大布景下，我国智能制造转型升级 对减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件产物的需求将络续加多。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书   （三）行业全体竞争口头及刊行东谈主市局面位   公司所处行业市集化程度较高。减慢器、减慢电机等智能装备中枢零部件技 术水平较高的国度主要包括德国、日本，其在产物的瞎想、制造及性能方面均居 于世界最初地位。我国精密减慢器、减慢电机工业起步较晚，连年来跟着国内企 业对技能的引进消化收受再创新，袖珍和微型减慢电机产物一经基本实现了入口 替代，咫尺国内企业已占市集主导地位；但在精密减慢器领域，国外厂商仍具有 一定上风。   连年来，跟着制造业束缚转型升级，卑劣制造行业对国产智能制造中枢部件 需求束缚加多，国产厂商迟缓涌现，其产物质能和技能实力已得到考据。跟着国 内企业研发瞎想水平、精加工工艺和集成技能的束缚晋升，优质的减慢器、减慢 电机企业将迟缓向机电一体化标的拓展，束缚推出 RV 减慢器、谐波减慢器、伺 服电机、伺服及无刷驱动器等产物，径直与国外企业进行市集竞争。同期对于进 口高端产物提供完善的维修珍惜、废旧零部件替换或整机替换、产物技能升级、 产物运奇迹态监控等专科详尽做事，也将晋升国内优质企业的竞争力。   （1）国外主要竞争敌手   ①纳博特斯克（Nabtesco）   纳博特斯克（Nabtesco）成立于 1944 年，总部位于日本东京，东京证券交 易所上市公司。该公司是世界上最大的 RV 减慢器制造商，可提供竣工、全面的 精密限定措置决议，精密减慢器的主要下旅客户散布于工业机器东谈主和机床，其中 工业机器东谈主客户粉饰日本的发那科（FANUC）、安川电机（Yaskawa）、瑞士的 ABB 和德国的库卡（KUKA）等机器东谈主企业以及各个着名机器东谈主厂商，占据工 业机器东谈主减慢器全球市集 60%驾御的市集份额。   ②哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）   哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）成立于 1970 年，总部位于日本东京， 东京证券来回所上市公司。该公司是全体认知限定行业的领军企业，其坐蓐的谐 波减慢器、机电一体化产物、精密行星减慢器被无为应用于各式传动系统中。哈 默纳科的产物具备袖珍、轻量、高精度等特色，在工业机器东谈主领域市集占有率较 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                        召募说明书 高。   ③东方马达株式会社（Orientalmotor）   东方马达株式会社（Orientalmotor）成立于 1950 年，总部位于日本东京。 该公司是日本最早实现袖珍电动机圭臬化的公司，发愤于开拓能源用、限定用、 冷却用等品种郁勃的产物，主要包括袖珍交流电机、伺服电机、步进电机、限定 器等。   ④日本电产新宝株式会社   日本电产新宝株式会社成立于 1952 年，总部位于日本京都。该公司发愤于 精密减慢器的技能开发、坐蓐和销售，是精密减慢器行业的指挥者，在“索引技 术领域”确立了世界最高级别的技能，曾数次荣获日本机械学会大奖，多个发明 大奖。   ⑤斯德博（Stober）   斯德博（Stober）成立于 1934 年，总部位于德国。Stober 驱动系统由减慢器、 电机和驱动限定器组成，具有模块化结构，可开脱扩展，适用于需要精准装配、 紧凑且性能强劲的机器决议。   ⑥福尔哈贝（Faulhaber）   福尔哈贝（Faulhaber）成立于 1947 年，总部位于德国。该公司专注于高精 度袖珍和微型驱动系统的开发、坐蓐和应用，是空腹杯电机的发明者，以空腹杯 电机转子斜绕组线圈的专利技能为中枢，在直流电机的瞎想与制造上蜚声全球， 是世界着名的直流微电机制造商。该公司产物的应用领域包括坐蓐自动化、机器 东谈主、航空航天、光学系统以及医疗和实验室技能。   （2）国内主要竞争敌手   ①绿的谐波（688017.SH）   绿的谐波成立于 2011 年 1 月，于 2020 年 8 月在上海证券来回所科创板上市。 绿的谐波是一家专科从事精密传动安设研发、瞎想、坐蓐和销售的高新技能企业， 产物包括谐波减慢器及精密零部件、机电一体化产物、智能自动化装备等。公司 产物无为应用于工业机器东谈主、做事机器东谈主、数控机床、医疗器械、半导体坐蓐设 备、新能源装备等高端制造领域。   ②双环传动（002472.SZ） 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                       召募说明书   双环传动成立于 2005 年 8 月，于 2010 年 9 月在深圳证券来回所主板上市。 双环传动专注于机械传动齿轮非凡关联零部件的研发、瞎想与制造，是国内较早 从事减慢器研发的企业之一。双环传动 2022 年减慢器产物的收入为 45，730.52 万 元，占全年营业收入的 6.69%。   公司较早进入机械传动与限定应用领域关键零部件领域，自成立以来一直专 注于减慢器、减慢电机等中枢零部件的坐蓐研发，凭借在业内较高的品牌着名度、 最初的研发瞎想智商、完善的制造工艺、严格的质料管控，公司建立了较为全面 的产物体系，形成了减慢器、电机、驱动器一体化业务平台，大略为客户提供丰 富的能源传动与限定应用措置决议。公司终局客户包括诺力股份（603611.SH）、 中科微至（688211.SH）、杭叉集团（603298.SH）等智能物流企业，拓斯达 （300607.SZ）、伯朗特机器东谈主股份有限公司、广州数控设备有限公司等机器东谈主 坐蓐企业，宇环数控（002903.SZ）、亚威股份（002559.SZ）等机床企业，京山 轻机（000821.SZ）等光伏设备企业，格力博（301260.SZ）等园林机械企业，鱼 跃医疗（002223.SZ）等医疗器械企业，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司等 环保包装企业，Maersk 集团、三一国际（0631.HK）等。咫尺公司袖珍和微型减 速电机在国内市集领有较强的市局面位，精密减慢器实现了技能抨击，已在与国 外先进企业的市集竞争中占有立锥之地，束缚实现对入口产物的替代。   公司系高新技能企业，公司已建成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、 浙江省级高新技能企业研究开发中心、浙江省级企业技能中心。在留意新产物、 新技能研发的同期，公司钦慕国度及行业圭臬的编制责任，牵头制定国度圭臬《电 子调速微型异步电动机通用技能条件》及行业圭臬《摆线轮针精密传动减慢器》、 《袖珍齿轮减慢交流电动机技能条件》，同期参与草拟包括《精密减慢器回差测 试与评价》、《协调机器东谈主用一口头伺服电动机系统通用表率》、《限定电机型 号定名方法》、《袖珍齿轮减慢电动机通用技能条件》等 12 项国度圭臬、5 项 行业圭臬。2022 年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业经济联合会《第 七批制造业单项冠军企业（产物）名单》。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料 体系认证的企业之一，公司产物字据市集及客户需要通过了 CE、ROHS、UL、 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                      召募说明书 基础上，迟缓参与到国际竞争中。   （1）自主研发上风   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，持久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与认知限定应用领域中枢基础零部件的市集 布局。公司在各个细分领域深入研究的同期，通过整合各平台上风，构建全产物 系列，并束缚进行产物结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势，搭建 减慢器、电机、驱动器一体化业务平台。   减慢器、减慢电机、驱动器及机电一体化等产物是结合了电力电子、软件著 作、电气制造、精密机械制造、材料科学等多学科、多技能领域的产物。公司通 过多年的技能研发和坐蓐实践，迟缓形成了一个练习且全面的开发和坐蓐技能平 台。公司已掌执先进的小模数齿轮硬齿面加工技能、减慢电机集成及检测技能、 精密行星减慢器加工技能、摆线减慢器加工技能、RV 减慢器集成及检测技能、 谐波减慢器加工制造技能、伺服电机以及机器东谈主本色组件瞎想制造技能等，产物 性能处于国内最初水平。   公司多年来坚持技能创新，束缚改进和优化产物质能，实现产物结构升级： 股子公司甬威智能开发出电机驱动器；2015 年，滚筒电机和 RV 减慢器取得技 术抨击应用于智能物流和工业要害机器东谈主；2017 年，公司“机器东谈主精密摆线针 轮减慢器”中标国度工业强基工程。2022 年公司以“创新产物、创新技能、创 造需求、创造市集”四创精神为导向，到手开发大功率低压无刷电机、大功率低 压伺服电机+精密行星减慢器一体化、低压伺服电机、无感驱动器、高压无刷电 动滚筒等产物。公司结合国内市集客户的个性化需求，顺应行业袖珍化、集成化、 一体化的发展趋势，到手研发出“减慢器+电机+驱动”一体化智能实行单元的产 品架构，并已初步实现智能实行单元产物的批量化坐蓐。公司丰富的产物系列能 更好晋升产物模组化程度，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化措置决议， 充分体现了公司的络续创新智商。   在留意新产物、新技能研发的同期，公司还十分钦慕自主学问产权的保护。 公司领有 111 项专利，主导和参与了 17 项国度和行业圭臬的制定。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                  召募说明书   （2）精密制造和质料经管上风   对于精密减慢器、电机、驱动器制造企业而言，加工智商是瞎想研发能否实 现的基础，亦然预计企业详尽竞争力的重要因素。公司从日本、德国、好意思国入口 大都精密加工设备和检测设备，有用提高了加工精度、坐蓐效能以及坐蓐线的智 能化、自动化水平，为产物研发与确保产物质料奠定了坚实的基础。   在多年的坐蓐过程中，公司积贮了丰富的精密制造坐蓐线优化瞎想、使用、 调试和爱慕教养，对于机械加工过程中的工装夹具、刀具、工位器具等进行严格 管控，掌执了一系列先进的工艺道路、工艺参数和过程限定措施，迟缓建立了完 善的产物质料管控体系，形成了规模化的精密制造智商。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料体系认证的企业之一，公司产物字据市集及客户需要通过了 CE、 RoHS、UL、3C 产物认证。本样子产物均为高精密、高技能含量零部件，坐蓐 工艺和经由复杂，公司在精密制造方面的技能工艺、教养积贮以及质料经管体系 具有较强的可复制性，可确保样子在坐蓐制造格式的到手实施。   （3）产物种类都全上风   咫尺公司领有袖珍交流减慢电机、微型交流减慢电机、微型有刷直流减慢电 机、微型无刷直流减慢电机、锥齿轮减慢电机、滚筒电机、精密减慢器、传动行 星减慢器、RV 减慢器、谐波减慢器、伺服电机、伺服及无刷驱动器、一体化智 能实行单元、机器东谈主本色组件等产物系列，细分产物已达上千种，产物无为应用 于机器东谈主、数控机床、智能物流、新能源设备等高端制造领域以及食物、包装、 纺织、电子、医疗、环保等专用机械设备。   公司不仅能欢欣客户对圭臬化产物的需求，而且能字据客户的个性化要求， 定制坐蓐规格、型号不同的产物。公司都全的产物系列，完备的产物结构，大略 为客户提供一站式做事。公司的集成化和一体化产物大略更好的匹配卑劣多元化 的客户需求，裁汰卑劣厂商部件采购种类，减少安装格式、提高集成效能。对公 司来说，实现了对具有多种产物需求客户的资源分享，拓展了销售渠谈，加多了 客户粘性。   公司的高端产物价钱与国外同类产物比较有较强性价比上风，在国内市集起 到了迟缓替代入口产物的作用。   （4）营销辘集及做事上风 宁波中放荡德智能传动股份有限公司               召募说明书   字据公司产物特色、技能工艺特色及客户散布的地域特色，公司采选了“直 销+经销”的营销模式，粉饰了华南、华东、华北及东北等下旅客户较为都集的 区域，并在西洋、东南亚等国度和地区初步建立经销商辘集，实时了解客户需求， 为客户提供贴身做事，达到快速响应的效果。   公司领有一支行业教养丰富的销售团队，在各区域配备销售东谈主员，建立从市 场调研、产物推广、客户经管、销售经管到客户做事的多维度销售辘集体系。公 司主干销售东谈主员具有研发布景，可交流客户的技能需求并为其提供措置决议，为 客户提供实时、深入的专科技能做事与救济。   公司与经销商互利共赢，结成了持久计谋合作伙伴关系，公司经销辘集较为 闲静，有意于深耕行业和区域市集，带动经销商共同成长。   （1）技能和东谈主才壁垒   智能制造零部件行业属于跨学科、多种专科详尽应用的行业，波及金属材料、 热处理、小模数齿轮硬齿面加工、集成及检测、模具制造等技能，进入该行业需 要多年技能积贮和复合型技能东谈主才军队行为保障。特别是精密减慢器、伺服电机 等高端产物，从试制到确切完成开发耗时数年，具有很高的技能壁垒。此外，由 于卑劣应用领域无为，行业内企业必须具备较强的研发与工艺瞎想智商，以欢欣 客户的不同需求，新进入企业时时在技能和东谈主才方面难以欢欣本质要求。   （2）品牌和质料限定壁垒   减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件产物质料径直影响种种机械设备的 精度、效能和可靠性，因此客户对供应商的络续供货智商、质料保证体系均有较 高要求。经过市集多年发展，下旅客户已对减慢器、减慢电机、驱动器等等中枢 零部件产物形成一定的品牌意志，购买产物时越来越倾向于熟悉的、质料闲静可 靠的品牌。行业内企业的价值是由研发瞎想、加工、质料限定、做事等多个格式 详尽体现的，对行业的新进入者而言，质料管控智商和基于持久合作而形成的品 牌效应是其进入本行业的较大壁垒。   （3）资金壁垒   客户对产物可靠性、闲静性、精度要求较高，需要插足精密加工设备和检测 设备，要形成一定的坐蓐规模，需要较大规模的固定资产投资。另外，行业内企 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                             召募说明书 业需要对常用规格的产物保持一定的存货储备欢欣客户临时性需求。与此同期， 技能束缚越过要求企业络续插足东谈主力和物力进行新产物和新技能的研究开发，新 进入者莫得一定的资金积贮或资金救济将难以参与热烈的市集竞争。    （4）销售渠谈壁垒    减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件坐蓐企业不仅需要以优质的产物质 能欢欣客户需求，还需要培育优质的销售渠谈将产物有用的传递给下旅客户。由 于所处行业具有卑劣应用无为、销售区域无为的特色，行业内企业大部分采选 “直销加经销”的销售模式。对于新进入企业来讲，其开发经销渠谈、建立信任 关系的前期成本较高，渠谈的管控智商也相对较弱。    （四）影响行业发展的有意因素和不利因素    （1）产业政策救济    在国度救济高端装备制造业转型升级、增强制造业中枢竞争力、拓荒制造强 国、数字中国的布景下，鼓吹减慢器、减慢电机和智能实行单元等关键零部件的 配套发展是促进产业升级的有用门路，为此，国度先后出台了《中国制造 2025》 《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年狡计和 2035 年远景方针纲 要》《“十四五”智能制造发展狡计》和《“十四五”数字经济发展狡计》《数 字中国拓荒全体布局狡计》《“十四五”机器东谈主产业发展狡计》等重要狡计，并 以此形成了拓荒制造强国和数字中国的计谋政策体系。上述政策为本行业的发展 提供了政策指导，饱读舞国内减慢器、减慢电机和智能实行单元企业在技能上、工 艺上作念出更多抨击，提高行业内企业的研发和创新智商，对于交流社会资金插足 减慢器、减慢电机、智能实行单元及关联行业，提高行业的全体水平具有很大的 推动作用，为行业经营提供精良的发展环境。    （2）卑劣行业闲静增长是扶助本行业发展的基石    减慢器、减慢电机和智能实行单元应用于种种机械设备，波及的卑劣行业较 多，总体来看，减慢器、减慢电机和智能实行单元行业发展与制造业固定资产投 资规模、国民经济增长速率息息关联。连年来中国的坐蓐力水平束缚提高，国内 坐蓐总值（GDP）由 2017 年的 83.20 万亿元增长至 2022 年的 121.02 万亿元，年 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书 复合增长率达到 7.78%，国度经济发展速率全球最初；同期，中国的年工业加多 值由 27.51 万亿元增长至 40.16 万亿元，工业规模束缚扩大。减慢器、减慢电机 和智能实行单元不才游应用领域束缚扩大，将有意于本行业市集空间的拓展。    （3）智能制造产业升级带来的市集需求    在中国国度宏不雅经济及工业络续发展、国度政策推动、以及制造业技能转型 升级的布景下，中国智能制造产业迅速发展。2022 年，中央经济责任会议部署 零部件薄弱格式，都集优质资源协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠， 确保国民经济轮回流通。字据中商产业研究院数据，我国智能制造装备业产值规 模从 2018 年的 1.75 万亿元增长至 2022 年的 3.31 万亿元，复合增长率达到 17.27%， 预计到 2023 年我国智能制造装备市集规模将达到 3.92 万亿元。跟着机械设备行 业的智能化改造，智能工场、数字化车间的拓荒，以及工业机器东谈主、智能物流管 理等技能和装备在坐蓐过程中的应用，行为种种机械设备传动系统的关键零部件， 减慢器、减慢电机和智能实行单元产物的需求也将快速增长。    （4）关键零部件的国产化需求    精密减慢器除搭配伺服系统应用于机器东谈主、数控机床等领域，也可应用于自 动化、智能化升级后的食物、包装、纺织、电子、医疗等机械设备，是制造业转 型升级的关键零部件。但精密减慢器主要仍依赖入口，伺服电机行为伺服系统的 中枢零部件，国产化率亦相对较低，为实现要紧装备的自主可控，势必要求晋升 关键零部件的国产化水平。因此，强化关键零部件的基础研究、抨击关键制造工 艺技能、加强基础材料研发，迟缓形成整机牵引和基础扶助协调互动的产业创新 发展口头，成为产业发展的势必趋势。在这一趋势下，减慢器、减慢电机和智能 实行单元的技能升级也将得到有劲扶助和保障。    （1）行业竞争日趋热烈    咫尺袖珍和微型减慢电机已基本实现国产化，中低端产物产能多余，产物同 质化导致行业里面分企业采选价钱竞争的方式霸占市集，对通盘这个词行业的良性发展 产生不利影响。    （2）国内企业技能工艺水平有待提高，自主创新智商不足 宁波中放荡德智能传动股份有限公司              召募说明书   国内减慢器、减慢电机发展起步较晚，连年来才迟缓实现袖珍和微型减慢电 机的国产化。在精密减慢器领域，技能水平仍偏弱，坐蓐加工所需的高端精密加 工设备和检测设备依赖入口，技能工东谈主的学问结构、实践教养仍不成欢欣高端产 品的制造要求，这对国内企业产物结构升级、实现技能抨击产生不利影响。   （五）行业特征   （1）瞎想精密化   减慢器、减慢电机和智能实行单元等中枢零部件的瞎想是一项多参数、多种 需求条件下求解和优化的过程。跟着工业瞎想水谦虚狡计机辅助水平的束缚提高， 减慢器、减慢电机和智能实行单元瞎想呈现精密化特色。瞎想研发团队通过将目 标需求层层见识，利用狡计机辅助技能进行系统性优化，通过试制考据瞎想的可 行性，接济评估后实现产物的精密工装瞎想。   （2）材料、设备、加工工艺协同发展   减慢器、减慢电机和智能实行单元等中枢零部件的精密、可靠性需求，对材 料及处理技能、设备和加工工艺等提倡了新的要求。咫尺行业内高精密产物的材 料热处理技能仍有较大晋升起间，重要责任母机、测量设备、刀具等仍主要依赖 入口。跟着高强度耐磨材料、润滑技能、可靠性和寿命检测技能的探索发展，进 口设备配套的高精度集成、装配技能的束缚积贮，将会促进减慢器、减慢电机质 量和性能的晋升。   （3）集成化、模块化、袖珍化、轻量化   驱动器、电机、减慢器是结合了电力电子、软件文章、电气制造、精密机械 制造、材料科学等多学科、多技能领域的产物，技能整合的难度较大，机电一体 化及袖珍化、轻量化是工业自动化一向追求的方针。哈默纳科、东方马达、斯德 博、福尔哈贝等日本、德国的先进企业，其产物都经历了减慢器、电机、驱动器 的一体化、集成化过程，经过近百年的演变，集成工艺及技能已达到较高水平。 我国工业自动化起步较晚，对于中枢零部件的研发、坐蓐以及一体化整合的智商 较弱。跟着制造业束缚转型升级，市集对机电一体化的智能实行单元的需求束缚 加多，对产物的集成化、袖珍化、轻量化、低成本、高可靠性提倡更高要求。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书   （4）行业圭臬制定   减慢器、减慢电机和智能实行单元等中枢零部件产物规格郁勃，咫尺行业标 准未得到有用表率，行业圭臬与行业技能、产物、工艺的快速发展不匹配，尤其 是精密减慢器等高端产物，圭臬国际化水平不高。跟着关键基础零部件圭臬研制， 基础制造工艺、工装、装备及检测圭臬制定，将从全产业链条详尽鼓吹减慢器、 减慢电机、驱动器的应用圭臬化责任，提高机械加工精度、使用寿命、闲静性和 可靠性，促使通盘这个词行业达到相对较高且闲静的技能水平。   （1）以销定产和适量库存相结合的坐蓐模式   公司产物种类丰富，型号开阔，在坐蓐过程中需要字据不同产物的特色活泼 安排坐蓐。对于袖珍和微型减慢电机，由于其具有通用性和圭臬性的特色，是以 行业内企业泛泛会对常用规格的产物进行备库，以便在坐蓐时达到经济批量，降 低坐蓐成本。此外，由于销售订单散布不平衡，袖珍和微型减慢电机常有临时性 要货的情形，需保持一定的存货储备欢欣客户临时性需求。因此，减慢器、减慢 电机和智能实行单元行业的坐蓐具有以销定产和适量库存相结合的特色。   （2）直销和经销相结合的销售模式   公司产物应用领域无为，销售市集散布同样无为，企业依靠自身力量，难以 粉饰开阔卑劣行业和销售区域。因此，行业内企业一般采选直销和经销相结合的 模式，直销主要面对大客户，从技能开发、决议评估、质料经管到售后做事提供 系统性措置决议，提高对客户需求的响应速率和做事质料；通过经销商束缚扩大 市集区域和行业散布，由点到面，提高市集占有率和品牌影响力。   公司所处行业属于智能装备的中枢基础零部件，行业的周期性、季节性并不 彰着，主要受宏不雅经济口头及卑劣市集需求因素的影响。国内销售市集主要都集 于华东、华南区域，国内减慢器、减慢电机、智能实行单元等中枢零部件坐蓐厂 商主要散布在以上区域；境外同行业企业主要散布于德国、日本等国度和中国台 湾地区。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书   （六）与高卑劣行业的关联性   减慢器主要构件包括齿轮、齿轴、轴承、箱体、箱盖等，电机主要构件包括 漆包线、硅钢片、定子、转子、机壳、端盖等，这些原材料主要由钢材、铜、铝 等金属加工而成，径直材料在成本中的占比约为 70%驾御。钢材、铜、铝等金属 产量高且品种丰富，能欢欣减慢器、减慢电机等中枢零部件的质料和供给需求。   公司产物属于高端制造领域的通用设备，卑劣行业散布较为无为，分散了本 行业的经营风险。在我国放荡发展装备制造业，实现智能制造、智能工场、智能 物流的布景下，卑劣行业受到国度政策饱读舞和救济，改日将络续保持快速发展的 态势，必将带动本行业市集规模束缚扩大。公司具体卑劣行业的发展气象请参见 本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、（二）4、主要卑劣行业需求 分析”。   七、刊行东谈主主营业务的基本情况   （一）公司主要业务概述   公司是从事能源传动与限定应用领域关键零部件的研发、坐蓐、销售和做事 的高新技能企业，成立以来深耕自动化传动与驱动安设的研发和制造，为种种机 械设备提供安全、高效、精密的能源传动与限定应用措置决议。公司一直从事减 速电机、减慢器等中枢零部件的坐蓐和销售，并束缚结合市集需求，鉴戒国表里 先进教养，加大研发插足，接踵推出 RV 减慢器、谐波减慢器、伺服电机、驱动 器等产物，同期顺应行业袖珍化、集成化、一体化的发展趋势，发愤于整合中枢 零部件系统，围绕工业自动化和工业机器东谈主，形成了“减慢器+电机+驱动”一体 化的产物架构，推出“精密行星减慢器+伺服电机+驱动”一体机、“RV 减慢器 +伺服电机+驱动”一体机、“谐波减慢器+伺服电机+驱动”一体机等智能实行 单元模组化产物，实现产物结构升级。   请问期内，公司主营业务及主要产物未发生变化。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                  召募说明书   （二）公司主要产物   公司产物均为自主研发，多项产物瞎想、品质与性能处于国内最初水平。公 司主要产物为精密减慢器、减慢电机、智能实行单元，其中智能实行单元为字据 下旅客户需求推出的“精密减慢器+电机+驱动器”模组化产物，具体如下所示：   （三）主要经营模式   原材料采购是公司产物质料限定和成本限定的关键格式，公司采购部门在 ISO9001 质料表率的框架下进行原材料采购。为确保坐蓐闲静并有用限定采购成 本，公司建立了及格供应商轨制，发愤于将优秀供应商发展成为计谋合作伙伴， 确保供货质料和实时性。   公司泛泛与供应商坚韧年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综 合琢磨原材料性能、做事、价钱、付款方式等因素后，报请总司理办公会审批通 过。在具体采购时，公司字据坐蓐酌量和库存情况向供应商下达订单，供应商根 据合同条目供货。   公司原材料主要包括减慢器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等， 以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书 料采购方式主要包括大量通用材料采购和定制件采购。大量通用材料采购主要包 括金属材料、圭臬件及辅料等，定制件则字据公司图纸或技能要求进行全体采购。 公司建立了完善的库存经管轨制，对原材料实行最低库存轨制，随时追踪材料的 入库和领用情况，实时了解存货的库存气象。   公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行坐蓐。公司坐蓐酌量 主要字据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的本质情况以及客户的年度需 求编制。坐蓐部门在实行坐蓐酌量的过程中，与采购、质保、销售等部门保持沟 通，相接原材料采购、产物质检、产物入库的关联责任，并字据销售情况实时调 整备库安排。   公司的产物种类较多，且智能实行单元等模组类产物有一定占比，对于通例 通用的产物或半成品，如袖珍、微型减慢电机产物以及减慢器、电机等好处半成 品，泛泛保有一定数目的备库，既不错快速欢欣客户订单需求，保证供货实时性， 同期也不错调遣公司坐蓐节律，幸免订单量一会儿加多形成的压力。   公司产物属于通用设备，依靠公司自身力量，难以粉饰开阔卑劣行业和销售 区域，与各行业、各区域经销商共同发展，是公司的合理采选。因此公司国内、 国际销售全体领受“直销与经销相结合”的模式。   对于直销模式，公司主要通过按时参加国表里展会、在互联网发布产物信息 等方式，宣传公司产物，扩大公司行业着名度和影响力，赢得新的客户和产物订 单。   对于经销模式，公司领受买断式经销的方式，建立了《经销商经管规矩》。 在采选经销商时，公司主要琢磨经销商的资信情况、资金实力、市集拓展智商、 销售做事智商、对公司文化的认同等。字据年度经销商辘集开发酌量，结合当地 经销商布局情况，公司销售东谈主员对经销商进行实地覆按，包括方针市集的出路以 及经销商或从业东谈主员布景、从业教养等，稳健公司要求的，经由部门司理报分管 销售副总司理审批通事后，与经销商坚韧合作条约。公司每年与经销商坚韧年度 销售框架合同，在对经销商进行恰当拘谨的情况下最大限定的阐扬其主不雅能动性， 有意于扩大销售量，巩固公司的行业地位。年度终了，公司营销部门组织对经销 宁波中放荡德智能传动股份有限公司              召募说明书 商销售方针、回款方针以及品牌拓荒等完成方针情况的考核，字据考核情况确定 下一年度经销商条约的主要条目以及公司对该经销商在技能、营销等方面的救济 情况。   （四）主要产物的工艺经由       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                召募说明书           （五）主要业务的收入组成           请问期内公司主营业务收入按产物永诀组成情况如下：                                                                     单元：万元、%    产物称呼                 金额         占比         金额        占比        金额         占比      金额         占比 精密减慢器          5，372.15    24.37    23，998.75   22.36   20，281.38     22.88 25，444.07    27.08 减慢电机：          6，982.68    31.68    34，269.91   31.93   37，328.01     42.11 53，535.20    56.98 其中：微型交流减慢电机    3，514.26    15.94    15，577.97   14.52   17，521.02     19.76 30，037.74    31.97    袖珍交流减慢电机    2，449.38    11.11    13，088.71   12.20   13，236.78     14.93 15，659.86    16.67    微型直流减慢电机    1，019.04     4.62     5，603.22    5.22    6，570.21      7.41  7，837.59     8.34 智能实行单元         9，589.48    43.51    48，489.36   45.18   30，710.75     34.64 14，713.87    15.66 配件                97.49     0.44       564.85    0.53      333.12      0.38    258.51     0.28 主营业务收入        22，041.79   100.00   107，322.86 100.00    88，653.25    100.00 93，951.65   100.00           请问期内公司主营业务收入按销售模式永诀组成情况如下：                                                                    单元：万元、%    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                                召募说明书    样子             金额        占比          金额        占比            金额       占比           金额        占比    直销     13，051.98   59.21     63，080.75   58.78       57，301.63   64.64     67，326.66   71.66    经销      8，989.82   40.79     44，242.10   41.22       31，351.62   35.36     26，624.99   28.34    悉数     22，041.79 100.00     107，322.86 100.00        88，653.25  100.00     93，951.65 100.00         请问期内公司主营业务收入按销售区域永诀组成情况如下：                                                                             单元：万元、%   样子                金额        占比            金额        占比           金额         占比      金额         占比 境内           20，901.75    94.83     101，134.83   94.23       79，818.83   90.03 86，523.47     92.09 其中：华东地区      12，814.85    58.14      63，694.71   59.35       43，902.23   49.52 46，607.00     49.61    华南地区       5，157.49    23.40      21，446.32   19.98       19，301.81   21.77 20，971.77     22.32    其他地区       2，929.40    13.29      15，993.80   14.90       16，614.79   18.74 18，944.70     20.16 境外            1，140.05     5.17       6，188.02    5.77        8，834.41    9.97  7，428.17      7.91    悉数        22，041.79   100.00     107，322.86 100.00        88，653.25 100.00 93，951.65     100.00         请问期内，公司主要销售市集为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工    业化发展水平最高的地区。公司束缚加强技能研发插足和国外市集的拓展力度，    产物凭借较高的性价比，销往西洋、东南亚等国度和地区。         （六）主要产物坐蓐销售情况                                                                               单元：台、%                                                           产能利用率                  产销率            产物                   产能           产量                             销量                                                             （%）                  （%）   精密减慢器                         145，000      117，796           81.24         131，328    111.49   减慢电机                          380，000      313，640           82.54         309，411     98.65   其中：微型交流减慢电机                   252，500      210，392           83.32         210，212     99.91      袖珍交流减慢电机                    57，500       46，085           80.15          42，923     93.14      微型直流减慢电机                    70，000       57，163           81.66          56，276     98.45   智能实行单元                        330，000      266，059           80.62         261，456     98.27   精密减慢器                         570，000      589，312          103.39      618，344       104.93   减慢电机                        1，350，000    1，364，761          101.09    1，403，615       102.85   其中：微型交流减慢电机                   850，000      869，331          102.27      890，715       102.46      袖珍交流减慢电机                   230，000      224，001           97.39      228，993       102.23      微型直流减慢电机                   270，000      271，429          100.53      283，907       104.60   智能实行单元                      1，400，000    1，408，113          100.58    1，398，074        99.29   精密减慢器                          580，000      534，293           92.12         515，368     96.46   减慢电机                         1，500，000    1，428，663           95.24       1，519，889    106.39    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书 其中：微型交流减慢电机            940，000      894，731         95.18     970，177         108.43    袖珍交流减慢电机            240，000      224，608         93.59     232，880         103.68    微型直流减慢电机            320，000      309，324         96.66     316，832         102.43 智能实行单元                 850，000      893，938        105.17     836，558          93.58 精密减慢器                 620，000        660，295       106.50      594，997         90.11 减慢电机                2，100，000      2，173，962       103.52    2，145，938         98.71 其中：微型交流减慢电机         1，430，000      1，492，340       104.36    1，461，887         97.96    袖珍交流减慢电机           280，000        278，843        99.59      271，165         97.25    微型直流减慢电机           390，000        402，779       103.28      412，886        102.51 智能实行单元                350，000        398，883       113.97      351，744         88.18                                                                      单元：元/台      产物称呼          2024 年 1-3 月         2023 年        2022 年          2021 年  精密减慢器                    409.06            388.11        393.53           427.63  减慢电机                     225.68            244.15        245.60           249.47  其中：微型交流减慢电机              167.18            174.89        180.60           205.47     袖珍交流减慢电机              570.65            571.58        568.39           577.50     微型直流减慢电机              181.08            197.36        207.37           189.82  智能实行单元                   366.77            346.83        367.11           418.31          请问期内，公司对前五大客户的销售情况如下：                                                                单元：万元、%          排                                             销售           占总收  年度             客户称呼                 主要销售内容                    销售金额          名                                             方式           入比例              大连邦飞利传动科技有限              公司及归拢限定下公司                                  智能实行单元、微型              诺力智能装备股份有限公              司及归拢限定下公司                                  交流减慢电机、配件              格力博（江苏）股份有限              公司              深圳市鼎弘传动设备有限              公司及归拢限定下公司                    前五名客户悉数                                         5，300.58    23.79              大连邦飞利传动科技有限              公司及归拢限定下公司                           智能实行单元、微型              苏州晟成光伏设备有限公                           交流减慢电机              诺力智能装备股份有限公 智能实行单元、袖珍              司及归拢限定下公司    交流减慢电机、配件    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                 召募说明书          排                                 销售                占总收  年度              客户称呼          主要销售内容           销售金额          名                                 方式                入比例              及归拢限定下公司              广州品鑫智能机电科技有              限公司及归拢限定下公司                        前五名客户悉数                  29，050.29    26.74              诺力智能装备股份有限公 智能实行单元、袖珍              司及归拢限定下公司         交流减慢电机、配件              大连邦飞利传动科技有限              公司及归拢限定下公司                                智能实行单元、微型              苏州晟成光伏设备有限公              司                                交流减慢电机              苏州盛利得机电有限公司              及归拢限定下公司                        前五名客户悉数                   21，967.96    24.47                                智能实行单元、精密              诺力智能装备股份有限公              司及归拢限定下公司                                速电机、配件              大连邦飞利传动科技有限              公司及归拢限定下公司              苏州晟成光伏设备有限公 微型交流减慢电机、              司                 袖珍交流减慢电机              深圳市新立盈机电有限公              司                        前五名客户悉数                   16，860.85    17.70          请问期内，公司前五大客户较为闲静，不存在向单一客户的销售比例非凡          请问期内，公司与主要客户合作闲静，不存在新增前五大客户或前五大客户    减少、不再合作的情况。各年度前五大客户略有变动的原因系受到客户自身非凡    卑劣需求变动的影响，主要客户来回额的变动不会对公司业务闲静性和络续经营    智商产生要紧不利影响。          公司董事、监事、高级经管东谈主员、中枢技能东谈主员及持有公司 5%以上的股东    与上述客户均不存在职何权益关系。          （七）主要原材料和能源非凡供应情况          公司采购的原材料可分为减慢器构件材料、电机构件材料以非凡他原材料，        宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书        其中减慢器构件主要包括齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等，电机构件        主要包括的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机壳、端盖等。公        司主要原材料供应商均在宁波及左近城市，公司与其建立了精良的合作关系，主        要原材料供应充足、实时、闲静。                                                                         单元：万元、%    样子                  金额        占比         金额        占比       金额         占比      金额         占比 减慢器主要构件         2，521.56    23.94   12，444.66   23.73   11，573.15    24.22 13，724.39    23.85 齿轮毛坯              723.21     6.87    4，264.31    8.13    3，752.39     7.85  4，272.86     7.42 齿轴毛坯              137.44     1.30      806.88    1.54      989.41     2.07    994.63     1.73 轴承                949.77     9.02    4，258.51    8.12    3，823.31     8.00  4，814.93     8.37 箱体                562.33     5.34    2，351.30    4.48    2，316.94     4.85  2，890.53     5.02 箱盖                148.80     1.41      763.65    1.46      691.11     1.45    751.44     1.31 电机主要构件          3，276.06    31.10   16，645.98   31.75   15，263.73    31.94 19，595.66    34.05 漆包线             1，061.92    10.08    5，262.85   10.04    4，186.12     8.76  5，194.99     9.03 定子、转子毛坯           257.10     2.44    1，212.73    2.31    1，247.43     2.61  2，042.63     3.55 转子轴               665.60     6.32    3，739.10    7.13    3，900.79     8.16  4，333.84     7.53 硅钢片               417.43     3.96    2，447.04    4.67    1，938.88     4.06  3，299.30     5.73 机壳                623.60     5.92    2，580.14    4.92    2，576.64     5.39  3，059.78     5.32 端盖                250.41     2.38    1，404.12    2.68    1，413.87     2.96  1，665.12     2.89 其他              4，735.10    44.96   23，344.83   44.52   20，948.04    43.84 24，229.14    42.10    悉数          10，532.71 100.00     52，435.46 100.00    47，784.93   100.00 57，549.19   100.00          原材料中的“其他”主要包括铝合金锭、圆钢、钢管、包装物、油脂、刀具、        刹车器、密封圈、接线盒、换向器、电阻、电容等，品种规格郁勃，均为公司产        品坐蓐必要的材料。                                                                单元：千瓦时、元/千瓦时   样子           用量统计        单价       用量统计        单价       用量统计         单价    用量统计       单价    电     3，407，557     0.87   23，988，212    0.86    19，837，039    0.92 19，890，506 0.75          请问期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                        单元：万元、%                                                                              占总采   年度     排行              供应商称呼                       主要采购内容            采购金额                                                                              购比例     年                                              盖     月    3    宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限                      齿轮毛坯、转子轴、齿             462.25    4.39    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                  召募说明书                                                                占总采 年度     排行        供应商称呼                 主要采购内容     采购金额                                                                购比例             公司                       轴毛坯                                      齿轮毛坯、转子轴、齿                                      轴毛坯             帅翼驰（河南）新材料科技有限公             司               前五名供应商悉数                             2，493.43    23.67                                      箱体、箱盖、机壳、端                                      盖                                      齿轮毛坯、转子轴、齿                                      轴毛坯  年             宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限             公司                前五名供应商悉数                   -       12，598.50    24.03                                      箱体、箱盖、机壳、端                                      盖                                      齿轮毛坯、转子轴、齿                                      轴毛坯             宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限  年     3                             齿轮毛坯、转子轴       1，962.62    4.11             公司                前五名供应商悉数                            11，397.89   23.85                                      箱体、箱盖、机壳、端                                      盖                                      齿轮毛坯、转子轴、齿                                      轴毛坯             宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限  年     3                             齿轮毛坯、转子轴       2，379.25    4.13             公司                前五名供应商悉数                   -        12，960.86   22.52        请问期内，公司供应商较为闲静，不存在向单一供应商的采购比例非凡 50%    或向单个供应商的采购占比非凡 30%的情形。        公司与主要供应商合作闲静，不存在新增前五大供应商或前五大供应商减少、    不再合作的情况。各年度前五大供应商略有变动的原因系公司坐蓐经营所需原材    料的采购量或采购价钱变化，主要供应商来回额的变动不会对公司业务闲静性和    络续经营智商产生要紧不利影响。        公司董事、监事、高级经管东谈主员、中枢技能东谈主员及持有公司 5%以上的股东    与上述供应商均不存在职何权益关系。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司              召募说明书   （八）公司的安全与环保情况   公司高度钦慕安全坐蓐，发达贯彻实行国度各项安全坐蓐政策，实行安全生 产背负制，由总司理全面负责安全坐蓐责任。公司制定并严格实行安全训导、安 全查验、安全操作规程等一系列安全坐蓐轨制和措施。请问期内，公司未发生重 大安全坐蓐事故。   公司所处行业为通用设备制造业，公司坐蓐过程中产生的混浊物很少，不存 在高危境、高混浊的情形。公司钦慕坐蓐过程中的环境保护，对主要混浊物均进 行了妥善处理。请问期内未发生环境混浊事故，亦因违反环境保护关联法律法例 受到行政处罚。   （九）现有业务发展安排及改日发展计谋   公司以“实现自动化应用的无穷可能”为愿景，发愤于发展成为国内一流的 能源传动与限定应用措置决议提供商。公司以减慢器、减慢电机、智能实行单元 产物系列为中枢，以客户价值为导向，以技能研发和产物创新为技巧，欢欣客户 束缚升级的产物需求，为推动我国机械设备制造业智能化、自动化、信息化产业 升级作出孝敬。   公司将加大新产物的开发力度，积极开拓市集，并利用召募资金进一步扩大 产能，进一步提高公司技能中心的研发实力，积极实施东谈主才扩充酌量，为公司未 来发展积贮精良的基础。   在当前制造业转型升级、国度智能制造和拓荒制造强国、数字中国计谋深入 鼓吹的布景下，我国机械设备产业升级、固定资产投资的束缚加多和减慢器、减 速电机及模组化产物国产化需求束缚晋升，为公司主营业务的快速发展创造了机 遇，在此布景下，公司现有产能推广与行业市集发展比较有所滞后，坐蓐智商在 很大程度上制约了公司盈利水平的提高。基于上述情形，公司酌量利用召募资金 拓荒机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子，样子狡计产物包括机器 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 东谈主大臂组件、小臂组件在内的机器东谈主本色组件及配件、智能实行单元以及大型 RV减慢器等，样子达产后预计可形成约2万台机器东谈主本色组件、18.7万台智能执 行单元、1.5万台RV减慢器及32万台减慢电机的坐蓐智商，并字据市集需求，形 成单个产物或模组化产物销售，有意于进一步完善公司的产物和业务布局，在全 面晋升坐蓐智商的基础上，优化产物结构。   公司重视自主研发，且持久保持着较高的研发插足。在现有技能储备的基础 上，改日公司将对主要产物的中枢技能进行络续研发，进一步与各科研院所开展 合作，晋升公司工艺、技能和质料水平，增强自主创新智商，提高公司的详尽竞 争力和经济效益，实现可络续发展。公司的本次部分召募资金亦酌量插足于技能 研发中心升级样子，拟对公司技能研发中心进行升级，加强对高性能伺服电机及 驱动器的研发，配备愈加先进的研发设备、检测设备和高端的技能东谈主才，以全面 提高公司关联产物的研发技能实力和产业化智商。   改日公司将赓续以市集为导向，努力实现无刷直流减慢电机的产物升级， RV 减慢器、谐波减慢器的技能抨击，驱动器的批量坐蓐，完善“减慢器+电机+ 驱动器”一体化机电产物的布局，迟缓晋升应用于伺服系统、工业机器东谈主、做事 机器东谈主、智能物流等高端市集的产物份额，为客户提供全面的、更具品质且愈加 柔性化的能源传动与限定应用措置决议。   国内市集方面，公司将赓续增强在珠三角、长三角、环渤海地区的营销智商， 加强与各区域经销商的持久互利友好合作，进一步晋升产物和做事质料，依靠高 性能、高闲静性、高质料的产物，保持与客户的紧密业务关系。   改日公司将在踏实现有市集客户的基础上，充分利用智能制造、智能物流、 自动化限定产业升级、入口替代等市集机遇，放荡开拓、发展中高端市集客户。 在深耕国内市集的同期，进一步开拓国外市集，参与国际化竞争，晋升公司品牌 的国际影响力，建立愈加优质和闲静的客户群体。   公司职工是公司的中枢资源之一，是可络续发展的基础。公司一直重视东谈主才 宁波中放荡德智能传动股份有限公司              召募说明书 培养和经管，并采选了一系列诱惑和闲静中枢技能东谈主员的措施，包括建立有用的 绩效经管体系、提高技能东谈主员福利待遇、加多培训机会、创造精良的责任和文化 氛围等。公司每年还会从国内重心院校招聘本科及以上专科技能东谈主员，通过传、 帮、带，出门培训，提供科研平台和实践机会，逐年培养后生科研和技能主干， 为公司的络续创新和发展注入新的能源。   改日公司东谈主力资源发展狡计将以适合公司中持久发展计谋为中枢，拓荒一支 专科化、职业化并与公司发展计谋相适合的东谈主才军队，积极探索络续闲静东谈主才队 伍的激励机制，将职工的职业生涯狡计和公司的发展狡计进行有机结合，诱惑和 饱读舞优秀东谈主才为企业持久做事。   改日公司将赓续扩充以完善的经管轨制和先进的企业文化为基础的致密化 经管，倡导全员参与经管的企业氛围，强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制， 全场地的晋升公司的经管水平。   在具体措施上，公司将赓续全面扩充任代化经管，对于现有的质料、环境、 职业健康安全等经管体系程小序件、经管手册、企业经管轨制、部门规章轨制等， 也将字据企业发展的需求进一步完善和落实，确守护明智商与企业规模推广相适 应，连气儿研发、采购、销售、坐蓐、质料限定等各个格式。   公司将字据业务发展及优化成本结构的需求，采选恰当的股权融资和债权融 资组合，提供公司络续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司 将以表率的运作、科学的经管、络续的增长、丰厚的请问给予投资者信心，保持 公司在成本市集融资的智商；另一方面，公司当令择机采选一些驱动器、限定器 企业进行收购兼并，蔓延公司产业链，丰富产物结构，扩大坐蓐智商，提高详尽 竞争力。   八、刊行东谈主技能与研发情况   （一）研发插足的组成及占营业收入的比例   公司研发用度主要由径直材料和职工薪酬组成。请问期内，公司研发用度构             宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书             成情况如下：                                                                               单元：万元、%   样子                金额           占比          金额          占比          金额         占比        金额         占比 径直材料            140.75       10.30     2，962.18       42.32     1，755.34    32.94    1，957.58    37.50 职工薪酬          1，139.43       83.37     3，639.01       51.98     3，227.04    60.55    3，023.29    57.92 折旧与摊销            74.71        5.47       253.34        3.62       237.00     4.45      147.95     2.83 其他               11.86        0.87       145.67        2.08       110.05     2.06       90.92     1.74    悉数         1，366.75      100.00     7，000.20      100.00     5，329.43   100.00    5，219.74   100.00               请问期内，公司研发用度占营业收入的比举例下：                                                                                单元：万元               样子           2024年1-3月            2023年           2022年           2021年            研发用度                 1，366.75          7，000.20         5，329.43        5，219.74            营业收入                22，277.65        108，598.46        89，759.55       95，297.38            研发用度占当期营            业收入的比例               （二）请问期内研发形成的重要专利及非专利技能，以非凡应用情况               请问期内，公司赢得的专利均由自主研发取得，公司运用自身中枢技能坐蓐             的产物是公司主要收入来源。               公司专利情况详见本召募说明合集节之“九、刊行东谈主主要固定资产和无形资             产情况”之“（二）主要无形资产”之“3、专利”。               （三）中枢技能来源非凡对刊行东谈主的影响               经过十多年产物创新和技能研发，公司在减慢器、减慢电机领域领有了多项             中枢技能，应用于种种产物，做事于客户的种种化需求，具体情况如下：        序                                                                        技能       技能             中枢技能                      技能情况和对刊行东谈主的影响        号                                                                       应用领域      来源                        硬齿面齿轮是指齿面硬度大于 HRC40 的齿轮，其承载智商                        强、体积小、分量轻、寿命长、传动质料好；关联词齿轮经过            小模数齿轮硬                                                              公司种种      自主            齿面加工技能                                                               减慢器      研发                        形成齿轮传动时噪声大、效能低。公司小模数齿轮硬齿面加                        工技能有用平衡了齿轮硬度和精度要求，完善了加工工艺                        无刷直流减慢电机由无刷电机、减慢器和驱动器组成，是典                        型的机电一体化产物。驱动器由电源电路、限定单元、逆变            无刷直流减慢                                                              无刷直流                        电路和接口电路组成，可实现对无刷电机的启停、调速限定。                                       自主                        还具有 DI/DO/通讯接口、故障检测及保护和自满系统。无                                     研发              术                                                                 及驱动器                        刷直流减慢电机是一种高效能、高闲静性的速率传动系统，                        可用于精密传动和传动限定领域                        电机、减慢器是两类不同的机电产物，减慢电机是二者的集            减慢电机装配                                                              公司种种      自主            及测试技能                                                               减慢电机      研发                        工艺到检测，保证减慢电机的高效运行      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                        召募说明书 序                                             技能      技能       中枢技能            技能情况和对刊行东谈主的影响 号                                            应用领域     来源      精密行星轮加        工技能                                              精密行星      精密行星斜齿    精密行星减慢器主要组件为行星轮、内齿轮和行星架，三项                                              减慢器和     自主                                              其他精密     研发          术     的精度、硬度和承载强度                                               减慢器      精密行星架设      计及工艺技能      全体结构式角                                                       自主                                                       研发      减慢器技能      摆线轮摆线齿    不错提高精度、减小回程舛错，况且在有相对认知的关键零                                                       自主                                                       研发      及工艺技能     率，提高整机的可靠性和寿命                                              RV 减慢器      摆线减慢器                利用任意齿形修形技能，磨削摆线齿、专用工装，保证产物             自主                质料                                     研发          术      RV 减慢器与   不错权贵裁汰产物噪声，提高传动沉稳性，而且保证产物具                                                       自主                                                       研发      合与装配技能    精度      谐波减慢器柔      轮的高熵合金                                           自主      及柔轮的加工                                           研发                                              谐波减慢       制造技能                                               器      高刚性谐波减                改善轴承性能，提高所能承受的最大载荷，延长谐波减慢器             自主                的使用寿命                                  研发          术      准双曲面减慢                具有高效能，高精度、长命命、大速比，结构紧凑的技能，    准双曲面     自主                特别是在重载机器东谈主应用上，具有国际最初应用出路        减慢器     研发        备技能      伺服减慢电机    高性价比、可定制化，为工业自动化及智能制造提供一口头    伺服减慢     自主      及驱动技能     限定措置决议，具有一站式做事上风               电机      研发                                              驱动及控      智能物流驱动    可用于坐蓐加工智能物流驱动总成，智能物流驱动总成为智                                              制用减慢     自主                                              （行星）电    研发        术       无为应用电动叉车、AGV、CUV、电动园林机械等                                                机                工业机器东谈主本色系 RV、谐波、伺服电机、总线及工业机器      工业机器东谈主本                                  机器东谈主本     自主      体组件技能                                    体组件     研发                及装备技能         九、刊行东谈主主要固定资产和无形资产情况        （一）主要固定资产        公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输器具、电子非凡他设备。      限定 2024 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：                                            单元：万元、%     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书      样子                  原值               累计折旧             净值            成新率 房屋及建筑物                   36，701.66          5，705.99       30，995.67       54.04 机器设备                     74，461.80         34，221.65       40，240.15       84.45 运输器具                      1，304.94            866.15          438.79       33.13 电子非凡他设备                   2，156.05          1，441.70          714.35       33.62 房屋装修                      1，059.57            774.00          285.58       26.95      悉数                 115，684.02         43，009.49       72，674.53       62.82         限定召募说明书签署日，公司领有 2 处房产，具体情况如下： 序                                        面积                                 他项         通盘权东谈主       产权证号                                    地点 号                                       （m2）                                权利                浙（2019）慈溪市不动产                        慈溪市新兴产业集群区宗                权第 0013917 号                         汉街谈新兴一都 185 号                浙（2019）慈溪（杭州湾）                       宁波杭州湾新区金慈路                不动产权第 0026424 号                      159 号         限定本召募说明书签署日，对公司坐蓐经营具有重要性的房产租借情况如下： 序号         出租方       用途              座落                    面积（m2）       租借期限                             慈溪市新兴产业集群区宗汉街          浙江必沃智能纺                                                        2023.11.1-          织设备有限公司                                                        2026.10.31                             部分厂房          浙江顺茂新材料            慈溪市高新技能产业开发区新                               2023.10.1-          有限公司               兴大路 777 号                                   2028.9.30                                                                   单元：台、万元 序号                   称呼                              数目         原值       成新率     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                               召募说明书 序号                  称呼                            数目          原值         成新率       （二）主要无形资产       限定召募说明书签署日，公司地皮使用权情况如下：        地皮使用权证       使用                                                     他项 序号                       面积（m2） 使用期限            用途          地皮位置             号       权东谈主                                                     权利       浙（2019）慈溪                                          慈溪市新兴产业                     中大                2062 年    工业用                     力德               4 月 12 日    地       浙（2019）慈溪       （杭州湾）不动       中大                2060 年    工业用      杭州湾新区金慈       产权第 0026424   创远               11 月 9 日    地        路 159 号       号       粤（2022）佛顺                                          北滘镇狡计僚莘                     佛山               2072 年 2   工业用                     中大                月 10 日     地       刊行东谈主及中大创远房产、地皮使用权的典质均系为自身债务设定，并非为其     他第三方债务提供担保，上述典质事项不会对刊行东谈主资产竣工性和改日坐蓐经营     形成影响。       限定召募说明书签署日，公司领有 10 项注册商标，具体情况如下： 序                                            国际分         商标图案         称呼            注册号                    有用期至           通盘权东谈主 号                                             类                     ZDLEAD                       ER                     ZDLEAD                       ER      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                             召募说明书 序                                            国际分           商标图案        称呼         注册号                     有用期至           通盘权东谈主 号                                             类                       ER         注：注册号为 5983311 的“ZD”商标、241100473 的“ZD”商标、241100474      的“ZDLEADER”商标、241102483 的“中放荡德”商标均为境外注册商标，其余         限定召募说明书签署日，公司领有并正在使用的专利 111 项，其中发明专利      司专利由专东谈主进行爱慕并按时缴费，咫尺均处于专利权复古的正常状态，刊行东谈主      自有专利不存在权利提前鉴识等荒谬情况，不存在权属纠纷。具体情况如下：                                                                 权利 序号        专利称呼        类型        授权日期           专利授权号                    专利权东谈主                                                                 期限       一种精密行星减慢机       回程舛错检测安设       摆线针轮减慢器详尽       性能测试系统       一种叉车驱动总成检       测系统       一种半固态铝硅合金       理方法      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                      召募说明书                                                          权利 序号      专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                 专利权东谈主                                                          期限       一种提高谐波减慢器       法       一种用于制造柔轮的       工方法       一种摆线外环内齿廓       环和摆线减慢机       一种谐波减慢器柔轮       三维齿形修型方法       一种袖珍转子压轴承       机       一种齿轮盘去毛刺机       构       一种太阳能翻板减慢       电机       一种轮椅车驱动电机       总成       一种扒胎机电机驱动       总成       一种电动叉车驱动轮       总成       一种机器东谈主要害减慢       器用轴承结构       一种碎冰机用电机磨       损寿命测试安设       一种卧式叉车电机驱       动轮总成       一种立式叉车电机驱       动轮总成       一种高精密行星齿轮       减慢器       一种滚筒电机端盖压       机       一种齿轮轴承位打磨       安设      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                     召募说明书                                                          权利 序号      专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                          期限       一种双行星减慢机构       的滚筒电机                                                               中放荡德、                                                               江苏鱼跃                                                               机电有限                                                                公司       一种驱动机构的聚散       机构                                                               中放荡德、                                                               江苏鱼跃       一种电动轮椅用驱动       机构                                                               机电有限                                                                公司       一种交流刹车器定子       绕组       一种长电动滚筒打孔       机       一种袖珍无刷电机拼       装式定子绕线组件       一种无刷电机绝缘绕       线骨架       一种无刷电机定子结       构       一种电动叉车用低压       交流减慢驱动总成       一种电动叉车用减慢       器       一种电机铁芯压合机       的输送料机构       一种无刷直流开门机       非凡减慢器       一种偏心舞动型减慢       机       一种摆线针轮传动结       构      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                      召募说明书                                                           权利 序号      专利称呼        类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                           期限       一种偏心式摆线针轮       减慢器       一种摆线减慢传动机       构       一种输出轴铣键槽夹       具       一种车床端面自动夹       紧安设       AGV 助力差速转向       器       一种高速比行星减慢       器       一种端盖自助压油封       机       一种输出轴压滚柱工       装       一种热缩刀柄冷却装       置       太阳能追踪板用直流       行星减慢电机       行 星 减 速 器       （090ZE10）       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                    召募说明书                                                          权利 序号       专利称呼      类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                          期限         十、刊行东谈主领有的特准经营权         限定召募说明书签署日，公司无特准经营权。         十一、请问期内要紧资产重组情况         请问期内，刊行东谈主不存在《上市公司要紧资产重组经管办法》中规矩的组成       要紧资产重组的情况。         十二、刊行东谈主境外经营情况         限定本召募说明书签署日，公司领有五家景外全资子公司嘉富得、中大好意思国、       新加坡中大、新加坡创远、泰国中大，分别注册于香港、好意思国、新加坡、新加坡、       泰国，一家参股公司日本那步。对于前述公司的基本情况参见本召募说明书之       “第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情       况”。公司境外全资及参股公司对公司全体经营不组成要紧影响。         十三、刊行东谈主的股利分配政策         （一）公司现行利润分配政策         公司现行《公司规矩》中对于利润分配的具体内容如下：         “第一百五十五条公司利润分配政策非凡决策规范         （一）利润分配政策的基本原则 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                     召募说明书 连气儿性和闲静性。 配利润的范围，不得毁伤公司络续经营智商。 当领受现款分成进行利润分配。 当充分琢磨沉静董事和公众投资者的意见。   （二）利润分配具体政策 范允许的其他口头分配利润；公司董事会不错字据当期的盈利规模、现款流气象、 发展阶段及资金需求气象，提议公司进行中期分成。 损、索求盈余公积金后剩余的税后利润）为偶合；（2）审计机构对公司当年度 财务请问出具圭臬无保属意见的审计请问；（3）改日十二个月内无要紧投资计 划或要紧现款支拨等事项发生，或在琢磨实施前述要紧投资酌量或要紧现款支拨 以及该年度现款分成的前提下公司正常坐蓐经营的资金需求仍大略得到欢欣。   上述要紧投资酌量或要紧现款支拨指以下情形之一：   （1）公司改日十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支拨达到 或非凡公司最近一期经审计净资产的 50%，且非凡 5，000 万元；   （2）公司改日十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支拨达到 或非凡公司最近一期经审计总资产的 30%。   字据公司规矩对于董事会和股东大会权益的关联规矩，上述要紧投资酌量或 要紧现款支拨须经董事会批准，报股东大会审议通事后方可实施。   （三）现款分成的比例   在欢欣现款分成具体条件的前提下，公司以现款方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 15%。   公司董事会应详尽琢磨公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩规矩的程 序，提倡各异化的现款分成政策： 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有 要紧资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。   （四）股票股利分配条件：   在公司经营情况精良，况且董事会合计公司股票价钱与公司股本规模不匹配、 披发股票股利有意于公司全体股东全体利益时，不错在欢欣上述现款股利分配之 余，提倡股票股利分配预案。   （五）利润分配决议的决策规范 应当就股东请问事宜进行专项研究论证，制定明确、明晰的股东请问狡计，并详 细说明狡计安排的原理等情况。 股东请问狡计等提倡并拟定。 听取中小股东的意见和诉求，实时回应中小股东爱护的问题。 红的时机、条件和最低比例、接济的条件非凡决策规范要求等事宜，且需预先书 面征询全部沉静董事的意见，沉静董事应当发标明确意见。沉静董事不错征都集 小股东的意见，提倡分成提案，并径直提交董事会审议。 利润分配决议时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供辘集投票的方 式。 规范进行监督。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书 告中说明未进行现款分成的原因以及未用于现款分成的资金留存公司的用途，独 立董事应酬此发表沉静意见。 开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （六）利润分配政策的变更   公司应严格实行本规矩确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的现款 分成具体决议。公司至少每三年重新审阅一次利润分配政策。 持久发展需要等确有必要需接济或变更利润分配政策（包括股东请问狡计）的， 不错接济利润分配政策。接济后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券 来回所的磋商规矩。 前发标明确意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中小股东爱护的 问题。 公司应当为股东提供辘集投票方式。接济利润分配政策的议案需经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   （七）年度请问对利润分配政策实行情况的说明   公司应在年度请问中详备败露现款分成政策的制定及实行情况，并对下列事 项进行专项说明： 得到了充分保护等。”   （二）最近三年公司利润分配情况 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                            召募说明书    （1）公司 2021 年度利润分配情况 年度利润分配及成本公积转增股本预案的议案》，以公司 2021 年 12 月 31 日总 股本 104，000，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3 元（含税）， 共派发现款红利 31，200，000.00 元（含税）；不送红股；同期以成本公积金转增 股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 31，200，000 股，转增后公司总 股份加多至 135，200，000 股。    公司于 2022 年 5 月 20 日发出《2021 年年度权益分拨实施公告》，本次权 益分拨股权登记日为：2022 年 5 月 26 日，除权除息日为：2022 年 5 月 27 日。    经中国证券监督经管委员会《对于核准宁波中放荡德智能传动股份有限公司 公开刊行可改造公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，并经深交 所“深证上〔2021〕1143 号”文愉快，公司 2.70 亿元可改造公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。 “中大转债”于 2022 年 5 月 5 日来源转股，因“中大转债”在转股期内，公 司总股本在权益分拨实施前发生了变化，截止权益分拨股权登记日公司总股本为    （2）公司 2022 年度利润分配情况 年度利润分配预案的议案》，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 151，171，285 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 0.70 元（含税），悉数派发现款股利    公司于 2023 年 6 月 19 日发出《2022 年年度权益分拨实施公告》，本次权 益分拨股权登记日为：2023 年 6 月 26 日，除权除息日为：2023 年 6 月 27 日。    （3）公司 2023 年度利润分配情况 年度利润分配预案的议案》，拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 151，171，285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 0.80 元（含税），悉数派发现款 股利 12，093，702.80 元（含税）；不送红股，不以成本公积金转增股本。 登记日登记在册的总股数为准。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                   召募说明书    公司最近三年的现款分成情况如下：                                                     单元：万元       样子            2023 年度         2022 年度         2021 年度 现款分成金额（含税）               1，209.37        1，058.20        3，120.00 包摄于上市公司股东的净利润            7，314.80        6，636.36        8，136.05 当年现款分成占包摄于上市公司 股东的净利润的比例 最近三年累计现款分成悉数                                            5，387.57 最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三 年包摄于上市公司股东的年均净                                            73.18% 利润的比例    注：2023 年度利润分配决议已通过年度股东大会审议，尚未实施。    公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐蓐经营，以救济公司发展计谋的  实施和可络续性发展。公司上市以来按照《公司规矩》的规矩实施了现款分成，  今后刊行东谈主也将络续严格按照《公司规矩》的规矩实施现款分成。    （三）公司改日三年的分成狡计    公司为了进一步明确本次刊行后对新老股东权益分成的请问，加多股利分配  决策透明度和可操作性，字据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成有  关事项的示知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公  司现款分成》（证监发[2013]43 号文）和《公司规矩》等关联规矩，结合公司实  际情况，制定了《宁波中放荡德智能传动股份有限公司改日三年（2023-2025 年）  股东请问狡计》（以下简称“《股东分成请问狡计》”）。主要内容如下：    公司改日三年股东分成请问狡计是在详尽分析企业经营发展本质、社会资金  成本、外部融资环境等因素的基础上，充分琢磨公司咫尺及改日盈利规模、现款  流量气象、发展所处阶段、样子投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，  平衡股东的短期利益和持久利益的基础上作念出的安排。    公司股东分成请问狡计钦慕对社会公众股东的合理投资请问，以可络续发展 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                  召募说明书 和爱慕股东权益为宗旨，充分琢磨和听取股东（特别是公众投资者）、沉静董事 和外部监事（如有）的意见，如无要紧投资酌量或要紧现款支拨事项发生，坚持 现款分成为主这一基本原则，保持利润分配政策的连气儿性和闲静性。   （1）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现款分配 股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。   （2）在确保足额现款股利分配的前提下，公司不错另行加多股票股利分配 和公积金转增。公司在每个司帐年度收尾后，由公司董事会提倡分成议案，并交 付股东大融会过辘集投票的口头进行表决。公司接受通盘股东、沉静董事、监事 和公众投资者对公司分成的建议和监督。   （3）公司董事会应详尽琢磨公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照《公司规矩》 规矩的规范，提倡各异化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属练习期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属练习期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成持久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。   公司至少每三年重新审阅一次《股东分成请问狡计》，字据股东（特别是公 众投资者）、沉静董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估， 确定该时段的股东请问酌量。公司董事会结合具体经营数据，充分琢磨公司盈利 规模、现款流量气象、发展阶段及当期资金需求，并结结伙东（特别是中小股东）、 沉静董事的意见，发达研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、接济 的条件非凡决策规范要求等事宜，提倡年度或中期利润分配决议，并经公司股东 大会表决通事后实施。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书      十四、最近三年刊行的债券和债券偿还情况      （一）最近三年债券刊行和偿还情况      最近三年，公司债券刊行及偿还情况如下： 债券   刊行总额                    主体      债券                 刊行利率                         起息日         到期日        还本付息方式 简称   （万元）                    评级      评级                第一年   0.4%，                                          每年付息一次的                第二年   0.8%，                                          付息方式，到期 中大             第三年   1.2%，                               2027-10-   返璧通盘未转股 转债             第四年   1.8%，                                  25      的可改造公司债                第五年   2.5%，                                          券本金和临了一                第六年   3.0%                                           年利息      经中国证券监督经管委员会《对于核准宁波中放荡德智能传动股份有限公司 公开刊行可改造公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，公司于 2021 年 10 月 26 日刊行 270 万张可改造公司债券；经深交所“深证上〔2021〕1143 号”文愉快，公司 2.70 亿元可改造公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深交所挂 牌来回，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。“中大转债”于 2022 年 5 月 5 日来源转股。2022 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议审议通 过了《对于提前赎回“中大转债”的议案》，公司可转债已于 2022 年 9 月 13 日 完成提前赎回并在深圳证券来回所摘牌。      公司最近三年已刊行公司债券或其他债务不存在毁约或者延迟支付本息的 情形。      （二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息      公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的包摄于母公司通盘者的净利 润分别为 8，136.05 万元、6，636.36 万元、7，314.80 万元，最近三年实现的平均可 分配利润为 7，362.40 万元 。本次刊行可改造公司债券拟召募资金不非凡 年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                         召募说明书             第五节       财务司帐信息与经管层分析       一、财务请问及关联财务贵府       本节财务司帐数据反应了公司请问期内的财务气象、经营后果及现款流量情     况。本节所援用的财务司帐数据，非经特别说明，引自经中汇司帐师事务所（特     殊普通合伙）          审计的公司 2021-2023 年度财务请问和公司败露的未经审计的 2024     年一季度财务请问，并以上述财务报表为基础进行财务酌量狡计。       公司提醒投资者，本节只提供从上述财务请问中摘录的部分信息，若欲对公     司的财务气象、经营后果非凡司帐政策进行更详备的了解，应发达阅读本召募说     明书备查文献之财务请问和审计请问全文。       （一）与财务司帐信息关联的重要性水平的判断圭臬       公司字据自身业务特色和所处行业，从样子性质及金额两方面判断与财务会     计信息关联的要紧事项或重要性水平。在判断样子性质重要性时，公司主要琢磨     该样子的性质是否属于日常行为、权贵影响公司财务气象、经营后果和现款流量，     是否会引起特别的风险。在判断样子金额大小的重要性时，公司主要详尽琢磨该     样子金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等样子金额的比重情况。       （二）请问期内财务请问的审计意见       公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务请问经中汇司帐师事务所（特     殊普通合伙）审计，并分别出具中汇会审〔2022〕1875 号《审计请问》、中汇     会审〔2023〕3579 号《审计请问》和中汇会审〔2024〕3709 号《审计请问》，     发表了圭臬无保留的审计意见。公司 2024 年 1-3 月财务请问未经审计。       二、最近三年及一期的财务报表       （一）合并资产欠债表                                                                  单元：元      样子        2024-3-31        2023-12-31      2022-12-31        2021-12-31 流动资产：   货币资金        116，237，430.00   133，681，575.85   192，072，272.66    302，966，548.46    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                召募说明书       样子         2024-3-31         2023-12-31        2022-12-31         2021-12-31   来回性金融资产                    -   应收单据            4，621，618.75       4，423，340.46   应收账款          176，356，567.27     120，279，621.94    104，977，443.97      93，710，340.89   应收款项融资        111，713，532.45     197，581，879.84    122，328，943.13      93，612，826.90   预支款项            2，687，494.95       1，802，155.90      1，881，285.94       2，717，080.65   其他应收款           5，311，913.72       4，474，242.58      1，341，211.33       1，769，547.49   其中：应收利息       应收股利   存货            232，415，303.48     242，843，959.69    321，728，626.30     307，907，613.75   其他流动资产         15，664，455.18       4，346，095.32      7，415，375.79       3，904，022.59    流动资产悉数       665，008，315.80     709，432，871.58    751，745，159.12     806，587，980.73 非流动资产：   持久股权投资          1，554，159.69       2，226，636.86      3，657，019.30       1，753，175.73   固定资产          726，745，337.18     517，766，691.77    573，706，216.86     568，078，601.37   在建工程           65，572，353.15     241，327，730.99     20，802，232.29       1，956，228.93   使用权资产          25，351，038.39      27，212，076.23      5，864，624.95      15，728，343.79   无形资产           85，070，985.54      85，750，953.48     86，963，938.20      36，253，099.90    持久待摊用度         1，077，134.33       1，133，825.60   递延所得税资产        10，320，976.11       9，077，096.09       4，936，077.86       4，878，593.35   其他非流动资产        30，634，963.83      27，321，969.01      30，611，264.08      45，051，974.81    非流动资产悉数      946，326，948.22     911，816，980.03     726，541，373.54     673，700，017.88    资产悉数       1，611，335，264.02   1，621，249，851.61   1，478，286，532.66   1，480，287，998.61 流动欠债：   短期借款          120，090，986.31     110，080，246.58     75，073，308.21     140，159，726.03   应付单据                       -                  -                 -                  -   应付账款          158，022，401.98     194，114，576.57    150，476，557.98     166，387，432.43   预收款项                       -   合同欠债           12，039，357.60      12，366，776.33     20，105，352.92      10，722，037.50   应付职工薪酬         29，820，139.27      33，112，816.41     29，047，736.55      30，936，738.34   应交税费           13，656，486.93      12，120，960.35      5，923，051.59       3，674，444.56   其他应付款          32，140，389.37      30，177，937.55     38，389，748.74      26，149，465.56   其中：应付利息                    -                  -                 -                  -       应付股利                   -                  -                 -                  -   一年内到期的非流动 欠债   其他流动欠债          4，068，797.43       1，883，801.37      1，507，044.34         842，387.78    流动欠债悉数       376，693，775.66     400，652，669.82    321，356，209.16     389，054，174.27 非流动欠债：   持久借款                       -                  -     30，000，000.00                  -   应付债券                       -                  -                 -     244，689，440.17   租借欠债           14，944，922.72      14，989，562.81                 -         804，477.33   递延收益           90，431，603.10      92，672，633.97     76，986，248.24      81，942，630.40    非流动欠债悉数      105，376，525.82     107，662，196.78    106，986，248.24     327，436，547.90    欠债悉数         482，070，301.48     508，314，866.60    428，342，457.40     716，490，722.17 通盘者权益：                                          -   股本            151，171，285.00     151，171，285.00    151，171，285.00     104，000，000.00   其他权益器具                     -                                           21，348，450.36   成本公积          524，391，826.03     524，391，826.03    524，391，826.03     299，209，417.13     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书      样子          2024-3-31           2023-12-31       2022-12-31         2021-12-31   盈余公积           51，942，927.41       51，942，927.41     45，177，946.04      39，021，985.34   未分配利润         401，275，633.79      384，896，705.74    329，095，725.09     300，088，275.37   包摄于母公司通盘者 权益悉数   少数股东权益            483，290.31          532，240.83         107，293.10         129，148.24   通盘者权益悉数     1，129，264，962.54    1，112，934，985.01   1，049，944，075.26     763，797，276.44 欠债和通盘者权益悉数    1，611，335，264.02    1，621，249，851.61   1，478，286，532.66   1，480，287，998.61       （二）合并利润表                                                                         单元：元      样子       2024 年 1-3 月           2023 年度         2022 年度             2021 年度 一、营业收入        222，776，494.29     1，085，984，622.01    897，595，484.08      952，973，785.81 减：营业成本        165，675，277.30       837，556，154.48    681，266，831.95      702，878，862.38    税金及附加        3，313，284.82         9，087，091.31      6，535，977.22        5，324，903.70    销售用度         9，320，672.01        44，107，656.17     35，226，388.22       31，167，943.00    经管用度        13，679，561.09        62，001，247.41     50，058，763.78       58，102，643.56    研发用度        13，667，501.14        70，001，981.14     53，294，342.68       52，197，405.80    财务用度         1，227，722.44         2，911，285.69     11，956，130.11       10，035，529.88    其中：利息用度         968，280.98        4，101，574.51     13，396，114.39        8，278，330.72       利息收入         121，656.21          830，719.51      1，202，171.82          403，629.86 加：其他收益          5，254，344.48        22，778，配资炒股065.94     17，895，907.82       11，003，618.78    投资收益（损失以                  -672，477.17            21，932.62      2，463，851.94         -496，824.27 “-”号填列）    其中：对子营企业                  -672，477.17        -1，430，382.44       -346，156.43         -496，824.27 和合营企业的投资收益    信用减值损失（损                -2，264，716.48          -993，417.16       -829，858.47         -439，360.31 失以“-”号填列）    资产减值损失（损                  -249，012.71        -5，812，993.25    -11，019，314.60       -11，636，033.59 失以“-”号填列）    资产处置收益（损 失以“-”号填列） 二、营业利润（失掉以 “-”号填列） 加：营业外收入           128，791.01           463，819.48        136，637.73          182，336.98 减：营业外支拨           210，637.20           845，859.95      1，228，011.20        2，587，335.37 三、利润总额（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度         1，574，144.44         2，253，799.10       -494，851.43        7，099，355.14 四、净利润（净失掉以 “-”号填列） （一）按经营络续性分 类： （二）按通盘权包摄分 类：    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书      样子       2024 年 1-3 月           2023 年度         2022 年度             2021 年度 的净利润 五、其他详尽收益的税 后净额 （一）不成重分类进损 益的其他详尽收益 （二）将重分类进损益 的其他详尽收益 六、详尽收益总额（综 合失掉总额以“－”号     16，329，977.53        73，572，899.70    66，341，790.48        81，394，708.37 填列） 包摄于母公司股东的综 合收益总额 包摄于少数股东的详尽                   -48，950.52           424，947.73        -21，855.14           34，209.05 收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益               0.11                  0.48             0.47                0.60 （二）稀释每股收益               0.11                  0.48             0.47                0.60       （三）合并现款流量表                                                                        单元：元      样子        2024 年 1-3 月          2023 年度         2022 年度             2021 年度 一、经营行为产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还            21，073.55         13，151，394.11     1，728，836.41          748，400.98 收到其他与经营行为磋商 的现款 经营行为现款流入小计     284，973，972.26     1，167，847，806.53   986，505，956.00     1，104，498，767.19 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费         21，140，325.86        56，538，286.95    33，334，545.55       41，007，967.84 支付其他与经营行为磋商 的现款 经营行为现款流出小计     253，681，996.29       990，938，012.60   889，887，255.09      970，754，809.84 经营行为产生的现款流量 净额 二、投资行为产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                           180，000，000.00   100，000，000.00                   - 取得投资收益收到的现款                   -       1，452，315.06     2，934，787.88                   - 处置固定资产、无形资产 和其他持久资产收回的现        42，250.00            212，100.00      433，500.00          2，099，550.00 金净额    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书      样子       2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度             2021 年度 收到其他与投资行为磋商                                                -    20，000，000.00 的现款 投资行为现款流入小计        42，250.00      181，664，415.06    123，368，287.88         2，099，550.00 购建固定资产、无形资产 和其他持久资产支付的现    59，005，756.81     199，458，747.20    142，592，063.63      166，661，535.62 金 投资支付的现款                      -   180，000，000.00    102，250，000.00         2，250，000.00 支付其他与投资行为磋商                              -    22，364，538.13 的现款 投资行为现款流出小计     59，005，756.81     401，823，285.33    244，842，063.63      168，911，535.62 投资行为产生的现款流量               -58，963，506.81     -220，158，870.27   -121，473，775.75     -166，811，985.62 净额 三、筹资行为产生的现款 流量： 收受投资收到的现款 取得借款收到的现款      20，000，000.00     154，500，000.00    210，000，000.00      467，230，000.00 筹资行为现款流入小计     20，000，000.00     154，500，000.00    210，000，000.00      467，230，000.00 偿还债务支付的现款      10，000，000.00     149，500，000.00    247，120，200.00      175，995，555.56 分配股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行为磋商 的现款 筹资行为现款流出小计     11，392，777.17     173，103，047.07    295，080，206.06      225，247，103.88 筹资行为产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现                  -321，811.55          395，358.23      -958，986.90        -1，498，381.33 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净               -19，386，119.56     -61，456，765.18    -110，894，267.80     207，416，486.52 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额       三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况       （一）合并财务报表的编制基础       公司以络续经营为基础，字据本质发生的来回和事项，按照财政部颁布的《企    业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业    司帐准则解释非凡他关联规矩（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证券监督    经管委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 15 号——财务请问的一    般规矩》（2014 年创新）的败露规矩编制财务报表。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书       （二）请问期内，刊行东谈主合并财务报表的范围       请问期内纳入公司合并财务报表范围的子公司的基本情况如下所示：                                                              是否合并 公司称呼       注册成本        持股比例       注册地        业务性质   2024 年 中大创远       700 万好意思元      100%      宁波    制造业            是      是      是      是 嘉富得                     100%      香港                  是       是      是      是            元                            收支口贸易 甬威智能       100 万元       51%       宁波    制造业           是       是      是      是 中大好意思国       50 好意思元        100%      好意思国    贸易            是       是      是      是 金首指科技      480 万元       100%      宁波    制造业           是       是      是      是 佛山中大       10，000 万元    100%      佛山    制造业           是       是      是      是                                         样子投资、 新加坡中大      5 万新币        100%      新加坡                 是       是      否      否                                         收支口贸易                                         样子投资、 新加坡创远      5 万新币        100%      新加坡                 是       是      否      否                                         收支口贸易 泰国中大       500 万泰铢      100%      泰国    制造业           是       是      否      否       （三）合并范围变化情况、原因及影响  金首指科技和佛山中大均由刊行东谈主径直持有 100%股权。  远和泰国中大。新加坡中大由刊行东谈主理有其 100%股权，新加坡创远由刊行东谈主通  过新加坡中大持有其 100%股权，泰国中大由刊行东谈主通过新加坡中大和新加坡创  远持有其 100%股权。       除上述情况外，请问期内，公司合并报表范围无变化。       四、最近三年及一期主要财务酌量及非频繁性损益明细表       （一）最近三年及一期的净资产收益率和每股收益       字据中国证监会《公开刊行证券公司信息败露编报规则第 9 号——净资产收  益率和每股收益的狡计及败露（2010 年创新）》（证监会公告[2010]2 号）的规  定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下表所示：                                      加权平均              每股收益（元/股）       样子               请问期                                     净资产收益率            基本       稀释 包摄于公司普通股 股东的净利润  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                               召募说明书                                    加权平均             每股收益（元/股）    样子            请问期                                   净资产收益率           基本       稀释 扣除非频繁性损益 后包摄公司普通股 股东的净利润      注 1：加权平均净资产收益率的狡计公式如下：加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2  ＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）      其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公司  普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东  的期初净资产；Ei 为请问期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；  Ej 为请问期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为请问期月份  数；Mi 为新增净资产次月起至请问期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至请问期期  末的累计月数；Ek 为因其他来回或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；  Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至请问期期末的累计月数。      注 2：基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk      其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股  东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为请问期因公积金  转增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为请问期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj  为请问期因回购等减少股份数；Sk 为请问期缩股数；M0 为请问期月份数；Mi 为加多股份次  月起至请问期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至请问期期末的累计月数。      注 3：稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、  可改造债券等加多的普通股加权平均数）      其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股  股东的净利润，并琢磨稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及磋商规矩进行调  整。公司在狡计稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的  净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照  其稀释程度从大到小的顺次计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。      公司咫尺不存在稀释性潜在普通股。     （二）其他主要财务酌量      财务酌量         日/2024 年 1-3                        月 流动比率（倍）                    1.77           1.77           2.34           2.07 速动比率（倍）                    1.15           1.16           1.34           1.28 资产欠债率（母公司）               27.60%         28.49%        27.78%         47.80% 资产欠债率（合并）                29.92%         31.35%        28.98%         48.40% 应收账款盘活率（次）                 1.50           9.64           9.04           9.91 存货盘活率（次）                   0.70           2.97           2.16           2.69 每股经营行为现款流量                 0.21           1.17           0.64           1.29 每股净现款流量                    0.74          -0.41          -0.73           1.99 研发用度占营业收入的比重              6.14%          6.45%         5.94%          5.48%    注：上述财务酌量，若无特别说明，均以合并口径狡计。    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                     召募说明书      上述主要财务酌量狡计方法如下：      （1）流动比率＝期末流动资产／期末流动欠债      （2）速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动欠债      （3）资产欠债率（母公司）＝母公司欠债总额/母公司资产总额×100%      （4）资产欠债率（合并）＝合并欠债总额/合并资产总额×100%      （5）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均账面价值      （6）存货盘活率＝营业成本/存货期初期末平均账面价值      （7）每股经营行为的现款流量＝经营行为产生的现款流量净额／期末股本      （8）每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多（或减少）额／期末股本      （9）研发插足占营业收入的比例=研发用度/营业收入       （三）请问期非频繁性损益明细表       公司请问期内非频繁性损益样子非凡金额如下表所示：                                                         单元：万元             样子                               2023 年     2022 年     2021 年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分            2.54    -10.51     -83.05      -79.88 越权审批或无隆重批准文献的税收返还、减免                     -         -     142.52           - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切关联， 稳健国度政策规矩、按照一定圭臬定额或定量络续享受的政         434.49    1，851.34   1，781.85   1，094.27 府补助除外） 除同公司正常经营业务关联的有用套期保值业务外，持有交 易性金融资产、来回性金融欠债产生的公允价值变动损益，                                          -    145.23     281.00             - 以及处置来回性金融资产、来回性金融欠债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                      -       0.50      13.94      10.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                   -8.18     -41.70    -110.53    -240.50 其他稳健非频繁性损益界说的损益样子                     9.32       9.27       9.25          -             小计                      438.16   1，954.13   2，034.98     784.21 减：所得税用度（所得税用度减少以“-”示意）               67.06     284.35     431.32     242.55 少数股东损益                                   -          -          -          - 包摄于母公司股东的非频繁性损益净额                   371.10   1，669.79   1，603.66     541.66 包摄于母公司股东的净利润                      1，637.89   7，314.80   6，636.36   8，136.05 扣除非频繁性损益后包摄于母公司股东的净利润             1，266.79   5，645.01   5，032.70   7，594.39 非频繁性损益占包摄于母公司股东净利润的比重               22.66%     22.83%    24.16%      6.66%      注：非频繁性损益占净利润的比重=包摄于母公司股东的非频繁性损益净额/包摄于母公    司股东的净利润。       五、请问期内司帐政策及司帐猜度变更情况       （一）司帐政策变更情况       财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业司帐准则第 21 号——租借（2018  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                         召募说明书     （财会〔2018〕35 号，以下简称“新租借准则”），公司自 2021 年 1 月  创新）》    初度实行新租借准则接济初度实行当年岁首财务报表关联样子情况如下：    （1）合并资产欠债表                                                            单元：元         样子              2020.12.31         2021.1.1         接济数 流动资产：   其他流动资产                   7，966，756.55    2，793，388.30   -5，173，368.25 非流动资产：   使用权资产                         不适用       25，431，075.57   25，431，075.57 流动欠债：   一年内到期的非流动欠债                   不适用        9，532，605.11    9，532，605.11 非流动欠债：   租借欠债                          不适用       10，725，102.21   10，725，102.21    除对本表列示的合并资产欠债表样子进行接济外，初度实行新租借准则未对  其他合并资产欠债表样子的初度实行当年岁首账面价值产生影响。    （2）母公司资产欠债表                                                            单元：元         样子              2020.12.31         2021.1.1         接济数 流动资产：   其他流动资产                   7，888，485.68    2，715，117.43   -5，173，368.25 非流动资产：   使用权资产                         不适用       25，431，075.57   25，431，075.57 流动欠债：   一年内到期的非流动欠债                   不适用        9，532，605.11    9，532，605.11 非流动欠债：   租借欠债                          不适用       10，725，102.21   10，725，102.21    除对本表列示的母公司资产欠债表样子进行接济外，初度实行新租借准则未  对其他母公司资产欠债表样子的初度实行当年岁首账面价值产生影响。    财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业司帐准则解释第 15 号》 （财  会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），公司自 2022 年 1 月 1 日起执  行其中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产物  或副产物对外售售的司帐处理”、                “对于失掉合同的判断”及“对于资金都集经管  关联列报”的规矩。    （1）对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                     召募说明书 品或副产物对外售售（以下统称试运行销售）的司帐处理，解释 15 号规矩应当 按照《企业司帐准则第 14 号——收入》、《企业司帐准则第 1 号——存货》等 规矩，对试运行销售关联的收入和成天职别进行司帐处理，计入当期损益，不应 将试运行销售关联收入抵销关联成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支拨。 试运行产出的磋商产物或副产物在对外售售前，稳健《企业司帐准则第 1 号— —存货》规矩的应当证据为存货，稳健其他关联企业司帐准则中磋商资产证据条 件的应当证据为关联资产。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实行解释 15 号“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外售售的司帐处理”的规 定，对本公司财务报表无影响。   （2）对于失掉合同的判断，解释 15 号规矩“履行合同义务不可幸免会发 生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间 的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同径直相 关的其他成本的分管金额。其中，履行合同的增量成本包括径直东谈主工、径直材料 等；与履行合同径直关联的其他成本的分管金额包括用于履行合同的固定资产的 折旧用度分管金额等。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实行解释 15 号中“对于失掉合同的判断”的 规矩，对本公司财务报表无影响。   （3）对于资金都集经管关联列报，解释 15 号规矩，企业字据关联法例制 度，通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行都集和洽经管 的，对于成员单元归集至集团母公司账户的资金，成员单元应当在资产欠债表“其 他应收款”样子中列示，或者字据重要性原则并结合本企业的本质情况，在“其 他应收款”样子之上增设“应收资金都集经管款”样子单独列示；母公司应当在 资产欠债表“其他应付款”样子中列示。对于成员单元从集团母公司账户拆借的 资金，成员单元应当在资产欠债表“其他应付款”样子中列示；母公司应当在资 产欠债表“其他应收款”样子中列示。   对于成员单元未归集至集团母公司账户而径直存入财务公司的资金，成员单 位应当在资产欠债表“货币资金”样子中列示，字据重要性原则并结合本企业的 本质情况，成员单元还不错在“货币资金”样子之下增设“其中：存放财务公司 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                         召募说明书 款项”样子单独列示；财务公司应当在资产欠债表“收受入款”样子中列示。对 于成员单元未从集团母公司账户而径直从财务公司拆借的资金，成员单元应当在 资产欠债表“短期借款”样子中列示；财务公司应当在资产欠债表“披发贷款和 垫款”样子中列示。   资金都集经管波及非流动样子的，企业还应当按照《企业司帐准则第 30 号 ——财务报表列报》对于流动性列示的要求，分别在流动资产和非流动资产、流 动欠债和非流动欠债列示。   在集团母公司、成员单元和财务公司的资产欠债表中，除稳健《企业司帐准 则第 37 号——金融器具列报》中磋商金融资产和金融欠债抵销的规矩外，资金 都集经管关联金融资产和金融欠债样子不得相互抵销。   企业应当在附注中败露企业实行资金都集经管的事实，行为“货币资金”列 示但因资金都集经管支取受限的资金的金额和情况，行为“货币资金”列示、存 入财务公司的资金金额和情况，以及与资金都集经管关联的“其他应收款”、                                  “应 收资金都集经管款”、“其他应付款”等列报样子、金额及减值磋商信息。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实行解释 15 号中“对于资金都集经管关联列 报”的规矩，对本公司财务报表无影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业司帐准则解释第 16 号》 （财 会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），公司自 2022 年 11 月 30 日起 实行其中“对于刊行方分类为权益器具的金融器具关联股利的所得税影响的司帐 处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理”的规矩；自 2023 年 1 月 1 日起实行其中“对于单项来回产生的资产和 欠债关联的递延所得税不适用开动证据豁免的司帐处理”的规矩。   （1）对于刊行方分类为权益器具的金融器具关联股利的所得税影响的司帐 处理，解释 16 号规矩对于企业按照《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》 等规矩分类为权益器具的金融器具，关联股利支拨按照税收政策关联规矩在企业 所得税税前扣除的，企业应当在证据应付股利时，证据与股利关联的所得税影响。 企业应当按照与昔时产生可供分配利润的来回或事项时所领受的司帐处理相一 致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或通盘者权益样子（含其他详尽收       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书       益样子）。         公司自 2022 年 11 月 30 日起实行解释 16 号中“对于刊行方分类为权益       器具的金融器具关联股利的所得税影响的司帐处理”的规矩，此项司帐政策变更       对本公司财务报表无影响。         （2）对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会       计处理，解释 16 号规矩企业修改以现款结算的股份支付条约中的条目和条件，       使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益器具当       日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的做事计入成本公积，同期       鉴识证据以现款结算的股份支付在修改日已证据的欠债，两者之间的差额计入当       期损益。         公司自 2022 年 11 月 30 日起实行解释 16 号中“对于企业将以现款结算       的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”的规矩，此项司帐政策变       更对本公司财务报表无影响。         （二）司帐猜度变更情况         请问期内，刊行东谈主不存在司帐猜度变更情况。         （三）司帐错误更正情况         请问期内，刊行东谈主不存在司帐错误更正情况。         六、财务气象分析         （一）资产结构分析         请问期各期末，公司资产组成情况如下所示：                                                                          单元：万元、%  样子            金额         比例        金额          比例         金额          比例        金额          比例 流动资产     66，500.83    41.27    70，943.29     43.76    75，174.52      50.85  80，658.80     54.49 非流动资产    94，632.69    58.73    91，181.70     56.24    72，654.14      49.15  67，370.00     45.51 资产悉数    161，133.53 100.00     162，124.99 100.00      147，828.65    100.00  148，028.80 100.00    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                          召募说明书          请问期各期末，公司总资产分别为 148，028.80 万元、147，828.65 万元、    全体呈上升趋势。请问期内，各期末公司流动资产与非流动资产的结构基本保持    闲静。          请问期各期末，公司主要流动资产金额、结构如下表所示：                                                                       单元：万元、%   样子              金额          占比         金额        比例         金额         比例          金额         比例 货币资金       11，623.74      17.48   13，368.16   18.84    19，207.23     25.55    30，296.65    37.56 应收单据          462.16       0.69      442.33     0.62 应收账款       17，635.66      26.52   12，027.96   16.95    10，497.74    13.96      9，371.03    11.62 应收款项融资     11，171.35      16.80   19，758.19   27.85    12，232.89    16.27      9，361.28    11.61 预支款项          268.75       0.40      180.22     0.25      188.13     0.25        271.71     0.34 其他应收款         531.19       0.80      447.42     0.63      134.12     0.18        176.95     0.22 存货         23，241.53      34.95   24，284.40   34.23    32，172.86    42.80     30，790.76    38.17 其他流动资产      1，566.45       2.36      434.61     0.61      741.54     0.99        390.40     0.48    悉数      66，500.83     100.00   70，943.29 100.00     75，174.52   100.00     80，658.80   100.00          请问期各期末，公司的流动资产主要为货币资金、来回性金融资产、应收账    款、应收款项融资、存货非凡他流动资产。公司流动资产具体组成及请问期内变    化情况如下：          （1）货币资金          请问期各期末，公司货币资金组成情况如下表所示：  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                召募说明书                                                                  单元：万元    样子              2024.3.31      2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 库存现款                       2.82           1.04            0.32           10.86 银行入款                  11，111.12      13，025.61       19，172.85       30，270.37 其他货币资金                   509.80         341.51           34.05           15.42    悉数                 11，623.74      13，368.16       19，207.23       30，296.65     公司货币资金主要用于日常营运资金盘活，主要包括银行入款和其他货币资  金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、支付宝账户保证  金等。     公司 2021 年刊行的可改造公司债券的召募资金于 2021 年 11 月到账，限定  万元、13，215.57 万元，均为活期入款，因此 2021 年末和 2022 年末货币资金余  额较大。请问期内，公司货币资金余额与公司营运情况相适合。     限定 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 11，623.74 万元，主要为用于  日常经营的流动资金。公司货币资金余额自 2022 年末逐年减少，主要原因系：  万元用于募投样子拓荒，导致账面货币资金减少。     （2）应收单据     请问期各期末，公司应收单据账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、442.33  万元和 462.16 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.62%和 0.69%，  全体规模较小。     （3）应收款项融资     请问期各期末，公司应收款项融资余额分别为 9，361.28 万元、12，232.89 万  元、19，758.19 万元和 11，171.35 万元，占流动资产的比例分别为 11.61%、16.27%、     请问期内，跟着公司业务规模的扩大，以单据结算的业务有所加多。公司在  经营中接受客户使用承兑汇票支付货款，为幸免应收单据风险，公司原则上只接  受银行承兑汇票，各期末公司的应收款项融资均为客户以银行承兑汇票方式支付  的销售货款。     （4）应收账款     ①规模分析     请问期内，公司应收账款情况如下：  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书                                                                        单元：万元        样子          2024.3.31             2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 应收账款净额               17，635.66             12，027.96       10，497.74       9，371.03 应收账款净额增幅（%）              46.62                 14.58           12.02           -5.07 应收账款净额占流动资产比例（%）         26.52                 16.95           13.96          11.62        样子        2024 年 1-3 月              2023 年         2022 年         2021 年 营业收入                 22，277.65            108，598.46       89，759.55      95，297.38 营业收入增幅（%）                    -                 20.99           -5.81          25.30 应收账款净额占营业收入比例（%）             -                 11.08           11.70            9.83     请问期各期末，公司应收账款净额分别为 9，371.03 万元、10，497.74 万元、  例分别为 9.83%、11.70%、11.08%，基本保持闲静。     ②账龄结构及期后回款情况                                                                 单元：万元、%      样子             账面余额                坏账准备                                                                           账面价值                  金额      比例         金额      计提比例 按单项计提坏账准备         37.77    0.20       37.77   100.00                              - 按组悉数提坏账准备       18，577.59       99.80          941.93           5.07      17，635.66      悉数         18，615.37      200.00          979.71           5.26      17，635.66      样子             账面余额                坏账准备                                                                           账面价值                  金额      比例         金额      计提比例 按单项计提坏账准备         37.77    0.30       37.77   100.00                              - 按组悉数提坏账准备       12，674.33       99.70          646.37           5.10      12，027.96      悉数         12，712.10      100.00          684.14           5.38      12，027.96      样子               账面余额                         坏账准备                                                                           账面价值                  金额          比例               金额           计提比例 按单项计提坏账准备           10.52         0.09           10.52         100.00              - 按组悉数提坏账准备        11，089.88       99.91          592.13           5.34      10，497.74      悉数          11，100.40      100.00          602.65           5.43      10，497.74      样子               账面余额                         坏账准备                                                                           账面价值                  金额          比例               金额           计提比例 按单项计提坏账准备           24.46         0.24           24.46         100.00              - 按组悉数提坏账准备        10，001.85       99.76          630.82           6.31       9，371.03      悉数          10，026.31      100.00          655.28           6.54       9，371.03     请问期各期末，按照组悉数提坏账准备的应收账款坏账计提情况如下：                                                                 单元：万元、%   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                              召募说明书     样子                账面余额          坏账准备          计提比例            账面余额       坏账准备           计提比例     悉数         18，577.59       941.93              5.07    12，674.33       646.37       5.10     样子                账面余额         坏账准备           计提比例            账面余额         坏账准备         计提比例     悉数          11，089.88       592.13              5.34    10，001.85       630.82       6.31         请问期内，公司应收账款账龄主要在 1 年以内，各期末账龄 1 年以内的应收   账款余额占按照组悉数提坏账准备的应收账款金额的比例分别为 91.20%、   在较大的坏账风险。         公 司 应 收 账 款 期 后 回 款 情 况 良 好 。 2023 年 末 ， 公 司 应 收 账 款 余 额 为         ③坏账准备计提方法和比例与同行业可比上市公司的对比情况         公司与同行业可比上市公司均按照《企业司帐准则》的关联规矩证据应收账   款的预期信用损失并进行司帐处理，经对比，公司坏账准备计提比例，与同行业   可比公司绿的谐波、双环传动基本一致，具体如下：       账龄                    绿的谐波                       双环传动                     刊行东谈主         注：绿的谐波和双环传动的数据来自其公开败露的 2023 年年度请问。         请问期内，公司不存在应收账款坏账准备转回的情况。公司已字据司帐政策   中预期信用损失比例计提了相应坏账准备，请问期各期末，公司应收账款坏账准  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书  备金额分别为 655.28 万元、602.65、684.14 万元和 979.71 万元，占各期末应收  账款余额比重基本闲静在 5%驾御，坏账准备计提充分。    ④期末主要应收账款方与主要客户的匹配情况    限定 2024 年 3 月末，公司应收账款余额前五名均为与公司持久合作的客户，  具体情况如下：                                                                     单元：万元、%                                                                        是否当期销售         单元称呼               与公司关系       期末余额               占比                                                                           前五大                                                                     当期为第六大客户， 苏州晟成光伏设备有限公司               非关联方          3，363.82           18.07   2021-2023 年 为 公                                                                     司前五大客户 大连邦飞利传动科技有限公司                            非关联方          2，338.85           12.56         是 及归拢限定下公司 诺力智能装备股份有限公司及                            非关联方          2，061.69           11.08         是 归拢限定下公司 苏州盛利得机电有限公司及同                            非关联方              722.50          3.88         是 一限定下公司                                                                     为持久合作念客户，当                                                                     期销售额为 276.16 青岛马士基集装箱工业有限公                                                       万元，2023 年销售                            非关联方              518.38          2.78 司及归拢限定下公司                                                           额 为 1，178.27 万                                                                     元，信用期为月结         悉数                   -           9，005.24           48.38                -    限定 2024 年 3 月 31 日，公司应收账款前五名客户期末余额悉数为 9，005.24  万元，占应收账款余额的比例为 48.38%。公司请问期内主要应收账款方与主要  客户相匹配，不存在放宽信用政策突击证据收入的情形。    （5）预支款项    请问期各期末，公司预支款项余额分别为 271.71 万元、188.13 万元、180.22  万元和 268.75 万元，占流动资产的比例分别为 0.34%、0.25%、0.25%和 0.40%，  主要为公司向供应商预支的材料款和房租等，全体规模较小。    （6）其他应收款    请问期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 176.95 万元、134.12 万元、  备用金以及代扣社保、住房公积金、个东谈主所得税等：                                                                        单元：万元    样子          2024.3.31         2023.12.31           2022.12.31       2021.12.31    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                          召募说明书      样子             2024.3.31        2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31   押金、保证金                  402.34           513.95              186.37                244.53   其他                      158.39            32.11               28.03                 54.33   账面余额小计                  560.73           546.06              214.40                298.87   减：坏账准备                   29.54            98.64               80.28                121.91   账面价值小计                  531.19           447.42              134.12                176.95          （7）存货          ①存货余额情况及期末组成变动分析          存货是公司主要的流动资产之一，主要为在产物、原材料和库存商品，另外    也包括一定例模的发出商品和托福加工物资。请问期各期末，公司存货的具体构    成如下：                                                                         单元：万元、%   样子             金额        比例         金额         比例         金额          比例          金额          比例 原材料        5，647.42    24.30    5，671.34    23.35     7，009.04       21.79    7，157.04       23.24 在产物        9，605.62    41.33   10，768.97    44.35    16，174.80       50.27   14，483.17       47.04 库存商品       4，489.48    19.32    5，096.96    20.99     6，130.12       19.05    5，831.68       18.94 发出商品       3，308.55    14.24    2，580.01    10.62     2，670.91        8.30    2，825.85        9.18 托福加工物资       140.83     0.61      121.44      0.50      162.95        0.51      467.22        1.52 合同践约成本        49.63     0.21       45.68      0.19       25.04        0.08       25.80        0.08   悉数      23，241.53 100.00     24，284.40   100.00    32，172.86     100.00    30，790.76     100.00          公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行坐蓐，坐蓐所需的原    材料量大、品种多，坐蓐经由长、工艺复杂，导致公司的存货规模，特别是原材    料和在产物规模相对较大。请问期各期末，公司存货的账面价值分别为 30，790.76    万元、32，172.86 万元、24，284.40 万元和 23，241.53 万元，占流动资产的比例分    别为 38.17%、42.80%、34.23%和 34.95%。    需的在产物种类较多，为了实时欢欣下旅客户的个性化需要，需要保证较多种类    和一定例模的备货量，从而在产物的规模有所加多。2023 年末及 2024 年 3 月末，    公司收入规模较上年有所增长，库存商品和在产物规模有所下降，期末存货余额    较 2022 年末有所下降。    司的存货规模与业务规模相适合，存货盘活情况精良。          ②存货库龄及跌价准备计提情况  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                             召募说明书      公司存货库龄结构较好，请问期各期末，公司存货库龄 1 年以内的金额比例  为 94.72%、94.93%、93.00%和 92.81%，公司不存在大额退换货情形，在手订单  充足，库龄非凡 1 年的存货主要系尚未领用的刀具、钻头、铣刀等。公司不存在  大都的残次冷备品、滞销或大都的销售返璧的情形。      ③跌价准备计说起与同行业上市公司的对比情况      请问期内，公司的存货领受成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本  高于可变现净值存货，计提存货跌价准备。请问期各期末，公司存货跌价准备余  额分别为 1，136.01 万元、1，155.23 万元、856.94 万元和 759.87 万元，占存货余  额的比例分别为 3.56%、3.47%、3.41%和 3.17%，与同行业可比上市公司比较不  存在要紧各异，具体如下：   样子      2024.3.31     2023.12.31      2022.12.31   2021.12.31  绿的谐波            未败露            15.34%        11.27%       9.17%  双环传动            未败露             2.81%         3.31%       2.93% 同行业可比上市                  未败露     2.81%~15.34%  3.31%~11.27%  2.93%~9.17%  公司范围   刊行东谈主             3.17%          3.41%         3.47%       3.56%    注：存货跌价准备金额的比例=存货跌价准备余额/存货余额。以上信息来源于公司按时  请问等公开信息。      请问期内，公司计提存货跌价准备的主若是原材料、在产物及库存商品。公  司详尽琢磨了成本与可变现净值孰低、存货的库龄情况，字据《企业司帐准则第  大各异，存货跌价准备的计提充分。      （8）其他流动资产      请问期各期末，公司其他流动资产的具体组成如下：                                                               单元：万元      样子           2024.3.31     2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 待抵扣进项税               1，317.63         229.96         155.15            94.56 预支用度                   248.82         204.65         137.56          161.96 预缴所得税                       -              -         448.82          133.89      悉数              1，566.45         434.61         741.54          390.40      请问期各期末，公司其他流动资产分别为 390.40 万元、741.54 万元、434.61  万元和 1，566.45 万元，                 占流动资产的比例分别为 0.48%、0.99%、0.61%和 2.36%。  请问期各期末，公司其他流动资产由待抵扣进项税、预缴所得税和预支用度组成，  其中预支用度主要为预支的房屋租借房钱、电商用度等。    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                          召募说明书         请问期各期末，公司主要非流动资产金额、结构如下表所示：                                                                         单元：万元、%    样子              金额         比例          金额        比例        金额         比例          金额         比例 持久股权投资        155.42      0.16      222.66     0.24      365.70       0.50      175.32       0.26 固定资产       72，674.53     76.80   51，776.67    56.78   57，370.62     78.96    56，807.86     84.32 在建工程        6，557.24      6.93   24，132.77    26.47    2，080.22       2.86      195.62       0.29 使用权资产       2，535.10      2.68    2，721.21     2.98      586.46       0.81    1，572.83       2.33 无形资产        8，507.10      8.99    8，575.10     9.40    8，696.39     11.97     3，625.31       5.38 持久待摊用度        107.71      0.11      113.38     0.12           -          -           -          - 递延所得税资产     1，032.10      1.09      907.71     1.00      493.61       0.68      487.86       0.72 其他非流动资产     3，063.50      3.24    2，732.20     3.00    3，061.13       4.21    4，505.20       6.69    悉数      94，632.69    100.00   91，181.70 100.00     72，654.14    100.00    67，370.00    100.00         请问期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、在建工程、使    用权资产、递延所得税资产和其他非流动资产组成。公司非流动资产的规模束缚    加多，主要系跟着经营规模的扩大和公司 2021 年刊行可改造公司债券召募资金    投资样子迟缓拓荒，固定资产、在建工程等全体规模有所加多。公司非流动资产    具体组成和变动情况如下：         （1）持久股权投资         请问期各期末，公司的持久股权投资明细情形如下表所示：                                                                              单元：万元      样子          2024.3.31          2023.12.31         2022.12.31            2021.12.31   日本那步                  46.80               36.42               31.65                  5.48   传习机器东谈主                108.62              186.24             334.05                169.84      悉数                155.42              222.66             365.70                175.32         请问期各期末，公司持久股权投资分别为 175.32 万元、365.70 万元、222.66    万元和 155.42 万元，系公司持有的联营企业日本那步 49%股权和合营企业传习    机器东谈主 45%股权。         公司对日本那步的开动投资成本为 153.52 万元，领受权益法核算，因日本    那步在 2020 年及以前存在逾额失掉，2020 年末其持久股权投资账面价值冲减至    相应加多。         公司对传习机器东谈主 2021 年的开动投资成本为 225.00 万元，领受权益法核算，    请问期内净利润为负，公司对传习机器东谈主的持久股权投资账面价值相应接济。         （2）固定资产    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                           召募说明书        ①固定资产情况及各期组成变动分析        请问期各期末，公司固定资产具体组成情况如下表所示：                                                                        单元：万元、%   样子             金额         比例        金额        比例          金额         比例           金额          比例 房屋及建筑物    30，995.67    42.65    8，610.50   16.63      9，224.38      16.08     9，838.26       17.32 机器设备      40，240.15    55.37   42，061.19   81.24     46，925.27      81.79    45，680.44       80.41 运输器具         438.79     0.60      419.44     0.81       238.04       0.41       261.61        0.46 电子非凡他设备      714.35     0.98      375.43     0.73       523.54       0.91       377.44        0.66 房屋装修         285.58     0.39      310.11     0.60       459.39       0.80       650.10        1.14   悉数      72，674.53 100.00     51，776.67 100.00      57，370.62    100.00     56，807.86     100.00        请问期各期末，公司固定资产账面价值分别 56，807.86 万元、57，370.62 万元、    司高端制造的行业特色。        房屋及建筑物 2021-2023 呈下降趋势主要系正常折旧，2024 年 3 月末增长    较大主要系公司自有资金拓荒的佛山中大研发、坐蓐基地工程拓荒样子达到预    定可使用状态，关联插足由在建工程转入房屋及建筑物。机器设备 2022 年末有    所加多主要系上次募投智能实行单元坐蓐基地样子、技能研发中心升级样子的    关联设备插足，2023 年起有所下降主要系正常折旧。减慢器、减慢电机、智能    实行单元的坐蓐对机器设备要求较高，请问期内，加多固定资产插足提高了公司    的装备水平，扩大了坐蓐规模，提高了研发水平，有意于晋升公司在行业中的竞    争智商。        ②固定资产折旧及减值情况        请问期内，公司对固定资产按照以下方法计提折旧：      样子          折旧方法          折昨年限（年）              预计净残值率（%）           年折旧率（%）   房屋及建筑物         年限平均法                 20                 10.00                   4.50   房屋装修           年限平均法                  5                 10.00                  18.00   机器设备           年限平均法               5-10                 10.00             9.00-18.00   运输器具           年限平均法                4-5                 10.00            18.00-22.50   电子非凡他设备        年限平均法                3-5                 10.00            18.00-30.00        同行业可比上市公司亦领受年限平均法分类计提固定资产折旧，具体折旧计    提政策如下：    公司称呼       类别                折昨年限（年）             预计净残值（%）                年折旧率（%）            房屋及建筑物                       20                5.00                       4.75    绿的谐波            机器设备                       5-10                5.00                 19.00-9.50 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                召募说明书 公司称呼       类别      折昨年限（年）       预计净残值（%）     年折旧率（%）         运输设备                5          5.00           19.00         办公电子设备              5          5.00           19.00         房屋及建筑物          30-40          5.00       2.38-3.17         通用设备                5          5.00           19.00 双环传动         专用设备             5-10          5.00      9.50-19.00         运输器具                5          5.00           19.00    公司与同行业可比上市公司固定资产的折旧计提政策比较不存在要紧各异， 公司固定资产的折旧计提政策是字据行业特色、坐蓐环境和使用气象等本质情况 制定的，折旧计提政策合理。    请问期内公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。    （3）在建工程    请问期各期末，公司在建工程账面价值分别为 195.62 万元、2，080.22 万元、 研发中心升级样子。2023 年末的在建工程主要包括自有资金拓荒的佛山中大研 发坐蓐基地工程拓荒样子，以及上次募投智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线 样子等。佛山中大研发坐蓐基地工程拓荒样子主体工程及主要配套工程已于 年 3 月末的在建工程主要系上次募投智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线样子。    公司咫尺资金插足进程稳健工程拓荒进程，不存在减值迹象，转固后预计短 期内会导致折旧摊销金额上升，持久看跟着样子投产及销售规模增长，有意于进 一步扩大公司的经营规模、增强盈利智商。    （4）使用权资产    请问期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 1，572.83 万元、586.46 万元、 颁布创新的《企业司帐准则第 21 号——租借》，对于非短期租借及廉价值资产租 赁的，在租借期来源日，承租东谈主应当对租借证据使用权资产和租借欠债。    公司 2022 年末使用权资产较上年末有所减少，主要系使用权资产当期计提 累计折旧所致。2023 年末使用权资产较 2022 年末有所加多，主要系厂房租借所    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                        召募说明书    致。         （5）无形资产         ①无形资产情况及各期组成变动分析         请问期各期末，公司无形资产组成情况如下表所示：                                                                            单元：万元   样子            金额         比例          金额        比例         金额         比例        金额          比例 地皮使用权    7，853.37       92.32   7，898.45      92.11   8，078.75     92.90    3，025.02      83.44 软件         653.73        7.68     676.65       7.89     617.64      7.10      600.29      16.56    悉数    8，507.10     100.00    8，575.10     100.00   8，696.39    100.00    3，625.31    100.00         请问期各期末，公司无形资产账面价值分别为 3，625.31 万元、8，696.39 万元、    山市顺德区的地皮使用权。2022 年末地皮使用权增长较大主要系公司取得了佛    山市顺德区的地皮使用权。         ②无形资产摊销及减值情况         公司无形资产主要包括地皮使用权、软件专利等，公司对于使用寿命有限的    无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，具体如下：           样子                  预计使用寿命依据                            摊销期限（年）   地皮使用权                    地皮使用权证登记使用年限                                               50   软件                       预计受益期限                                                     10         同行业可比上市公司无形资产摊销政策如下：         公司称呼                            类别                        摊销期限（年）                            地皮使用权                                                  30-50         绿的谐波               软件                                                         5                            专利权                                                       10                            地皮使用权                                                     50         双环传动               软件                                                        10                            专利权                                                       10         公司与同行业可比上市公司无形资产的摊销政策比较不存在要紧各异，公司    无形资产摊销政策是字据行业特色、坐蓐环境和使用气象等本质情况制定的，摊    销政策合理。         请问期内公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。         （6）递延所得税资产         请问期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 487.86 万元、493.61       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                            召募说明书       万元、907.71 万元和 1，032.10 万元，占非流动资产的比重分别为 0.72%、0.68%、                                                                                   单元：万元          样子                       2024.3.31       2023.12.31     2022.12.31         2021.12.31   坏账准备的所得税影响                          156.83           103.35          90.40              98.29   存货跌价准备的所得税影响                        122.13           136.97         177.45             174.38   递延收益的所得税影响                          247.49           236.10         105.77             128.18   未实现利润的所得税影响                         133.90           109.33          92.62              82.85   可抵扣失掉的所得税影响                               -               -         166.74                   -   使用权资产折旧/租借欠债的摊销   的所得税影响   已计提未开票的所得税影响                             -               -                  -                 -   计提返利所得税影响                           491.82          447.48   减：设备、器具折旧一次性扣除和   加计扣除          悉数                         1，032.10          907.71          493.61              487.86          （7）其他非流动资产          请问期各期末，公司其他非流动资产分别为 4，505.20 万元、3，061.13 万元、       设备款和预支工程款。          （8）持久待摊用度          请问期各期末，公司持久待摊用度分别为 0.00 万元、0.00 万元、113.38       万元和 107.71 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.12%和 0.11%，       主要为装修款，全体规模较小。          （二）欠债结构分析          请问期各期末，公司欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                           单元：万元、%  样子             金额         比例         金额        比例          金额          比例              金额          比例 流动欠债      37，669.38    78.14   40，065.27    78.82     32，135.62       75.02       38，905.42       54.30 非流动欠债     10，537.65    21.86   10，766.22    21.18     10，698.62       24.98       32，743.65       45.70 欠债悉数      48，207.03   100.00   50，831.49   100.00     42，834.25     100.00        71，649.07     100.00    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                       召募说明书        请问期各期末，公司的欠债总额分别为 71，649.07 万元、42，834.25 万元、    增长，因经营需要加多短期借款以及应付材料及应付设备款加多导致应付账款增    加所致，此外，公司 2023 年末的一年内到期的非流动欠债较 2022 年末加多较大，    主要系公司一年内到期的租借欠债重分类至一年内到期的非流动欠债所致。        公司非流动负借主要为持久借款、应付债券和递延收益，2021 年末公司非    流动欠债金额相对较大，主要系公司 2021 年刊行可改造公司债券导致应付债券    加多所致。        请问期各期末，公司流动欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                       单元：万元、%   样子            金额         比例        金额         比例         金额         比例         金额          比例 短期借款     12，009.10    31.88   11，008.02     27.48    7，507.33     23.36   14，015.97       36.03 应付账款     15，802.24    41.95   19，411.46     48.45   15，047.66     46.83   16，638.74       42.77 合同欠债      1，203.94     3.20    1，236.68      3.09    2，010.54      6.26    1，072.20        2.76 应付职工薪酬    2，982.01     7.92    3，311.28      8.26    2，904.77      9.04    3，093.67        7.95 应交税费      1，365.65     3.63    1，212.10      3.03      592.31      1.84      367.44        0.94 其他应付款     3，214.04     8.53    3，017.79      7.53    3，838.97     11.95    2，614.95        6.72 一年内到期的 非流动欠债    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                           召募说明书   样子              金额         比例        金额         比例          金额         比例          金额          比例 其他流动欠债        406.88     1.08      188.38      0.47       150.70      0.47        84.24        0.22   悉数       37，669.38 100.00     40，065.27    100.00    32，135.62    100.00    38，905.42      100.00          请问期各期末，公司流动负借主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和    其他应付款组成，主要组成及变动情况如下：          （1）短期借款          请问期各期末，公司短期借款分别为14，015.97万元、7，507.33万元、11，008.02    万元和12，009.10万元，占流动欠债的比例分别为36.03%、23.36%、27.48%和                                                                               单元：万元           样子               2024.3.31         2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31   典质借款                        5，000.00           1，000.00          4，000.00         7，000.00   保证及典质借款                     3，000.00           4，000.00                 -         5，000.00   保证借款                               -           3，000.00          1，500.00         2，000.00   信用借款                        4，000.00           3，000.00          2，000.00                -   未到期借款应付利息                       9.10               8.02              7.33            15.97        悉数                    12，009.10          11，008.02          7，507.33        14，015.97    分短期借款以及2022年新增3，000.00万元持久借款以补充流动资金所致。2023年    末短期借款较2022年末有所加多，主要系公司经营规模增长，因经营需要加多    短期借款所致。          （2）应付账款          请问期内，公司应付账款情况如下：                                                                               单元：万元        样子                     2024.3.31        2023.12.31      2022.12.31       2021.12.31   应付账款                          15，802.24        19，411.46        15，047.66        16，638.74   应付账款增幅（%）                        -18.59             29.00           -9.56            13.64        样子                   2024 年 1-3 月         2023 年         2022 年           2021 年   采购总额                          10，532.71        52，435.46        47，784.93        57，549.19   采购总额增幅（%）                             -              9.73          -16.97            45.73   应付账款占采购总额比例                                          -            37.02           31.49            28.91   （%）          报 告 期 各 期 末 ， 公 司 应 付 账 款 分 别 为 16，638.74 万 元 、 15，047.66 万 元 、          请问期内，公司的应付账款规模全体随公司采购规模的扩大而增长，应付账  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                              召募说明书  款占采购总额的比例基本保持闲静。    （3）合同欠债    请问期各期末，公司合同欠债分别为1，072.20万元、2，010.54万元、1，236.68  万元和1，203.94万元，占流动欠债的比例分别为2.76%、6.26%、3.09%和3.20%，  主要为预收客户的货款。    （4）应付职工薪酬    请问期各期末，公司应付职工薪酬分别为3，093.67万元、2，904.77万元、  和7.92%，主要为应付工资、奖金、津贴和补贴。    （5）应交税费    请问期各期末，公司应交税费分别为367.44万元、592.31万元、1，212.10万  元和1，365.65万元，占流动欠债的比例分别为0.94%、1.84%、3.03%和3.63%，  主要为应交的企业所得税、个东谈主所得税、房产税、城镇地皮使用税和升值税，具  体组成如下：                                                                单元：万元     样子        2024.3.31       2023.12.31      2022.12.31       2021.12.31 企业所得税               596.58          371.61           108.13           35.35 个东谈主所得税                10.80           41.04             30.71          38.69 房产税                  81.87          171.00           171.00          166.44 城镇地皮使用税              16.52           54.92             54.92          54.92 升值税                 532.16          490.64           174.18           50.35 其他                  127.71           82.90             53.37          21.69     悉数            1，365.65        1，212.10           592.31          367.44    公司2021年末应交企业所得税较少的主要原因系公司2021年内预缴的企业  所得税较多。2023年末和2024年3月末应交税费较2022年末有所加多，主要系企  业所得税、升值税加多所致。    （6）其他应付款    请问期各期末，公司其他应付款账面价值分别为2，614.95万元、3，838.97万元、  和8.53%，主要为销售返利、未结算用度和押金、保证金。其他应付款具体组成  如下：                                                                单元：万元    样子        2024.3.31       2023.12.31      2022.12.31        2021.12.31 销售返利             2，992.25        2，679.70         1，700.24          2，005.03       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                       召募说明书      样子           2024.3.31           2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31   未结算用度                  86.19              187.14                92.89             596.35   押金、保证金                 98.00               95.00             2，000.00                  -   其他                     37.60               55.96                45.84              13.57      悉数               3，214.04            3，017.79             3，838.97           2，614.95         公司与部分经销商坚韧的年度经销条约中明确商定了返利政策，经销商完成       商定的销售方针、回款方针将按照一定比例享受返利优惠政策。由于减慢器、减       速电机应用领域无为，销售市集散布同样无为，企业依靠自身力量，难以粉饰众       多卑劣行业和销售区域，因此行业内企业一般采选直销和经销相结合的模式，对       经销商提供返利优惠政策是行业内企业的惯例。         公司其他应付款中的未结算用度主若是应付的运脚、办公用品费、商酌做事       费等各项用度。公司2022年末其他应付款中押金及保证金为2，000万元，主要系       公司收到工程拓荒公司支付的佛山中大拓荒样子的工程践约保证金。         （7）一年内到期的非流动欠债         请问期各期末，公司一年内到期的非流动欠债账面价值分别为1，018.19万元、       内到期的非流动欠债具体组成如下：                                                                              单元：万元        样子                 2024.3.31        2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31   一年内到期的持久借款                       -                  -                 -                -   一年内到期的租借欠债                  685.52             679.56             80.45           998.37   一年内到期的持久借款利息                     -                  -              2.89                -   一年内到期的应付债券利息                     -                  -                 -            19.82        悉数                     685.52             679.56             83.34         1，018.19         （8）其他流动欠债         请问期各期末，公司其他流动欠债账面价值分别为84.24万元、150.70万元、         请问期各期末，公司非流动欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                           单元：万元、%  样子          金额        比例        金额        比例               金额          比例        金额         比例 持久借款         -        -          -        -             3，000.00     28.04           -         - 应付债券         -        -          -        -                    -         -   24，468.94     74.73       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书  样子           金额          比例          金额          比例          金额          比例        金额         比例 租借欠债     1，494.49       14.18    1，498.96       13.92            -         -       80.45      0.25 递延收益     9，043.16       85.82    9，267.26       86.08     7，698.62     71.96    8，194.26     25.03  悉数     10，537.65      100.00   10，766.22     100.00     10，698.62    100.00   32，743.65   100.00         请问期各期末，公司非流动负借主要由持久借款、应付债券和递延收益组成，       主要组成及变动情况如下：         （1）持久借款       主要系公司2022年新增3，000.00万元持久借款以补充流动资金，借款期限为2022       年11月14日至2024年5月14日。2023年末，公司持久借款减少系3，000万元借款提       前返璧所致。           （2）应付债券       减少至0.00万元，系公司刊行的可改造公司债券全部完成转股或赎回所致。         （3）租借欠债       的《企业司帐准则第 21 号——租借》，对于非短期租借及廉价值资产租借的，       在租借期来源日，承租东谈主应当对租借证据使用权资产和租借欠债。2022 年末，       公司租借欠债为 0.00 万元，主要系限定 2022 年末公司租借欠债均为一年内到期，       重分类至一年内到期的非流动欠债。         （4）递延收益         请问期各期末，公司递延收益分别为 8，194.26 万元、7，698.62 万元、9，267.26       万元和 9，043.16 万元，占非流动欠债的比例分别为 25.03%、71.96%、86.08%       和 85.82%，主要为与资产关联的政府补助。         （三）偿债智商分析         请问期内，公司偿债智商酌量情况如下表所示：           财务酌量                  2024.3.31        2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                召募说明书     财务酌量        2024.3.31         2023.12.31     2022.12.31       2021.12.31 资产欠债率（母公司）            27.60              28.49          27.78            47.80 流动比率（倍）                1.77               1.77           2.34             2.07 速动比率（倍）                1.15               1.16           1.34             1.28     财务酌量      2024 年 1-3 月         2023 年度       2022 年度          2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）      3，720.18          15，964.62      15，862.55        16，922.50 利息保障倍数（倍）             19.49              19.49           5.92            11.69      请问期各期末，公司资产欠债率（母公司）分别为 47.80%、27.78%、28.49%  和 27.60%，处于合理水平，公司经营较为稳健。      请问期各期末，公司流动比率分别为 2.07 倍、2.34 倍、1.77 倍和 1.77 倍，  速动比率分别 1.28 倍、1.34 倍、1.16 倍和 1.15 倍。2023 年末公司流动比率略  有下降，主要系公司经营规模增长，因经营需要短期借款、应付材料及应付设  备款加多导致应付账款相应加多所致；请问期内，速动比率总体保持闲静。      请问期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 16，922.50 万元、15，862.55 万元  倍和 19.49 倍。总体较为闲静，不存在偿债风险，其中公司 2022 年利息保障倍  数较 2021 年有所裁汰，主要系公司刊行的可改造公司债券 2022 年的利息支拨增  加所致。此外，公司不存在对正常坐蓐、经营行为有要紧影响的需特别败露的或  有欠债，亦不存在表外融资的情况。      （四）营运智商分析      请问期内，公司营运智商酌量情况如下表所示：    财务酌量      2024 年 1-3 月       2023 年           2022 年           2021 年 应收账款盘活率（次/年）             -            9.64                9.04             9.91 存货盘活率（次/年）               -            2.97                2.16             2.69  次/年，应收账款盘活率总体稳中有升，应收账款盘活情况精良，与公司对客户  的信用政策基本匹配。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书 主要受公司坐蓐模式、原材料采购需求、产物托福经由、卑劣市集需求等因素影 响，稳健行业特征和经营情况。改日公司将进一步加强对业务经由、存货经管的 动态优化，晋升存货盘活速率。   （五）财务性投资   字据《上市公司证券刊行注册经管办法》，上市公司向不特定对象刊行可转 债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。   字据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条磋商 规矩的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》第一款：   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业 务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业 务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购买收益 波动大且风险较高的金融产物等。   （2）围绕产业链高卑劣以获取技能、原料或渠谈为目的的产业投资，以收 购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、托福贷款， 如稳健公司主营业务及计谋发展标的，不界定为财务性投资。   （3）上市公司非凡子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融 业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起树立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资狡计口径。   （5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额非凡公司合 并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业 务的投资金额）。   限定 2024 年 3 月 31 日，公司对可能波及财务性投资的资产方司帐科目具体 分析如下：                                               单元：万元  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                             召募说明书                                                           财务性投资占包摄于母        样子                   金额              财务性投资金额                                                             公司净资产比例 来回性金融资产                             -                 -             - 其他应收款                          531.19                 -             - 其他流动资产                       1，566.45                 -             - 持久股权投资                         155.42                 -             - 其他非流动资产                      3，063.50                 -             -     悉数                       5，316.55                 -             -    （1）来回性金融资产    限定 2024 年 3 月 31 日，公司未持有来回性金融资产。    （2）其他应收款    限定 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 531.19 万元。公司的  其他应收款主要为因房屋租借等事项支付的押金、向职工提供的备用金以及代扣  社保、住房公积金、个东谈主所得税等，不属于财务性投资。    （3）其他流动资产    限定 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产为 1，566.45 万元。公司其他流  动资产由待抵扣进项税、预缴所得税和预支用度组成，其中预支用度主要为预支  的房屋租借房钱、电商用度等，不属于财务性投资。    （4）持久股权投资    请问期末，公司的持久股权投资明细情形如下表所示： 企业称呼                                         业务性质             价值（东谈主民币万元）                                           务性投资                             袖珍电机非凡应用成品、电气机械器具非凡零 日本那步                46.80                                             否                             部件、附庸成品的销售、收支口及连带业务                             一般样子:技能做事、技能开发、技能商酌、技                             术交流、技能转让、技能推广;智能机器东谈主的研                             发;智能机器东谈主销售;东谈主工智能硬件销售;机械电                             气设备制造;工业机器东谈主制造;专用设备制造 传习机器东谈主              108.62   （不含许可类专科设备制造）;仪器面容制造;                     否                             工业机器东谈主销售;工业机器东谈主安装、维修;仪器                             面容销售;仪器面容修理;机械设备销售;电气设                             备销售;电子、机械设备爱慕（不含特种设备）。                             许可样子:技能收支口;货色收支口;收支口代理    悉数              155.42    日本那步、传习机器东谈主的成速即间分别为 2012 年 10 月 1 日、2021 年 4 月  司所处产业链具有密切关系，刊行东谈主投资上述公司旨在整合更多资源并阐扬各方  上风，开展业务合作和产业布局，以期实现共同盈利与收益，不以赢得投资收益  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                 召募说明书  为主要目的，不属于财务性投资。     （5）其他非流动资产     限定 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产 3，063.50 万元，主要为召募  资金及自有资金进行样子拓荒的预支款，不属于财务性投资。     要而言之，限定最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的情形。      七、经营后果分析     请问期内，公司的全体经营事迹如下表所示：                                                                   单元：万元      样子        2024 年 1-3 月         2023 年          2022 年         2021 年 营业收入               22，277.65        108，598.46        89，759.55      95，297.38 营业成本               16，567.53         83，755.62        68，126.68      70，287.89 营业利润                1，798.60          7，620.87         6，693.83       9，089.91 利润总额                1，790.41          7，582.67         6，584.69       8，849.41 净利润                 1，633.00          7，357.29         6，634.18       8，139.47 包摄于母公司通盘者的净 利润 扣除非频繁性损益后包摄 于母公司通盘者的净利润     公司是从事机械传动与限定应用领域关键零部件的研发、坐蓐、销售和做事  的高新技能企业，所处行业属于国度产业政策饱读舞的先进制造领域，产物无为应  用于工业机器东谈主、做事机器东谈主、智能物流、新能源、责任母机等领域以及食物、  包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备，市集需求较大，产物销售情况精良，  全体来看，公司的坐蓐经营气象精良，营业收入全体有所增长，盈利智商较强。  和表里部环境影响，卑劣订单略有减少，公司全体营业收入规模较 2021 年有所  下降，同期受收入结构和种种产物毛利率变化的影响，公司毛利率相较 2021 年  有所下降。跟着公司上次募投样子的产能开释和卑劣市集需求的迟缓收复，公司  事迹水平束缚增长，2023 年实现营业收入 108，598.46 万元，较 2022 年增长     （一）营业收入     请问期内，公司营业收入组成如下表所示：                                                              单元：万元、%       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书      样子                 金额         占比         金额        占比          金额        占比        金额          占比   主营业务收入      22，041.79    98.94   107，322.86    98.83    88，653.25   98.77   93，951.65      98.59   其他业务收入         235.86     1.06     1，275.61     1.17     1，106.30    1.23    1，345.73       1.41     悉数        22，277.65 100.00     108，598.46   100.00    89，759.55  100.00   95，297.38     100.00            公司主要从事机械传动与限定应用领域关键零部件的研发、坐蓐、销售和服       务。请问期内，公司主营业务凸起，主营业务收入占营业收入的比例分别为       升。            请问期内，公司主营业务收入的产物组成情况如下所示：                                                                             单元：万元、%    产物称呼                   金额          占比           金额            占比         金额        占比      金额         占比 精密减慢器            5，372.15       24.37    23，998.75        22.36   20，281.38   22.88 25，444.07     27.08 减慢电机：            6，982.68       31.68    34，269.91        31.93   37，328.01   42.11 53，535.20     56.98 其中：微型交流减慢电机      3，514.26       15.94    15，577.97        14.52   17，521.02   19.76 30，037.74     31.97    袖珍交流减慢电机      2，449.38       11.11    13，088.71        12.20   13，236.78   14.93 15，659.86     16.67    微型直流减慢电机      1，019.04        4.62     5，603.22         5.22    6，570.21    7.41  7，837.59      8.34 智能实行单元           9，589.48       43.51    48，489.36        45.18   30，710.75   34.64 14，713.87     15.66 配件                  97.49        0.44       564.85         0.53      333.12    0.38    258.51      0.28 主营业务收入          22，041.79      100.00   107，322.86       100.00   88，653.25 100.00 93，951.65     100.00            请问期内，公司主营业务收入分别为 93，951.65 万元、88，653.25 万元、       制造行业和工业自动化行业的束缚增长以及产物入口替代率络续晋升，公司主营       业务收入全体有所增长。其中 2022 年主营业务收入较 2021 年有所下降，主若是 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                召募说明书 因为受宏不雅经济和表里部环境影响，卑劣订单有所减少。2023 年，跟着市集环 境的向好，公司实现营业收入 108，598.46 万元，较去年同期加多 20.99%。    工业机器东谈主、智能制造和工业自动化是国度重心救济发展的重要行业，行业 全体向好和中持久快速增长的趋势不变，跟着公司产物卑劣行业市集需求的收复 和络续增长，公司业务增长出路精良。    （1）精密减慢器    请问期内，公司精密减慢器的销售收入分别为 25，444.07 万元、20，281.38 万 元、23，998.75 万元和 5，372.15 万元，占主营业务收入的比例分别为 27.08%、 主若是受特殊宏不雅经济和表里部环境影响，卑劣订单略有减少。    （2）减慢电机    请问期内，公司减慢电机的销售收入分别为 53，535.20 万元、37，328.01 万元、 能实行单元产物类别，将减慢器、电机、驱动器等中枢零部件组合形成机电一体 化的集成产物进行销售。    请问期内，公司微型交流减慢电机的销售收入分别为 30，037.74 万元、 入主要为 7，837.59 万元、6，570.21 万元、5，603.22 万元和 1，019.04 万元，存在 变动主要系客户需求变化及公司将产物进行模组化销售。    请问期内，公司袖珍交流减慢电机的销售收入分别为 15，659.86 万元、 年收入较 2021 年有所下降，主若是受市集宏不雅环境的影响订单有所减少。    （3）智能实行单元    请问期内，公司智能实行单元的销售收入分别为 14，713.87 万元、30，710.75 万元、 晋升至 2023 年的 45.18%。    请问期内，公司智能实行单元产物销售收入快速增长，主要驱动因素如下：    ①跟着制造业束缚转型升级，市集对产物的集成化、袖珍化、轻量化、低成 本、高可靠性提倡了更高要求，集成化的智能实行单元产物迎来快速发展时期。       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                 召募说明书       公司基于在高端产物领域的技能、东谈主才、客户储备，实现将产物升级为智能实行       单元进行模组化销售，有用晋升市集竞争力。          ②请问期内，公司使用 2021 年刊行的可改造公司债券的召募资金进行了智       能实行单元坐蓐基地样子，该样子投产新增产能为公司智能实行单元等集成化、       一体化产物的坐蓐制造提供了进一步的产能救济。          请问期内，公司主营业务收入按销售区域永诀情况如下所示：                                                                      单元：万元、% 样子          金额         占比        金额        占比        金额          占比       金额          占比 境内     20，901.75    94.83   101，134.83  94.23   79，818.83      90.03  86，523.47      92.09 境外      1，140.05     5.17     6，188.02   5.77    8，834.41       9.97   7，428.17       7.91  悉数    22，041.79   100.00   107，322.86 100.00   88，653.25     100.00 93，951.65      100.00          请问期内，公司主要销售市集为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工       业化发展水平最高的地区。同期，公司束缚加强技能研发插足和国外市集的拓展       力度，产物凭借较高的性价比，销往西洋、东南亚等国度和地区。          减慢器、减慢电机和智能实行单元行业销售主要受下旅客户的坐蓐酌量和设       备更新换代周期所影响，无彰着的季节性因素。公司的主营业务收入亦不存在明       显的季节性波动，与行业特征相符。          宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书            （二）营业成本            请问期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                            单元：万元、%     样子                 金额         占比            金额        占比        金额        占比      金额         占比   主营业务成本      16，357.94     98.73      82，664.64   98.70   67，151.49   98.57 69，069.28     98.27   其他业务成本         209.58      1.27       1，090.98    1.30      975.20    1.43  1，218.60      1.73     悉数        16，567.53    100.00      83，755.62 100.00    68，126.68  100.00 70，287.89    100.00            报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 成 本 分 别 为 69，069.28 万 元 、 67，151.49 万 元 、          公司营业成本总体有所增长，与营业收入变动趋势保持一致性。            请问期内，主营业务成本按产物组成情况如下表所示：                                                                             单元：万元、%     样子                     金额         占比           金额        占比         金额         占比        金额         占比 精密减慢器              4，235.58     25.89     20，750.37    25.10   17，701.78      26.36 20，527.58      29.72 减慢电机               5，074.21     31.02     24，417.37    29.54   26，290.00      39.15 37，644.15      54.50 其中：微型交流减慢电机        2，231.46     13.64      9，613.65    11.63   10，553.39      15.72 20，381.92      29.51    袖珍交流减慢电机        2，170.12     13.27     11，402.79    13.79   11，562.35      17.22 12，484.53      18.08    微型直流减慢电机          672.63      4.11      3，400.93     4.11    4，174.26       6.22  4，777.70       6.92 智能实行单元             6，954.36     42.51     37，018.34    44.78   22，873.52      34.06 10，652.13      15.42 配件                    93.80      0.57        478.57     0.58      286.19       0.43    245.43       0.36      悉数           16，357.94    100.00     82，664.64   100.00   67，151.49     100.00 69，069.28     100.00            请问期内，公司减慢器、减慢电机和智能实行单元成本占主营业务成本比例          的变动趋势与减慢器、减慢电机和智能实行单元占主营业务收入的变动趋势保持          一致性。            请问期内，公司主营业务成本按销售区域永诀情况如下表所示：                                                                             单元：万元、%    样子             金额          占比            金额          占比         金额        占比       金额         占比   境内      15，753.90       96.31     79，064.47      95.64   6，1662.46    91.83 64，423.70     93.27   境外         604.04        3.69      3，600.17       4.36    5，489.03     8.17  4，645.59      6.73    悉数     16，357.94      100.00     82，664.64     100.00   67，151.49   100.00 69，069.28    100.00          宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书            请问期内，境表里主营业务成本的变化情况与公司销售收入的变化情况相匹          配。            （三）营业毛利及毛利率分析            请问期内，公司营业毛利组成情况如下表所示：                                                                            单元：万元、%      样子                  金额       占比          金额        占比        金额         占比        金额         占比   主营业务毛利       5，683.85     99.54   24，658.22   99.26   21，501.76      99.39 24，882.37      99.49   其他业务毛利          26.27      0.46      184.63    1.17      131.10       0.61    127.13       0.51      悉数        5，710.12   100.00    24，842.85 100.00    21，632.86     100.00 25，009.50     100.00            请问期内，公司营业毛利分别为 25，009.50 万元、21，632.86 万元、24，842.85          万元和 5，710.12 万元，总体稳中有升，公司营业毛利主要来自于主营业务毛利，          毛利组成相对闲静。            请问期内，公司主营业务毛利组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元、%     样子                    金额         占比         金额         占比         金额         占比        金额         占比 精密减慢器：           1，136.57      20.00    3，248.38     13.17    2，579.60      12.00  4，916.49      19.76 减慢电机：            1，908.47      33.58    9，852.54     39.96   11，038.01      51.34 15，891.05      63.86 其中：微型交流减慢电机      1，282.80      22.57    5，964.32     24.19    6，967.63      32.40  9，655.82      38.81    袖珍交流减慢电机        279.26       4.91    1，685.93      6.84    1，674.43       7.79  3，175.33      12.76    微型直流减慢电机        346.41       6.09    2，202.29      8.93    2，395.95      11.14  3，059.89      12.30 智能实行单元           2，635.12      46.36   11，471.02     46.52    7，837.23      36.45  4，061.74      16.32 配件                   3.69       0.06       86.28      0.35       46.93       0.22     13.08       0.05      悉数          5，683.85     100.00   24，658.22    100.00   21，501.76     100.00 24，882.37     100.00            请问期内，公司主营业务毛利主要来自精密减慢器、减慢电机和智能实行单          元产物，占比非凡 99%。其中减慢电机和智能实行单元毛利孝敬都集度较高，减          速电机毛利占主营业务毛利的比重分别为 63.86%、51.34%、39.96%、33.58%，          智能实行单元毛利占主营业务毛利的比重分别为 16.32%、36.45%、46.52%、          业务毛利的比重增长较快。       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                             召募说明书          请问期内，公司主营业务毛利率具体如下：                                                                      单元：%     样子               毛利率     收入占比        毛利率      收入占比      毛利率      收入占比       毛利率      收入占比 精密减慢器          21.16      24.37    13.54     22.36    12.72      22.88    19.32      27.08 减慢电机：          27.33      31.68    28.75     31.93    29.57      42.11    29.68      56.98 其中：微型交流减慢电机    36.50      15.94    38.29     14.52    39.77      19.76    32.15      31.97    袖珍交流减慢电机    11.40      11.11    12.88     12.20    12.64      14.93    20.28      16.67    微型直流减慢电机    33.99       4.62    39.30      5.22    36.47       7.41    39.04       8.34 智能实行单元         27.48      43.51    23.66     45.18    25.52      34.64    27.60      15.66 配件              3.78       0.44    15.27      0.53    14.09       0.38     5.06       0.28      悉数        25.79    100.00     22.98    100.00    24.25     100.00    26.48     100.00          （1）毛利率波动的原因及合感性          请问期内，公司主营业务毛利率分别为 26.48%、24.25%、22.98%、25.79%，       主营业务毛利率全体闲静、略有下降，体现了公司产物具备较高的竞争力和附加       值。机械传动部件行业是全球化行业，国表里企业在不同细分领域存在热烈竞争，       咫尺国产机械传动部件企业正处于束缚技能消化、产物放量、产能推广的正向成       长周期中，迟缓实现中枢零部件领域的国产替代。公司字据行业发展情况和宏不雅       市集气象积极接济经营策略，主动裁汰部分产物的销售价钱，增强市集竞争力和       客户粘性，因此请问期内全体毛利率有所下降。          公司产物品种、规格、型号较多，请问期内主营业务毛利率变化受到产物结       构和种种产物毛利率影响。公司的主要产物大类包括精密减慢器、微型交流减慢       电机、袖珍交流减慢电机、微型直流减慢电机和智能实行单元，各年悉数占主营       业务收入的比例非凡 95%，上述主要产物请问期内毛利率变化情况具体分析如下： 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                        召募说明书   ①精密减慢器   请问期内，公司精密减慢器产物的毛利率分别为 19.32%、12.72%、13.54%、 平，2024 年一季度毛利率较 2023 年有所加多。2022 年精密减慢器毛利率水平下 降的主要原因系：公司字据市集本质销售情况及公司的长久发展策略，对部分精 密减慢器的销售价钱进行了接济，导致减慢器产物毛利率有所下降。传统的精密 减慢器产物受到国产替代和特殊宏不雅环境的影响市集竞争相对热烈，公司出于维 护计谋客户、迟缓向高端产物、模组化产物转型的琢磨，主动裁汰了传统精密减 速器产物的价钱。连年来公司积极研发 RV 减慢器、谐波减慢器等高端产物，持 续鼓吹减慢器产物升级，跟着改日高端产物的迟缓放量，精密减慢器产物的利润 孝敬有望得到改善。 单元成本裁汰均有一定孝敬。一方面，受益于卑劣工业机器东谈主、智能物流、高 端装备等行业客户需求的加多，RV 减慢器等高单价、高毛利产物的收入占等到 毛利率均有所增长；另一方面，由于公司进一步优化坐蓐经由，传统减慢器产 品的成本下降，从而精密减慢器的全体毛利率有较大幅度晋升。   ②微型交流减慢电机   请问期内，公司微型交流减慢电机产物的毛利率分别为 32.15%、39.77%、 影响，部分毛利率相对较低的产物组合为智能实行单元行为模组化产物销售，微 型交流减慢电机中毛利率相对较高的产物占比晋升，从而毛利率有所加多。   ③袖珍交流减慢电机   请问期内，公司袖珍交流减慢电机产物的毛利率分别为20.28%、12.64%、 格粘性，未能将请问期内不同庚度材料价钱上升、东谈主工成本加多、产量下降导致 规模效应不权贵等因素引起的成本变化实时传导至销售价钱，从而平均单元成本 增幅高于平均单价增幅，毛利率呈现下降趋势。   ④微型直流减慢电机   请问期内，公司微型直流减慢电机产物的毛利率分别为39.04%、36.47%、  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                 召募说明书  速电机的规格型号较多，不同型号之间毛利率存在各异，各年度毛利率变化主要  是受到型号结构的影响。      ⑤智能实行单元      请问期内，公司智能实行单元产物的毛利率分别为 27.60%、25.52%、23.66%  和 27.48%，2022 年和 2023 年公司智能实行单元毛利率有所下降，主要系公司部  分智能实行单元产物毛利裁汰以及部分毛利率相对较低的智能实行单元产物收  入占比晋升。智能实行单元为公司酌量改日重心发展的模组化新产物，2021 年  实现销售、2022 年起迟缓放量，为了加速怒放市集，公司未给予产物过高的定  价且在请问期内字据宏不雅环境情况主动向客户让利，与客户深度绑定、共同成长；  此外跟着 2022 年起公司上次智能实行单元坐蓐基地样子迟缓投产，设备折旧摊  销用度加多导致产物成本略有上升亦然导致毛利率下降的原因。2024 年 1-3 月，  智能实行单元毛利率有所上升，主要系用于智能物流、园林机械、工业机器东谈主  等行业的高单价、高毛利产物收入占比上升。      （2）同行业公司毛利率波动情况      同行业公司双环传动、绿的谐波的主营业务毛利率波动情况如下：   样子    2024 年 1-3 月    2023 年      2022 年      2021 年 绿的谐波            42.55%       40.80%      48.40%      52.30% 双环传动            22.65%       23.16%      21.86%      19.92% 刊行东谈主             25.79%       22.98%      24.25%      26.48%     注：由于绿的谐波和双环传动未败露 2024 年 1-3 月的主营业务毛利率，上表中绿的谐  波和双环传动 2024 年 1-3 月的毛利率为营业毛利率。  波由于专注于高附加值谐波减慢器产物的研发坐蓐，因此全体毛利率水平高于公  司。双环传动全体毛利率水沉稳中有升，保持在 20%驾御，与公司毛利率变动趋  势略有各异的原因主要系双环传动主要产物为乘用车齿轮、商用车齿轮等，主要  面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，与公司的产物结构和卑劣主要应用场  景有所各异。      （四）期间用度      请问期内，公司期间用度组成非凡占营业收入的比例情况如下表所示：       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                       召募说明书                                                                           单元：万元、%  样子            金额        占比            金额         占比         金额          占比       金额          占比 销售用度       932.07       4.18      4，410.77     4.06     3，522.64       3.92  3，116.79       3.27 经管用度     1，367.96       6.14      6，200.12     5.71     5，005.88       5.58  5，810.26       6.10 研发用度     1，366.75       6.14      7，000.20     6.45     5，329.43       5.94  5，219.74       5.48 财务用度       122.77       0.55        291.13     0.27     1，195.61       1.33  1，003.55       1.05   悉数     3，789.55      17.01     17，902.22    16.48    15，053.56      16.77 15，150.34      15.90          请问期内，公司期间用度占营业收入的比重分别为 15.90%、16.77%、16.48%       和 17.01%，占比较为闲静。          公司客户群体相对分散，需复古相等规模的销售团队并开展相应的市集推广       行为；公司为保持中枢竞争力，需要络续保持技能创新和产物开发的力度。请问       期内，公司期间用度率较为闲静，具有合感性，稳健公司行为高端设备关键零部       件坐蓐企业的本质经营情况。          请问期内，公司销售用度明细如下表所示：                                                                           单元：万元、%   样子              金额        占比           金额        占比          金额         占比      金额         占比 工资及福利        673.34      72.24    2，586.82     58.65     2，256.85     64.07 2，284.43     73.29 告白宣传费         98.75      10.59      286.71      6.50       243.27      6.91   275.39      8.84 办公费           31.03       3.33      137.51      3.12       244.25      6.93   232.81      7.47 差旅费           31.33       3.36      191.03      4.33       109.89      3.12    89.86      2.88 参展费           84.82       9.10      231.72      5.25        84.01      2.38   197.59      6.34 折旧费            5.81       0.62       42.60      0.97         8.57      0.24     9.94      0.32 产物质料抵偿         0.13       0.01      925.60     20.99       575.70     16.34    11.01      0.35 其他             6.84       0.73        8.78      0.20         0.10      0.00    15.77      0.51       宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书   样子              金额        占比          金额        占比        金额         占比         金额         占比   悉数         932.07    100.00    4，410.77    100.00   3，522.64     100.00   3，116.79     100.00         请问期内，公司销售用度占营业收入的比重分别为 3.27%、3.92%、4.06%       和 4.18%。公司销售用度主要由工资及福利、告白宣传费、办公费、差旅费和参       展费组成。2022 年、2023 年公司销售用度总金额和占营业收入的比重有所加多，       主要系销售用度中的产物质料抵偿金额较大所致。         公司 2022 年、2023 年存在产物质料抵偿 575.70 万元、925.60 万元，主要       系公司向西班牙客户 Soltec Energias Renowables 销售的部分新产物存在运行不       闲静欢喜，上述事项发生后公司依据售后做事的磋商经由与客户协商一致后，将       对客户的部分应收账款相应冲销后证据为销售用度-产物质料抵偿。请问期内，       除了前述公司向西班牙客户的产物质料抵偿外，其他一丝产物质料抵偿为关联客       户在使用公司产物过程中因为质料问题给客户形成损失的抵偿。公司产物质料较       为闲静，请问期内其他产物质料抵偿金额较小。         请问期内，公司经管用度明细如下表所示：                                                                         单元：万元、%  样子            金额        占比           金额        占比         金额         占比       金额         占比 工资及福利      782.85      57.23    3，590.16      57.90   2，900.68      57.95 3，196.16      55.01 业务理睬费      114.42       8.36      633.04      10.21     582.58      11.64   531.87       9.15 折旧及摊销      217.96      15.93      546.75       8.82     602.58      12.04   574.99       9.90 中介做事费       36.93       2.70      519.73       8.38     195.84       3.91   753.33      12.97 办公费         72.17       5.28      288.35       4.65     290.87       5.81   295.39       5.08 差旅费         57.38       4.19      139.01       2.24      50.33       1.01   104.49       1.80 其他          86.24       6.30      483.07       7.79     383.00       7.65   354.04       6.09   悉数     1，367.96     100.00    6，200.12     100.00   5，005.88     100.00 5，810.26     100.00         请问期内，公司经管用度占营业收入的比重分别为 6.10%、5.58%、5.71%       和 6.14%。公司经管用度主要由工资及福利、业务理睬费、折旧及摊销和中介服       务费组成，悉数占经管用度的比重非凡 80%。         请问期内公司通过完善各项内限定度束缚加强里面经管，经管用度规模合理，       经管用度占营业收入的比重全体保持相对闲静，经管用度全体增幅与营业收入增       幅基本相符。    宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书         请问期内，公司研发用度明细如下表所示：                                                                     单元：万元、%   样子            金额         占比         金额         占比        金额        占比      金额        占比 径直材料       140.75      10.30   2，962.18      42.32   1，755.34    32.94 1，957.58    37.50 职工薪酬     1，139.43      83.37   3，639.01      51.98   3，227.04    60.55 3，023.29    57.92 折旧与摊销       74.71       5.47     253.34       3.62     237.00     4.45   147.95     2.83 其他          11.86       0.87     145.67       2.08     110.05     2.06    90.92     1.74    悉数    1，366.75     100.00   7，000.20     100.00   5，329.43   100.00 5，219.74   100.00         请问期内，公司研发用度占营业收入的比重分别为 5.48%、5.94%、6.45%    和 6.14%。公司研发用度主要由径直材料和职工薪酬组成，悉数占研发用度的比    非凡 90%。公司高度钦慕技能研发，研发插足金额保持快速增长趋势，高于营业    收入的增长幅度。         请问期内，公司财务用度明细如下表所示：                                                                       单元：万元      样子            2024 年 1-3 月        2023 年          2022 年          2021 年   利息支拨                      96.83           410.16         1，339.61          827.83   减：利息收入                    12.17            83.07           120.22           40.36   汇兑损益                      31.47           -52.07           -37.62          199.71   手续费支拨                      6.64            16.11            13.84           16.37      悉数                    122.77           291.13         1，195.61        1，003.55         请问期内，公司财务用度主要与利息、汇兑损益磋商，占营业收入的比重较    少。2022 年，公司财务用度有所加多主要原因系可改造公司债券的利息支拨增    加所致。         （五）投资收益         请问期内，公司投资收益明细如下表所示：                                                                       单元：万元      样子            2024 年 1-3 月        2023 年          2022 年          2021 年   权益法核算的持久                            -67.25          -143.04           -34.62          -49.68   股权投资收益   搭理产物投资收益                      -           145.23          281.00                -      悉数                    -67.25             2.19          246.39           -49.68         请问期内，公司投资收益分别为-49.68 万元、246.39 万元、2.19 万元和-67.25    万元，2021 年和 2024 年 1-3 月的投资收益为因公司参股日本那步和传习机器东谈主，    权益法核算的持久股权投资收益。2022 年和 2023 年的投资收益为银行搭理产物  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                           召募说明书  收益，以及因公司参股日本那步和传习机器东谈主的权益法核算的持久股权投资收益。  公司的投资收益金额较小，对经营后果不存在要紧影响。    （六）其他收益    请问期内，公司其他收益分别为 1，100.36 万元、1，789.59 万元、2，277.81  万元和 525.43 万元，主要为企业日常行为关联的政府补助，具体如下：                                                             单元：万元     样子       2024 年 1-3 月        2023 年       2022 年         2021 年 与资产关联的政府补助          359.10         1，276.59      1，112.36         963.51 与收益关联的政府补助           75.37           571.15        667.98         130.77 升值税进项税加计抵减           79.29           412.08 升值税即征即退               2.11             7.96 税费减免、返还               0.23             0.75 其他                    9.34             9.27          9.25            6.09     悉数              525.43         2，277.81      1，789.59        1，100.36  年收到了包括企业培育政策奖励、宁波市高端装备制造业重心领域首台（套）产  品奖励等多项政府补助，计入当期损益的政府补助金额加多。2023 年其他收益  较 2022 年有所增长，主要系公司 2023 年起享受《对于先进制造业企业升值税  加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的优惠政策，  使得升值税进项税加计抵减加多所致。    （七）信用减值损失及资产减值损失    请问期内，公司信用减值损失情况如下：                                                             单元：万元     样子       2024 年 1-3 月        2023 年       2022 年         2021 年 其他应收款坏账损失            69.10           -18.36        -22.11         -19.49 应收账款坏账损失           -295.57           -80.99        -60.87         -24.45     悉数             -226.47           -99.34        -82.99         -43.94    请问期内，公司信用减值损失分别为-43.94 万元、-82.99 万元、-99.34 万元  和-226.47 万元，主要为应收账款坏账损失。请问期内，公司制定了合理严慎的  坏账计提政策，字据坏账计提情况相应计提或冲回音用减值损失。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书     请问期内，公司资产减值损失情况如下：                                                                      单元：万元      样子         2024 年 1-3 月          2023 年          2022 年          2021 年 存 货跌价损 失及合同 履                       -24.90                -581.30      -1，101.93      -1，163.60 约成本减值损失      悉数               -24.90                -581.30      -1，101.93      -1，163.60     请问期内，公司资产减值损失分别为-1，163.60 万元、-1，101.93 万元、-581.30  万元和-24.90 万元，均为存货跌价损失及合同践约成本减值损失。固定资产、  无形资产及在建工程不存在减值迹象。     （八）资产处置收益     请问期内，公司资产处置收益情况如下：                                                                      单元：万元      样子         2024 年 1-3 月          2023 年          2022 年          2021 年 处 置未永诀 为持有待 售 的 非流动资 产时证据 的              2.54             -10.41         -82.93         -79.88 收益 其中：固定资产                    2.54             -10.41         -82.93         -79.88      悉数                    2.54             -10.41         -82.93         -79.88     请问期内，公司资产处置收益分别为-79.88 万元、-82.93 万元、-10.41 万元  和 2.54 万元，均为固定资产处置收益，金额较小，对公司经营后果不存在要紧  影响。     （九）营业外收支     请问期内，公司的营业外收入主要为与日常行为无关的政府补助和罚没及违  约金收入，具体如下：                                                                      单元：万元    样子       2024 年 1-3 月           2023 年             2022 年          2021 年 政府补助                    -                    3.60            1.51              - 罚没及毁约金收入                -                    5.77            7.38          18.06 其他                  12.88                   37.02            4.77           0.17    悉数               12.88                   46.38           13.66          18.23     请问期内，公司营业外支拨主要为对外捐赠支拨，具体如下：                                                                      单元：万元      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                             召募说明书       样子        2024 年 1-3 月       2023 年         2022 年             2021 年    对外捐赠                  18.87           80.94         122.69             195.40    固定资产报废支拨                  -            0.11           0.11              28.27    其他                     1.19            3.54              -              35.07       悉数                 20.06           84.59         122.80             258.73        请问期内，公司对外捐赠分别为 195.40 万元、122.69 万元、80.94 万元、18.87      万元，主要为对慈溪技师学院、宁波大学科学技能学院训导发展基金会、宁波工      程学院训导发展基金会等的捐赠。2021 年公司固定资产报废支拨为 28.27 万元，      主要报废的资产主要包括包装车间使用的机器设备以及 IT 关联电脑办公设备等。        （十）非频繁性损益        请问期内，公司非频繁性损益明细及扣除非频繁性损益后的包摄于母公司股      东的净利润如下表所示：                                                                    单元：万元           样子           2024 年 1-3 月              2023 年         2022 年  2021 年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 越权审批或无隆重批准文献的税收返还、减免               -                      -       142.52                - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切关联，稳健国度政策规矩、按照一定圭臬定         434.49             1，851.34        1，781.85     1，094.27 额或定量络续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务关联的有用套期保值业务 外，持有来回性金融资产、来回性金融欠债产生 的公允价值变动损益，以及处置来回性金融资产              -               145.23         281.00                - 来回性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                -                 0.50           13.94        10.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨             -8.18               -41.70         -110.53      -240.50 其他稳健非频繁性损益界说的损益样子               9.32                 9.27            9.25            -           小计                  438.16             1，954.13        2，034.99       784.21 减：所得税用度（所得税用度减少以“-”示意）         67.06               284.35          431.32       242.55 少数股东损益                             -                    -               -            - 包摄于母公司股东的非频繁性损益净额             371.10             1，669.79        1，603.66       541.66 包摄于母公司股东的净利润                1，637.89             7，314.80        6，636.36     8，136.05 扣除非频繁性损益后包摄于母公司股东的净利润       1，266.79             5，645.01        5，032.70     7，594.39        请问期内，公司包摄于母公司股东的非频繁损益净额分别为 541.66 万元、      损益的政府补助、搭理产物投资收益、其他营业外收入和支拨、其他稳健非频繁      性损益界说的损益样子等组成。2022 年非频繁性损益入彀入当期损益的政府补      助金额增长较大，主要系公司 2022 年收到了包括企业培育政策奖励、宁波市高  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书  端装备制造业重心领域首台（套）产物奖励等多项政府补助，计入当期损益的政  府补助金额加多。请问期内公司非频繁性损益中除上述各项之外的其他营业外收  入和支拨样子主要系公司对外捐赠支拨。     八、现款流量分析     请问期内，公司现款流量简要情况如下表所示：                                                                     单元：万元       样子           2024 年 1-3 月        2023 年         2022 年          2021 年 经营行为产生的现款流量净额           3，129.20        17，690.98       9，661.87       13，374.40 投资行为产生的现款流量净额          -5，896.35       -22，015.89     -12，147.38      -16，681.20 筹资行为产生的现款流量净额             860.72        -1，860.30      -8，508.02       24，198.29 现款及现款等价物净加多额           -1，938.61        -6，145.68     -11，089.43       20，741.65 期初现款及现款等价物余额           13，052.65        19，198.33      30，287.75        9，546.11 期末现款及现款等价物余额           11，114.04        13，052.65      19，198.33       30，287.75     （一）经营行为产生的现款流量分析     请问期内，公司经营行为产生的现款流量如下：                                                                     单元：万元        样子              2024 年 1-3 月       2023 年       2022 年         2021 年 销售商品、提供劳务收到的现款             28，230.35    111，829.54      97，006.22     107，345.61 收到的税费返还                         2.11       1，315.14        172.88          74.84 收到其他与经营行为磋商的现款                264.94       3，640.10      1，471.50       3，029.42 经营行为现款流入小计                 28，497.40    116，784.78      98，650.60     110，449.88 购买商品、接受劳务支付的现款             16，758.94     66，763.97      61，732.99      69，380.85 支付给职工以及为职工支付的现款             5，445.55     23，094.95      20，368.87      20，529.35 支付的各项税费                     2，114.03       5，653.83      3，333.45       4，100.80 支付其他与经营行为磋商的现款              1，049.67       3，581.06      3，553.42       3，064.48 经营行为现款流出小计                 25，368.20     99，093.80      88，988.73      97，075.48 经营行为产生的现款流量净额               3，129.20     17，690.98       9，661.87      13，374.40     请问期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为13，374.40万元、9，661.87  万元、17，690.98万元和3，129.20万元，其中销售商品、提供劳务收到的现款分  别为107，345.61万元、97，006.22万元、111，829.54万元和28，230.35万元，与公司  营业收入变化情况相匹配，公司请问期内经营行为现款流量精良。  业收入规模有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现款有所减少。  营业收入规模增长，主要客户回款情况精良，销售商品、提供劳务收到的现款  相应加多。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                              召募说明书     请问期内，公司收到其他与经营行为磋商的现款主要为收到政府补助，支付  其他与经营行为磋商的现款主要为各项用度付现支拨。     （二）投资行为产生的现款流量分析     请问期内，公司投资行为产生的现款流量如下：                                                                单元：万元       样子            2024 年 1-3 月     2023 年       2022 年         2021 年 收回投资收到的现款                       -    18，000.00     10，000.00               - 取得投资收益收到的现款                     -       145.23        293.48               - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行为磋商的现款                  -            -     2，000.00               - 投资行为现款流入小计                   4.23    18，166.44    12，336.83          209.96 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款                         -     18，000.00    10，225.00          225.00 支付其他与投资行为磋商的现款                  -      2，236.45            -               - 投资行为现款流出小计               5，900.58     40，182.33    24，484.21       16，891.15 投资行为产生的现款流量净额           -5，896.35    -22，015.89   -12，147.38      -16，681.20     请问期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-16，681.20 万元、  -12，147.38 万元、-22，015.89 万元和-5，896.35 万元。请问期内公司投资行为产  生的现款流量净额为负，主若是公司为发展主营业务、实施召募资金投资样子等  购建厂房、精密加工设备等固定资产所致。  财产物的投资和收回，公司使用部分闲置召募资金进行现款经管，用于购买安全  性高、流动性好的银行搭理产物，在不影响公司正常经营和有用限定风险的前提  下，提高公司资金的使用效能，加多现款资产收益。2022 年公司收到其他与投  资行为磋商的现款为收到的基建工程保证金。2023 年公司支付的其他与投资活  动磋商的现款主要为返璧的基建工程保证金与押金。     （三）筹资行为产生的现款流量分析     请问期内，公司筹资行为产生的现款流量如下：                                                                单元：万元       样子            2024 年 1-3 月      2023 年      2022 年         2021 年 收受投资收到的现款                       -             -            -              - 取得借款收到的现款                2，000.00     15，450.00    21，000.00      46，723.00  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                              召募说明书        样子            2024 年 1-3 月     2023 年      2022 年        2021 年 筹资行为现款流入小计                2，000.00    15，450.00    21，000.00     46，723.00 偿还债务支付的现款                 1，000.00    14，950.00    24，712.02     17，599.56 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为磋商的现款               62.92       910.03    1，190.95       1，194.98 筹资行为现款流出小计                1，139.28    17，310.30   29，508.02      22，524.71 筹资行为产生的现款流量净额               860.72    -1，860.30   -8，508.02      24，198.29     请问期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 24，198.29 万元、  -8，508.02 万元、-1，860.30 万元和 860.72 万元，主要系公司银行借款、还款及  利息支付，以及 2021 年刊行可改造公司债券形成的现款流量。公司 2021 年筹资  行为产生的现款流量净额增长较大，主要系公司 2021 年刊行可改造公司债券的  召募资金到账所致。公司支付其他与筹资行为磋商的现款主要为支付与使用权资  产关联的租借费。     九、成人性支拨分析     （一）请问期内的要紧成人性支拨情况     请问期内，公司要紧成人性支拨主要为新增固定资产。请问期内，公司购建  固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款分别为 16，666.15 万元、14，259.21  万元、19，945.87 万元和 5，900.58 万元。     （二）改日可预感的要紧成人性支拨酌量     限定本召募说明书签署日，公司改日可预感的要紧成人性支拨主要为本次发  行召募资金拟投资的拓荒样子，具体情况参见本召募说明书之“第七节本次召募  资金运用”。     十、技能创新分析     （一）技能先进性及具体表现     公司较早进入机械传动与限定应用领域关键零部件领域，自成立以来一直专  注于减慢器、减慢电机等的研发和坐蓐，经过多年的智能制造中枢零部件关联技  术研发的千里淀和发展，限定本召募说明书出具日，公司领有并正在使用的专利  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                     召募说明书  自主创新研发取得，关联专利和技能应用于公司种种产物，做事于客户的种种化  需求，大略为客户提供丰富的能源传动与限定应用措置决议。      公司已建成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、浙江省级高新技能企  业研究开发中心、浙江省级企业技能中心，牵头制定国度圭臬《电子调速微型异  步电动机通用技能条件》及行业圭臬《摆线轮针精密传动减慢器》、《袖珍齿轮  减慢交流电动机技能条件》，同期参与草拟包括《精密减慢器回差测试与评价》、  《协调机器东谈主用一口头伺服电动机系统通用表率》、                        《限定电机型号定名方法》、  《袖珍齿轮减慢电动机通用技能条件》等 12 项国度圭臬、5 项行业圭臬。2022  年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业经济联合会《第七批制造业单项  冠军企业（产物）名单》。      （二）正在从事的主要研发样子及进展情况      公司大略迅速对市集信息的变化作念出反应，凭借最初的瞎想研发水平，练习  的制造工艺，将客户需求快速转动为产物，霸占市集先机。限定 2024 年 3 月 31  日，公司正在从事的主要研发样子和进展情况如下： 序号    样子称呼                     拟达到的方针                  样子阶段                  针对多开脱度的复杂应用而开发的六轴工业机器东谈主，研      ZDGT 系列高速                  发大荷载机型，重叠定位精度优于±0.08mm，平均无故      高精度多要害型      工业机器东谈主本色                  质料、高载荷，能更好欢欣工业机器东谈主高精度、承载能      组件的性能升级                  力大、MTBF 寿命长的市集国产化需求。                  研究升级 CSG 系列和 SHG 系列的 5 种通例型号，比较                  于 CSF 系列和 SHF 系列，CSG 系列和 SHG 系列优化齿      高刚性谐波减慢      器的研发升级                  持寿命提高 40%、可达 15000 小时，更好欢欣协调机器                  东谈主，东谈主形机器东谈主，AGV 机器东谈主市集需求。                  集 24V/48V 直流伺服电机、双编码器闭环限定、高刚性                  高精度谐波减慢机、高安全性伺服驱动器和制动器、传      系列驱动器及关     感器（扭矩、温度等）于一体，搭建 ETHERCAT 高速      进           数比、分量轻、重叠定位精度高，全闭环限定，无磨损                  精度，可欢欣六轴、七轴协调机器东谈主，仿期许器东谈主，医                  疗机器东谈主对放荡矩输出、高认知精度、高可靠性的需求。                  一整套高精度的智能一体化措置决议驱动限定技能，从      高精度编码器及     硬件瞎想、软件瞎想、安装结构瞎想、产物考据到工艺      一体化总线研发     装备，制造工艺，覆按，装配，整机试验，应用等完成                  全套技能研究，形成表率。      系列高功率高压     领受永磁同步瞎想、无感正弦波 FOC 限定方式，晋升效      研发          载扭矩，提高节能效果，加多调速幅度（100-2000RPM），  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 序号    样子称呼                   拟达到的方针                样子阶段                可实现更宽恒扭矩范围，无为适用于自动化行业。                针对高/低压两大系列 8 个基座号进行研发升级，实现高                可靠性、长命命、驻扎等第 IP65 以上、电机调速范围广      系列无刷滚筒的      研发升级                体化，欢欣高、中端市集需求，实现对传统皮带线、滚                筒线行业的工业升级。      （三）保持络续技能创新的机制和安排      公司形成了以企业技能中心为主体的创新平台，负责创新行为的具体实施。  公司设技能研发部，负责字据公司发展计谋，负责新产物开发酌量、计议、瞎想、  实施责任，负责公司日常工艺、技能圭臬化经管，组织开展工艺和技能创新责任，  开展对外技能交流与合作，带动公司的全体发展。      减慢器、减慢电机和智能实行单元等智能制造中枢零部件的技能创新智商是  公司中枢竞争力的体现，公司一直将瞎想创新、工艺创新、材料创新行为糊口和  发展的中枢要素。为了进一步促进创新智商的晋升，加速产物开发措施，公司采  取了一系列措施，保障各项创新行为的实施。      公司积极组织研发东谈主员参加德国、日本、好意思国等国度的行业及应用展会，充  分了解和学习国际最初技能和产物，愈加深入了解下旅客户对产物的应用，以更  具性价比的产物欢欣国内市集需求。      公司饱读舞研发东谈主员主动拜访各地的主要客户，了解客户的实时需求及公司产  品的适用情况。公司经管层和研发东谈主员按时召开会议，对新需求、新技能和新产  品进行都集谈论，形成产物技能开发决议，从而达到技能分享和引发创新的方针。      公司制定了《企业技能中心产物开发经管规矩》《技能创新样子经管实施方  案》《企业技能中心东谈主员绩效考核轨制》，实行以创新产物开发为中枢的考核、  赏罚经管办法，针对新产物的开发、量产、改进等，为研发东谈主员树立了样子奖，  引发了研发东谈主员的创新心境和参与创新的积极性。      此外，公司中枢技能东谈主员盘曲持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 升其责任积极性，增强了中枢技能东谈主员的闲静性。   十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项   （一）要紧担保事项   限定本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在应败露的要紧对外担保事项。   （二）要紧诉讼、仲裁、其他或有事项   限定本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在应败露的要紧诉讼或仲裁事项。   （三）要紧期后事项   限定本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在应败露的要紧期后事项。   （四）其他要紧事项   限定本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在应败露的其他要紧事项。   十二、公司财务气象和盈利智商的改日趋势分析   （一）财务气象的发展趋势   公司资产质料精良，变现智商强，具有较高的流动性；应收账款经管严格， 请问期各期末一年以内的应收账款占应收账款期末余额的比例均在 90.00%以上， 坏账风险较小；财务政策较为稳健，各项资产减值准备计提充分。 晋升。本次刊行可改造公司债券的召募资金投资样子为机器东谈主本色组件、配件及 智能实行单元坐蓐线样子、华南技能研发中心升级样子及补充流动资金。召募资 金到位后，公司总资产规模将权贵晋升。跟着募投样子的迟缓实施，在建工程、 固定资产等非流动资产规模将进一步上升。   请问期内，公司的债务规模保持在合理范围内。跟着本次可改造公司债券的 刊行，公司债务结构将进一步优化。本次可转债转股后，公司净资产规将进一步 加多，财务结构将更趋合理，有助于增强公司资产结构的闲静性和抗风险智商。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                          召募说明书   （二）盈利智商的发展趋势   公司专注于精密减慢器、减慢电机和智能实行单元的坐蓐研发，凭借在业内 较高的品牌着名度、最初的研发瞎想智商、完善的制造工艺、严格的质料管控， 公司建立了较为全面的产物体系，大略为客户提供丰富的能源传动与限定应用解 决决议。公司本次召募资金投资样子完成后，公司产能将得到晋升，有意于公司 进一步扩大市集规模。本次可改造公司债券刊行上市后，公司自有成本金实力将 得到增强，将为公司后续业务拓展提供强有劲的资金救济。   十三、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总酌量   公司本次向不特定对象刊行可改造公司债券召募资金主要用于机器东谈主本色 组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子、华南技能研发中心拓荒升级样子以及补 充流动资金。本次刊行募投样子稳健行业的发展趋势与公司的业务狡计，有意于 进一步完善公司的产物和业务布局，并充分阐扬公司产物的协同效应，增强公司 的市集竞争力和盈利智商。本次刊行完成后，上市公司主营业务未发生变化，亦 不产生业务及资产整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司限定权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司限定权发生变化。   （三）本次刊行完成后，累计债券余额不非凡最近一期末净资产的 50%   限定 2024 年 3 月 31 日，公司净资产规模为 112，926.50 万元，刊行东谈主最近 一期末应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东谈主累计应付债券余额不非凡 5 亿元（含本数）。本次刊行完成后，公司累计债券余额占最近一期末净资产的比 例不非凡 44.28%，未非凡 50%。为保证公司累计债券余额占最近一期末净资产 比例络续稳健上述比例规矩，公司承诺自本次可转债申诉后，每一期末将络续满 足刊行完成后累计债券余额不非凡最近一期末净资产的 50%的要求。   （四）本次刊行对资产结构的影响   请问期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 48.40%、28.98%、31.35%、  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                     召募说明书  的变动主要为上次可转债刊行及转股/赎回的影响。假定以 2024 年 3 月末公司的  财务数据以及本次刊行规模上限 5 亿元进行测算，本次刊行完成前后，不琢磨其  他因素，公司的资产欠债率变动情况如下：       样子               2024.3.31       刊行后转股前         全部转股后 资产总额                      161，133.53     211，133.53     211，133.53 欠债总额                       48，207.03      98，207.03      48，207.03 资产欠债率（合并口径）                   29.92%         46.51%         22.83%     本次刊行完成后，公司资产欠债率会出现小幅度增长，但仍复古在合理水平。  跟着后续可转债持有东谈主陆续转股，公司资产欠债率将迟缓裁汰。     因此，本次刊行可转债持久来看有意于优化公司的成本欠债结构，本次刊行  不会对公司的资产欠债率产生要紧不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结构。     （五）改日是否有鼓胀的现款流支付本息     最近三年，公司包摄于母公司通盘者的净利润分别为 8，136.05 万元、6，636.36  万元和 7，314.80 万元，年均可分配利润为 7，362.40 万元。本次向不特定对象发  行可改造公司债券拟召募资金 50，000.00 万元（含本数），参考近期可改造公司债  券市集的刊行利率水平并经合理猜度，公司最近三年平均可分配利润足以支付公  司债券一年的利息。     请问期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 13，374.40 万元、  的现款分别为 107，345.61 万元、97，006.22 万元、111，829.54 万元和 28，230.35  万元，与公司营业收入变化情况相匹配，公司请问期内经营行为现款流量正常。  公司的盈利质料具有确定性，公司有鼓胀的现款流来支付本次可转债的本息，公  司具备正常的现款流量水平。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                     召募说明书             第六节    合规经营与沉静性    一、合规经营情况   （一）刊行东谈主波及的坐法违规及受到处罚的情况   经核查，刊行东谈主子公司中大创远于 2020 年收到宁波市当然资源和狡计局出 具的《行政处罚决定书》（甬资规处字[2020]杭第 005 号），“经核实，你单元 未经狡计行政主宰部门愉快，未批先建仓库样子…依据《中华东谈主民共和国城乡规 划法》第六十四条文定，《浙江省城乡狡计条例》第五十九条文定，作念出如下处 理：责令补办仓库坐法建筑的拓荒工程狡计许可证；并处罚东谈主民币贰万玖仟伍佰 捌拾元陆角。（￥29，580.6 元）”   中大创远在收到处罚决定书后按要求实时交纳了罚金，并在规矩的时期内对 违法的工程进行了拆除，且本次罚金金额占刊行东谈主最近一年经审计的净资产和报 告期内每个年度的净利润比例极小，不会对刊行东谈主非凡控股子公司的正常坐蓐经 营产生影响。主宰机关出具的处罚决定书对刊行东谈主的处罚决定为责令补办建筑规 划许可证并处以相应的罚金，且处罚金额较小，未自满刊行东谈主行动波及情节的严 重情形。对于上述处罚波及的建筑，刊行东谈主已按照主宰部门的要求补办了磋商规 划许可证。宁波市当然资源和狡计局杭州湾新区分局于 2021 年 3 月 26 日出具了 证明，证据中大创远已就上述事项实时按规矩整改到位，除上述事项外，请问期 内中大创远未发现有在与地皮、狡计关联的违规事项。结合刊行东谈主波及处罚的有 关事实以及整改情况，主宰机关的处罚决定、罚金金额以及对于刊行东谈主整改情况 的证据等详尽分析，保荐机构合计，刊行东谈主上述行政处罚稳健“坐法行动权贵轻 微、罚金金额较小”以及“关联处罚依据未认定该行动属于情节严重的情形”的 特征，因此，保荐机构合计，上述行政处罚不属于要紧坐法违规行动，对本次发 行不组成实质性绝交。   经核查，除上述情形外，公司请问期内一直照章经营，严格遵从国度的磋商 法律与法例，最近 36 个月不存在坐法违规行动，也未受到国度行政及行业部门 的任那处罚。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                         召募说明书   （二）请问期内刊行东谈主非凡董事、监事、高级经管东谈主员、控股股东、本质控 制东谈主被证券监督经管部门和证券来回所采选行政处罚或监管措施的情况   请问期内，刊行东谈主非凡董事、监事、高级经管东谈主员、控股股东、本质限定东谈主 不存在被中国证监会行政处罚或采选监管措施及整改情况、被证券来回所公开谴 责的情况，以及因涉嫌违法正在被司法机关立案窥察或者涉嫌坐法违规正在被中 国证监会立案视察的情况。   （三）资金占用情况   请问期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、本质限定东谈主非凡限定的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、本质 限定东谈主非凡限定的其他企业担保的情况。    二、同行竞争情况   （一）刊行东谈主与控股股东、本质限定东谈主非凡限定的其他企业不存在同行竞争   限定本召募说明书签署日，中大投资径直持有公司 3，552.24 万股股份，通过 中大香港盘曲持有公司 3，303.21 万股股份，悉数持有公司 6，855.45 万股，占公司 股权比例为 45.35%，为公司控股股东；岑国建、周国英夫妇通过中大投资、中 大香港、德立投资和德正投资限定本公司 47.25%的股份，为公司本质限定东谈主。 中大投资和岑国建、周国英夫妇径直或盘曲限定的企业具体情况详见本召募说明 书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及本质限定东谈主的基本情况和最 近三年变化情况”之“（五）控股股东、本质限定东谈主对其他企业的投资情况”。   限定本召募说明书签署日，公司控股股东、本质限定东谈主非凡限定的其他企业 均不存在从事与公司同样、相似业务的情况。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免改日发生同行竞争，更好地爱慕中小股东的利益，公司控股股东中大 投资和本质限定东谈主岑国建、周国英于刊行东谈主初度公开刊行前即出具了《对于幸免 同行竞争的声明、承诺及保证函》： 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书   （1）本公司咫尺莫得以任何口头从事或参与对公司主营业务组成或可能构 成径直或盘曲竞争关系的业务或行为。   （2）本公司不会单独或与他东谈主，以任何口头（包括但不限于投资、并购、 联营、合资、合作、合伙、承包或租借经营、购买上市公司股票或参股）径直或 盘曲从事或参与或协助从事或参与任何与公司咫尺及今后进行的主营业务组成 竞争或可能组成竞争的业务或行为，或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控 制权。   （3）本公司或本公司限定的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增 加与公司的产物或业务相竞争或可能组成竞争的任何资产或业务，公司有优先购 买该等资产或业务的权利；本公司或本公司限定的其他企业拟出售或转让任何与 公司产物或业务关联的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业 务的权利。   （4）本公司如拟出售与公司坐蓐、经营关联的任何资产、业务或技能，公 司均有优先购买的权利，本公司保证在关联资产、业务出售和技能转让时给予公 司的条件不亚于向任何沉静第三方提供的条件。   （5）对于本公司径直或盘曲控股的其他企业，本公司将通过派出东谈主员（包 括但不限于董事、总司理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中同样的义 务。   （6）本承诺函自签署出具之日起立即告成，即对本公司具有法律拘谨力。 自本函告成至本公司行为公司控股股东期间的任何时候，本公司将严格遵从并履 行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本公司将采选 一切必要且有用的措施实时纠正排斥由此形成公司的不利影响，并对形成公司直 接和盘曲损失承担抵偿背负。   （7）公司初度公开刊行股票并上市经核准后，本公司愉快并自愿接受国度 证券监管机构、股票上市地证券来回所对本公司履行本函之承诺及保证义务情况 的络续监管。   （1）本东谈主咫尺莫得以任何口头从事或参与对公司主营业务组成或可能组成 宁波中放荡德智能传动股份有限公司               召募说明书 径直或盘曲竞争关系的业务或行为。   （2）本东谈主不会单独或与他东谈主，以任何口头（包括但不限于投资、并购、联 营、合资、合作、合伙、承包或租借经营、购买上市公司股票或参股）径直或间 接从事或参与或协助从事或参与任何与公司咫尺及今后进行的主营业务组成竞 争或可能组成竞争的业务或行为，或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控 制权。   （3）本东谈主或本东谈主限定的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式加多与 公司的产物或业务相竞争或可能组成竞争的任何资产或业务，公司有优先购买该 等资产或业务的权利；本东谈主或本东谈主限定的其他企业拟出售或转让任何与公司产物 或业务关联的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业务的权利。   （4）本东谈主如拟出售与公司坐蓐、经营关联的任何资产、业务或技能，公司 均有优先购买的权利，本东谈主保证在关联资产、业务出售和技能转让时给予公司的 条件不亚于向任何沉静第三方提供的条件。   （5）对于本东谈主径直或盘曲控股的其他企业，本东谈主将通过派出东谈主员（包括但 不限于董事、总司理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中同样的义务。   （6）本承诺函自签署出具之日起立即告成，即对本东谈主具有法律拘谨力。自 本函告成至本东谈主行为公司本质限定东谈主期间的任何时候，本东谈主将严格遵从并履行本 函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本东谈主将采选一切必 要且有用的措施实时纠正排斥由此形成公司的不利影响，并对形成公司径直和间 接损失承担抵偿背负。   （7）公司初度公开刊行股票并上市经核准后，本东谈主愉快并自愿接受国度证 券监管机构、股票上市地证券来回所对本东谈主履行本函之承诺及保证义务情况的持 续监管。   （三）沉静董事对同行竞争发表的意见   刊行东谈主沉静董事已就刊行东谈主同行竞争情况出具了《对于同行竞争情况的沉静 意见》如下：   “公司控股股东中大投资、本质限定东谈主岑国建、周国英，以及控股股东、实 际限定东谈主径直或盘曲控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，不存在以任何  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                   召募说明书  口头在中国境内、境外径直或盘曲从事与公司同样、相似或雷同的，对公司主营  业务在职何方面组成或可能组成径直或盘曲竞争关系的业务或行为。    公司控股股东中大投资、本质限定东谈主岑国建、周国英已对幸免同行竞争作出  承诺，并出具了《幸免同行竞争的承诺函》，自承诺作出以来持久严格履行关联  承诺，幸免同行竞争的措施有用。”     三、关联方、关联关系和关联来回    （一）关联方、关联关系    字据《公司法》《企业司帐准则第 36 号—关联方败露》《深圳证券来回所  股票上市规则》等表任性文献的关联规矩，刊行东谈主的主要关联方、关联关系如下：  关联方称呼            持股比例                           关联关系             通过中大投资、中大香港、德立投资、 岑国建、周国英夫妇                                        本质限定东谈主             德正投资限定本公司47.25%的股份   中大投资             23.50%                   控股股东   中大香港             21.85%               持有公司5%以上股份的股东   关联方称呼        与本公司关系             注册成本            持股比例（%）    嘉富得          全资子公司               2，170 万港元           100.00    中大创远         全资子公司                 700 万好意思元           100.00    中大好意思国         全资子公司                    50 好意思元          100.00   金首指科技         全资子公司                   480 万元          100.00    甬威智能         控股子公司                   100 万元           51.00    佛山中大         全资子公司                10，000 万元          100.00   新加坡中大         全资子公司              5 万新加坡元              100.00   新加坡创远         全资孙公司              5 万新加坡元              100.00    泰国中大         全资孙公司                 500 万泰铢           100.00    限定本召募说明书签署日，公司领有联营企业日本那步、传习机器东谈主，除此  之外莫得其他合营或联营企业。日本那步、传习机器东谈主基本情况参见召募说明书  “第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况”  之“（二）重要权益投资情况”。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                        召募说明书       限定召募说明书签署日，公司本质限定东谈主限定的其他企业包括德立投资、德  正投资、展运机械、遨技智能。上述企业具体情况参见召募说明书“第四节 发  行东谈主基本情况”之“三、控股股东及本质限定东谈主的基本情况和最近三年变化情况”  之“（五）控股股东、本质限定东谈主对其他企业的投资情况”。       公司关联当然东谈主包括公司董事、监事、高级经管东谈主员及与其关系密切的家庭  成员，包括但不限于老婆、父母、老婆的父母、昆玉姐妹非凡老婆、年满 18 周  岁的子女非凡老婆、老婆的昆玉姐妹和子女老婆的父母。其他关联方是指公司关  联当然东谈主径直或盘曲限定的或担任董事、高级经管东谈主员的，除刊行东谈主非凡控股子  公司之外的其他企业。       公司董事、监事、高级经管东谈主员具体情况参见召募说明书“第四节 刊行东谈主  基本情况”之“五、刊行东谈主董事、监事、高级经管东谈主员的基本情况”。       （二）关联来回情况       （1）向关联方购买商品、接受劳务                                                       单元：万元、%       关联来回                                 来回金额 关联方             订价方式        内容              2024 年 1-3 月     2023 年   2022 年       2021 年 日本那步  采购材料      市集订价               -        0.95      0.62         3.21 悉数占营业成本的比例                          -          -         -            -       （2）向关联方销售商品、提供劳务                                                       单元：万元、%                                            来回金额 关联方    关联来回内容   订价方式  日本  销售种种减慢                 市集订价           61.46      398.74     313.04     257.37  那步  器、减慢电机 传习机 销售机器东谈主组                 市集订价           58.06        8.31     141.06     104.25  器东谈主  件、配件等 悉数金额                          119.52      407.05     454.10     361.62 占营业收入的比例                        0.54        0.37       0.51       0.38       （3）向关联方承租厂房                                                          单元：万元 关联方     关联来回    订价方式                      来回金额   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书             内容               2024 年 1-3 月     2023 年       2022 年           2021 年 展运机械       承租厂房     市集订价              4.50        3.00                -               -            悉数金额                       4.50        3.00                -               -       请问期内，公司存在关联公司及公司本质限定东谈主为公司提供担保的情形。经   年年度股东大会审议通过，2021 年至 2024 年，本质限定东谈主岑国建、周国英为公   司及中大创远银行借款以及信用证、保函开立等提供担保的额度分别为不非凡   供担保均未非凡上述额度。请问期内，公司本质限定东谈主为公司提供担保的具体情   况如下：                                                                       单元：万元    担保方           被担保方      担保额度           担保内容        担保肇始日               担保到期日 一、2021 年 岑国建、周国英          中放荡德                     银行借款 二、2022 年 岑国建、周国英          中放荡德                     银行借款 三、2023 年 无 四、2024 年 1-3 月 无       （1）应收样子                                                                       单元：万元   应收样子           关联方    2024 年 3 月末       2023 年         2022 年            2021 年   应收账款           日本那步          156.46        196.69          142.99             76.76       （2）其他样子                                                                       单元：万元  应付样子             关联方   2024 年 3 月末       2023 年         2022 年            2021 年  合同欠债           传习机器东谈主           18.03         60.87               -                   - 其他流动资产           展运机械           10.50         15.00               -                   -                                                                单元：东谈主、万元            样子                                东谈主数/来回金额  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                              召募说明书 关键经管东谈主员东谈主数                      18              18          19           20 在本公司领取答谢东谈主数                    18              18          18           19 答谢总额                     133.97           675.49      699.86       787.66      注：上述关键经管东谈主员包括董事、监事、高级经管东谈主员及中枢技能东谈主员。      公司请问期内的上述关联来回均履行了必要的批准规范，具体情况如下： 序号             决策内容                             决策规范                                          经第二届董事会第十三次会议、2020 年      《对于公司 2020 年过活常关联来回实行情况及                                          关事项发表了事前招供意见及沉静意见                                          经第二届董事会第十九次会议、2021 年      《对于公司 2021 年过活常关联来回实行情况及                                          关事项发表了事前招供意见及沉静意见                                          经第三届董事会第七次会议、2022 年年      《对于公司 2022 年过活常关联来回实行情况及                                          事项发表了事前招供意见及沉静意见                                          经第三届董事会第十四次会议、2023 年      《对于 2023 年过活常关联来回实行情况及 2024      年过活常关联来回预计事项的议案》                                          会议第一次会议审议通过      （三）减少和表率关联来回的措施      为严格实行中国证监会对于表率关联来回行动的规矩，保证公司与关联方之  间坚韧的关联来回合同稳健平允、公开、公正原则，刊行东谈主在《公司规矩》《关  联来回决策轨制》等文献中对关联来回隐私轨制、关联来回决策权限和决策规范  等作念出了规矩，从轨制上保证了公司关联来回决策的公允性。公司表率关联来回  的轨制安排如下：      公司制定了《公司规矩》，对关联来回决策规范的规矩如下：      “第七十九条 股东大会审议磋商关联来回事项时，关联股东不应当参与投  票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和；股东大会决议的公  告应当充分败露非关联股东的表决情况。      审议磋商关联来回事项，关联关系股东的隐私和表决规范：      （一）股东大会审议的某项与某股东磋商联关系，该股东应当在股东大会召  开之日前向公司董事会败露其关联关系；      （二）股东大会在审议磋商关联来回事项时，大会主理东谈主布告磋商关联关系 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                   召募说明书 的股东，并解释和说明关联股东与关联来回事项的关联关系；   （三）大会主理东谈主布告关联股东隐私，由非关联股东对关联来回事项进行审 议、表决；   （四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上 通过；   （五）关联股东未就关联事项按上述规范进行关联关系败露或隐私，磋商该 关联事项的一切决议无效，重新表决。”   “第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所波及的企业磋商联关系的， 不得对该项决议利用表决权，也不得代理其他董事利用表决权。该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不足 3 东谈主的，应将该事项提交股东 大会审议。”   “第一百四十一条 监事不得利用其关联关系毁伤公司利益，若给公司形成 损失的，应当承担抵偿背负。”   公司已制定了《关联来回决策轨制》对关联来回的决策权限及规范进一步规 定如下：   “第十七条 股东大会有权判断并实施的关联来回是指：   （一）公司与关联东谈主发生的来回（公司获赠现款资产和提供担保除外）金额 在 3，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产都备值 5%以上的关联来回。   若来回标的为公司股权，公司应当聘用具有从事证券、期货关联业务履历会 计师事务所对来回标的最近一年又一期财务司帐请问进行审计，审计截止日距协 议签署日不得非凡六个月；若来回标的为股权之外的其他资产，公司应当聘用具 有从事证券、期货关联业务履历资产评估机构进行评估，评估基准日距条约签署 日不得非凡一年。   对未达到前款规矩圭臬的来回，若证券来回所合计有必要的，公司也应当按 照前款规矩，聘用关联司帐师事务所或者资产评估机构进行审计或者评估。   （二）公司为关联东谈主提供担保。   （三）虽属于董事会有权判断并实施的关联来回，但出席董事会的非关联董 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 事东谈主数不足三东谈主的。”   “第十八条 董事会有权判断并实施股东大会审议权限外的其他关联来回事 项。   公司与关联当然东谈主发生的来回金额在 30 万元东谈主民币以上的关联来回以及公 司与关联法东谈主发生的来回金额在 300 万元东谈主民币以上且占公司最近一期经审计 净资产都备值 0.5%以上的关联来回，必须经二分之一以上沉静董事预先招供， 且应当由沉静董事发表沉静意见。”   “第十九条 董事会在其审批权限内授权总司理判断并实施除下列事项外的 其他关联来回：   （一）公司与关联当然东谈主发生的来回金额在 30 万元以上的关联来回；   （二）公司与关联法东谈主发生的来回金额在 300 万元以上，且占上市公司最近 一期经审计净资产都备值 0.5%以上的关联来回。”   “第三十二条 董事会应在股东大会上对波及的关联来回事项作念说明，股东 大会审议关联来回事项时，下列股东应当隐私表决：   （一）来回对方；   （二）领有来回对方的径直或者盘曲限定权的；   （三）被来回对方径直或盘曲限定；   （四）与来回对方受归拢法东谈主或者当然东谈主径直或盘曲限定；   （五）来回对方或者其径直或者盘曲限定东谈主的关系密切的家庭成员；   （六）在来回对方任职，或者在能径直或盘曲限定该来回对方的法东谈主单元或 者该来回对方径直或盘曲限定的法东谈主单元任职的（适用于股东为当然东谈主的）；   （七）因与来回对方或者其关联东谈主存在尚未履行罢了的股权转让条约或者其 他条约而使其表决权受到限制和影响的；   （八）公司认定可能形成公司对其利益歪斜的法东谈主或当然东谈主。”   （四）沉静董事就公司的关联来回发表的意见   请问期内，公司沉静董事按照关联法律法例，发达履行职责，参与要紧决策， 对要紧事项发表沉静意见，爱慕公司全体利益，保护中小股东的正当权益。沉静 董事对所发生的需提交董事会审议的关联来回均发表了沉静意见。公司沉静董事 合计：公司的关联来回稳健公司的经营和发展计谋要求，来回未影响公司的沉静 宁波中放荡德智能传动股份有限公司              召募说明书 性且遵从平允、公正、公允的原则，订价公允合理，不存在毁伤公司非凡他股东 特别是中小股东利益的情形，也不会对公司络续经营智商产生影响，稳健公司的 长久发展狡计和社会公众股东的利益。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                              召募说明书              第七节   本次召募资金运用      一、本次召募资金运用酌量      （一）本次召募资金规模及投向      本次刊行可改造公司债券的召募资金总额不非凡东谈主民币 50，000 万元（含                                               单元：万元 序号           样子称呼             样子总投资         拟插足召募资金      机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元生      产线样子             悉数                  56，023.56       50，000.00      如本次刊行本质召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足召募资金总额，公 司董事会将字据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式措置。      前述样子在本次刊行董事会前均尚未插足。在本次刊行可改造公司债券召募 资金到位之前，如公司以自有资金先行插足上述样子拓荒，公司将在召募资金到 位后按照关联法律、法例规矩的规范给予置换。在最终确定的本次召募资金投资 样子（以磋商主宰部门备案文献为准）范围内，公司董事会可字据样子的本质需 求，对上述样子的召募资金插足顺次和金额进行恰当接济。      （二）本次募投样子稳健国度产业政策，且投向主业，稳健主板板块定位      经核查，本次刊行欢欣《注册经管办法》第三十条对于稳健国度产业政策和 板块定位（召募资金主要投向主业）的规矩。      刊行东谈主所属行业为通用设备制造业，主营业务为机械传动与限定应用领域关 键零部件的研发、坐蓐、销售和做事。刊行东谈主成立以来深耕自动化传动与驱动装 置的研发和制造，为种种机械设备提供安全、高效、精密的能源传动与限定应用 措置决议。本次召募资金拟投向“机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线 样子”、“华南技能研发中心拓荒升级样子”、“补充流动资金”，积极响应国  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                      召募说明书  家对于减慢器、减慢电机及机电一体化行业的政策号召。字据《产物结构接济指  用关键零部件：高精密减慢器、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等高性能  限定器、传感器、末端实行器等”、“智能制造关键技能装备”列为饱读舞类产业。  本）》中的限制类、淘汰类行业，稳健国度产业政策要求，不存在需要取得主宰  部门意见的情形。      本次召募资金主要投向主业。        样子                        本次募投样子                    是，公司咫尺的主要产物包括精密减慢器、减慢电机、智能实行 产物、做事、技能等，下同）的     万台智能实行单元、1.5 万台大型 RV 减慢器及 32 万台减慢电机 扩产                 的坐蓐智商，属于对现有业务的扩产，有意于优化公司产能布局，                    进一步开拓华南市集。                    是，本次募投样子新增约 2 万台机器东谈主本色组件坐蓐智商，公司                    通过以减慢器为中枢、蔓延布局机电一体化产物的方式，酌量投                    产包括机器东谈主大臂、小臂、要害模组在内的机器东谈主本色组件，降                    低卑劣厂商部件采购种类，减少安装格式、提高集成效能，并降                    低机器东谈主的开发和应用门槛，让卑劣制造商愈加专注于其机器东谈主                    应用场景的开发，促进卑劣行业使用效能的提高和坐蓐成本的降                    低，给予终局卑劣提供更好更定心的措置决议及做事，实现公司                    产物结构升级。                                         否 他应用领域的拓展                                         否 （横向/纵向）蔓延      （三）本次召募资金非成人性支拨情况      本次召募资金用于成人性支拨和非成人性支拨的情况如下：                                                     单元：万元                               成人性支拨               非成人性支拨 序号          样子称呼                             金额     占比            金额    占比      机器东谈主本色组件、配件及智能实行      单元坐蓐线样子           悉数               40，135.00   80.27%    9，865.00   19.73%      注：上表中占比均为占召募资金总额 50，000.00 万元的比例。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                         召募说明书      本次刊行可改造公司债券的召募资金用于成人性支拨的比例为 80.27%，用  于非成人性支拨的比例为 19.73%，稳健《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相  关规矩。      （四）本次召募资金研发插足情况      本次募投样子中，华南技能研发中心拓荒升级样子存在购置研发设备及插足  样子实施用度的情形，具体情况如下：                                                     单元：万元、%                                              拟使用召募 序号       样子         投资额            占比                       占比                                                资金         悉数           5，135.00       100.00     5，000.00      100.00      研发设备用于新产物量产前的试制、打样、测试等必要阶段，暂无明确的研  发样子插足酌量，利用召募资金购置的研发设备将成本化形成固定资产，后续折  旧将全部用度化。样子实施用度主要为支付研发东谈主职工资，后续将全部用度化。      因此，华南技能研发中心拓荒升级样子的关联插足不波及明确的研发样子，  不存在拟将研发用度成本化的情形。      二、本次召募资金投资样子的布景      （一）减慢器、减慢电机、驱动器及一体化产物、机器东谈主组件等中枢零部件  是提高我国制造业自动化水平、鼓吹智能制造的关键      连年来，跟着国度产业政策的放荡救济、制造业转型升级加速、先进制造技  术与新一代信息技能深入应用，我国智能制造装备发展深度和广度迟缓晋升。党  的二十大请问明确提倡，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“加速建  设制造强国”。2022 年，中央经济责任会议部署 2023 年重心经济责任任务，要  求围绕制造业重心产业链，找准关键中枢技能和零部件薄弱格式，都集优质资源  协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济轮回流通。字据中  商产业研究院数据，我国智能制造装备业产值规模从 2018 年的 1.75 万亿元增长  至 2022 年的 3.31 万亿元，复合增长率达到 17.27%，预计到 2023 年我国智能制  造装备市集规模将达到 3.92 万亿元。      从产业链看，智能制造装备的产业链上游主要为减慢器、减慢电机、驱动器 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                        召募说明书 等中枢零部件；中游为智能制造装备，主要包括工业/柔性机器东谈主、高端数控机 床、智能仓储与物流装备等；卑劣为智能制造装备的应用领域，主要涵盖汽车制 造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等领域。以减慢 器、减慢电机、驱动器等中枢零部件在制造业各行业、各格式均有应用，是智能 制造装备行业发展的基础，是提高我国制造业自动化水平、鼓吹智能制造的关键。   （二）卑劣机器东谈主、数控机床、智能物流等行业更生发展，为智能制造中枢 部件行业发展带来了广袤的需求空间   智能制造具有高卑劣产业关联度高、应用领域无为、技能壁垒高的特色，核 心零部件的应用场景险些波及国民经济的方方面面，《中国制造 2025》明确要 求现阶段要放荡推动重心领域抨击发展，卑劣工业机器东谈主、数控机床、智能物流 等重心领域的快速发展为中枢零部件行业发展带来了广袤的市集空间。   工业机器东谈主是智能制造期间的主力军。咫尺我国事全球最大的工业机器东谈主市 场，工业机器东谈主市集规模占比全球规模束缚晋升。字据国际机器东谈主联合会（IFR）、 中国电子学会数据，2021 年我国工业机器东谈主市集规模约 75 亿好意思元，占比全球 43%， 预计 2024 年我国工业机器东谈主市集规模有望达 115 亿好意思元，在全球工业机器东谈主销 售额比重有望达 50%。在工业机器东谈主结构瞎想中，每台机器东谈主一般至少需要 4-6 台精密减慢器，包括精密减慢器在内的中枢零部件占机器东谈主总成本的比例非凡 部、腿部等主要要害使用的减慢器数目非凡 10 台，减慢器、减慢电机、驱动器 等中枢零部件仍有巨大增漫空间。   高端数控机床是智能制造体系的中枢装备。字据中商产业研究院统计，2021 年中国数控机床市集规模为 2，687 亿元，同比增长 8.65%，预计 2022 年市集规模 约为 2，957 亿元，市集空间巨大。   智能物流是实现智能制造的人命线。字据 CIC 灼识商酌，2022 年中国灵巧 物流装备市集规模为 829.9 亿元，同比增长 16.1%。预计 2027 年，中国灵巧物流 装备市集规模可达到 1，920.2 亿元，改日五年复合增长率高达 18.3%。   智能制造升级是我国的持久发展计谋，跟着国民经济束缚发展，智能制造和 固定资产投资处于增长状态，在“以国内轮回为主体，国内国际双轮回相互促进”、 “新基建”以及拓荒“制造强国”和“数字中国”的大布景下，我国智能制造转 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                          召募说明书 型升级对智能制造中枢部件的需求将络续增长。   （三）跟着制造业转型升级的加速，智能制造中枢部件国产化需求强烈   智能制造需对位移、速率、力矩等认知要素进行精密限定，这些都要通过精 密减慢器、伺服电机、驱动器、限定器等智能制造中枢部件来实现。智能制造核 心部件是实现当代工业自动化的关键。我国发展智能制造，推动制造业转型升级， 必须实现对智能制造中枢部件的研发、坐蓐的自主可控。   智能制造中枢部件在西洋日等国度发展相对练习，我国的智能制造中枢部件 起步较晚，早期在产物的可靠性上与国外企业存在较大的差距，关联词，经过多年 的发展，国内一些优秀厂商技能水平束缚提高，迟缓减弱与国外品牌的差距，并 借助国内制造业升级的机会，加速了对国外品牌的替代速率，市集份额络续推广。 与此同期，跟着近几年国度贸易摩擦的束缚加重，对我国关联领域内中枢部件的 “自主、安全、可控”提倡了垂危需求，提高国产化率以免关键时刻受制于东谈主， 已成为我国产业链各格式企业的共鸣，也为智能制造中枢部件实现入口替代提供 了精良的市集机遇。   在工业机器东谈主领域，字据 MIR 睿工业数据，2015-2022 年机器东谈主国产化率从 化率 41%，同比晋升 9 个百分点，国产化提速。在 RV 减慢器领域，字据华经产 业研究院数据，       RV 减慢器国产化率由 2020 年的 22.3%晋升至 2021 年的 28.7%， 同比晋升 6.4 个百分点。在智能制造中枢部件领域，咫尺市集仍由国外厂商主导， 然而经过十多年的深耕和行业积贮，国内厂商在产物和自有技能方面迟缓抨击， 并赢得市集的招供。下一步，我国智能制造中枢部件行业将收拢制造业转型升级 的机遇，依靠产业化和规模化发展，束缚实现入口替代，晋升市集份额。    三、本次召募资金投资样子的必要性分析   （一）顺应市集趋势，深化“减慢器+电机+驱动器”等机电一体化产物布局   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，持久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与认知限定应用领域中枢基础零部件的市集 布局，接踵推出微型无刷直流减慢电机、精密行星减慢器、滚筒电机、RV 减慢 器、谐波减慢器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等一系列产物，公司销售的减慢 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 电机，本人一经是模块化、集成化的机电一体化产物，通过减慢器及袖珍交流、 微型交/直流电机的搭配，实现集成化的传动需求，晋升机械设备的运行效能。 为进一步顺应行业袖珍化、集成化、一体化的发展趋势，公司到手研发出“减慢 器+电机+驱动”一体化智能实行单元的产物架构，通过上次募投样子的实施，已 经初步实现了智能实行单元产物的批量化坐蓐。   机器东谈主是智能装备的重要组成，所需的中枢零部件组件技能壁垒较高。公司 通过以减慢器为中枢、蔓延布局机电一体化产物的方式，到手研发出包括机器东谈主 大臂、小臂、要害模组在内的机器东谈主本色组件，裁汰卑劣厂商部件采购种类，减 少安装格式、提高集成效能，并裁汰机器东谈主的开发和应用门槛，让卑劣制造商更 加专注于其机器东谈主应用场景的开发，促进卑劣行业使用效能的提高和坐蓐成本的 裁汰，给予终局卑劣提供更好更定心的措置决议及做事，实现公司产物结构升级。 通过本次募投样子，公司大略将现有产物进行有用的集成整合，充分利用公司在 智能传动中枢组件领域所具备的产物上风和技能上风，通过一体化智能实行单元 产物和机器东谈主组件产物蔓延产业链，搭建智能制造中枢部件产物系统，进一步拓 展公司的计谋布局。   （二）欢欣多元化客户需求，强化研发实力，推动技能升级   公司减慢电机、精密减慢器、伺服驱动、一体化智能实行单元、机器东谈主本色 组件等智能制造中枢部件产物可无为应用于机器东谈主、数控机床、智能物流、新能 源设备等高端制造领域以及食物、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。由 于卑劣行业散布无为，不同行业下旅客户对智能制造中枢部件的精度、性能等参 数要求不尽同样，多元化的客户需求推动公司束缚强化研发实力，实现技能升级。   在机器东谈主领域中，机器东谈主的中枢零部件包括精密减慢器、伺服系统、限定器， 其中精密减慢器、伺服系统分别占工业机器东谈主成本的 30%和 20%以上，是成本 占比最高、研发难度最大的部分。在机器东谈主本色组件中，RV 减慢器多用于机器 东谈主上臂、下臂等大惯量要害减慢；谐波减慢器则更多用于小臂、腕部、手部等小 负荷部位的要害处。跟着机器东谈主应用广度和深度的束缚拓展以及对机器东谈主智能化、 致密化、柔性化、平台化等要求的束缚晋升，机器东谈主组件供应商需要具备字据客 户特定需求进行定制化瞎想开发的智商。   除机器东谈主领域外，公司智能制造中枢部件还无为运用于数控机床、智能物流、 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 新能源设备等其他领域。精密减慢器及伺服系统是高等数控机床的关键功能部件， 数控机床能源来源于伺服电机，需要额外附加减慢器来加多扭矩，提高负载端的 惯量匹配；     “减慢器+电机+驱动”一体化产物是智能物流设备的中枢基础零部件， 在电动叉车、自动交流车、堆垛机、输送机、分拣机等设备中应用无为；减慢器、 减慢电机应用于光伏支架追踪系统，追踪系统可调遣电板板与太阳的角度，保持 太阳光垂直映照电板板，权贵提高光伏组件的发电效能。   经过多年发展，公司已具备了智能制造中枢部件决议定制智商，领有丰富的 行业做事教养，形成了较强的市集竞争上风。跟着卑劣智能制造中枢部件需求的 络续加多，对公司的研发瞎想、产物集成度、需求响应速率以及坐蓐智商等提倡 了更高的要求，因此需要配备愈加先进的研发设备、检测设备和高端的技能东谈主才， 以全面提高公司关联产物的研发技能实力和产业化智商，完善已有的能源传动及 认知限定产物系列，晋升产物模组化程度，打造出智能制造中枢部件、中枢组件 的竣工产业链口头，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化措置决议。   （三）响应国度计谋，加速实现入口替代   我国工业自动化起步较晚，对于智能制造中枢部件的研发、坐蓐以及一体化 整合的智商较弱。跟着连年来制造业束缚转型升级，卑劣制造行业对国产智能制 造中枢部件需求束缚加多，一方面，基于供应链安全可靠和降本诉求，外资智能 制造设备厂商的零部件原土化需求强烈，另一方面，在工业机器东谈主、高端精密加 工设备等领域，国产设备厂商迟缓涌现，其产物质能和技能实力已得到考据，市 占率迟缓晋升，我国已初步具备加速实现入口替代的技能与产业基础。   在我国高端智能制造中枢部件市集，外资企业仍占据一定的主导上风。国产 企业需要把执咫尺国产化需求晋升的发展机遇，加速中枢技能抨击，进一步晋升 市集占有率，加速国产替代进程。《重心领域技能道路图》提 出：到 2025 年，形成完善的机器东谈主产业体系，自主品牌工业机器东谈主国内市集占 有率达到 70%以上，国产关键零部件国内市集占有率达到 70%；高等数控机床 与基础制造装备国内市集占有率非凡 80%，中高等功能部件国内市集占有率达到 裁汰智能制造中枢部件领域对国外先进技能和设备的依赖，是我国在全球高端制 造产业竞争口头中赢得立锥之地的必由之路。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                         召募说明书   （四）深耕华南市集，优化区域布局，晋升公司品牌影响力   以粤港澳大湾区为中枢的华南地区是我国革新开放的前沿，亦然我国最主要 的高端制造联接区，领有国内规模最大的工业机器东谈主产业集群。字据广东省工业 和信息化厅，2022 年，广东省智能机器东谈主产业营业收入实现 616.4 亿元，同比增 长 15.45%。其中，广东省工业机器东谈主累计产量 16.57 万台（套），同比增长 2.1%， 占天下产量三分之一，工业机器东谈主产量连气儿三年稳居天下第一。持久以来，华南 地区一直是公司重要的市集拓展区域，通过多年的莳植，产物束缚实现入口替代， 已建立了精良的品牌形象和市集好意思誉度。   本次募投样子拟通过子公司佛山中大行为募投样子实檀越体，在佛平地区建 设坐蓐线及研发中心。连年来，佛山重心鼓吹制造业数字化智能化转型发展，根 据佛山市发展和革新局，2022 年，佛山 3，849 家规模以上工业企业实施数字化转 型，占规模以上工业企业比重达 40.7%。字据工信部第十批国度新式工业化产业 示范基地名单，佛山市的工业互联网入选专科化细分领域竞争力强的特色产业示 范基地。本次募投样子，旨在实现将佛山中大打造为公司位于华南地区科研、智 造和营销中心的计谋方针。一方面，咫尺公司产能主要都集在宁波地区，而华南 市集为国内规模最大的工业机器东谈主产业集群，诚然公司产物持久以来在华南市集 领有精良口碑，但由于运输距离形成的交期长和运输成本高的颓势限制了公司产 品在华南地区的销量。本样子的实施在晋升公司产能规模、中高端产物占比的同 时，可优化公司产能布局，有意于公司进一步开拓华南市集。另一方面，华南地 区毗邻中国香港、澳门地区，围聚东南亚市集，领有特有的东谈主才、技能、产业、 信息和国际化等上风，本样子的实施不错进一步优化公司的区域布局，晋升中大 力德品牌在海表里的市集影响力。    四、本次召募资金投资样子的可行性分析   （一）高度契合政策和产业发展标的   连年来，国度出台了开阔救济制造业转型升级和拓荒制造强国、数字中国的 救济政策，包括《中国制造 2025》《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年狡计和 2035 年远景方针摘要》                     《“十四五”智能制造发展狡计》和《“十 四五”数字经济发展狡计》《数字中国拓荒全体布局狡计》《“十四五”机器东谈主 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                    召募说明书 产业发展狡计》等。   字据《中国制造 2025》，智能制造是实现中国制造业转型升级的主要门路 之一。《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年狡计和 2035 年远景 方针摘要》同样提倡要推动制造业优化升级，推动制造业高端化智能化绿色化。 《“十四五”智能制造发展狡计》提倡“十四五”及改日相等长一段时期，鼓吹 智能制造，推动制造业实现数字化转型、辘集化协同、智能化变革。《“十四五” 数字经济发展狡计》提倡到 2025 年，数字经济迈向全面扩延期。《数字中国建 设全体布局狡计》提倡到 2025 年数字中国拓荒取得重要进展，到 2035 年数字化 发展水平进入世界前方，数字中国拓荒取得要紧成就。《“十四五”机器东谈主产业 发展狡计》提倡到 2025 年我国成为全球机器东谈主技能创新策源地、高端制造聚集 地和集成应用新高地，到 2035 年我国机器东谈主产业详尽实力达到国际最初水平。   在当前制造业转型升级、国度智能制造和拓荒制造强国、数字中国计谋深入 鼓吹的布景下，上述国度救济政策的全面扩充和落实，不仅为智能制造和数字经 济的中枢基础零部件行业创造了精良的政策环境，而且为公司发展和募投样子的 实施提供了广袤的市集空间和重要的发展机遇，公司募投样子的实施高度契合国 家政策和产业的发展标的，具备政策可行性。   （二）智能制造中枢部件市集空间和应用出路广袤   公司主要产物减慢电机、精密减慢器、伺服驱动、一体化智能实行单元、机 器东谈主本组组件是智能制造设备的中枢部件，是实现产业转型升级和智能制造的重 要抓手和载体，卑劣应用场景无为，是实现当代工业自动化的重要方式，是我国 扩充智能制造发展的关键。跟着工业自动化、智能化水平束缚晋升，对智能制造 中枢零部件及组件产物的需求束缚加多，具体详见本节之“二、本次召募资金投 资样子的布景”之“（二）卑劣机器东谈主、数控机床、智能物流等行业更生发展， 为智能制造中枢部件行业发展带来了广袤的需求空间”。在智能制造中枢部件国 产化需求及政策救济的强劲助力下，受益于广袤的卑劣市集空间和束缚丰富的应 用场景，本次募投样子关联产物的市集空间巨大，本样子新增产能消化切实可行。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                  召募说明书   （三）公司领有丰富的智能制造中枢部件产物布局、多年积贮的技能储备和 练习的研发体系   公司领有减慢器、电机、驱动器一体化业务平台，在精密减慢器、种种袖珍 交流及微型交/直流电机、伺服电机、驱动器等领域均已进行了持久的产物开发 和研发储备，产物粉饰了能源传动与认知限定应用主要领域，可字据下旅客户的 需求进行坐蓐、拼装和集成，具备模组化和一体化上风。公司已实现销售的减慢 器、减慢电机、驱动器以及一体化智能实行单元产物在可靠性、低杂音、使用寿 命、精度等关键性能酌量上已达到国内先进水平。   自成立以来，公司一直相等钦慕技能研发创新，公司系高新技能企业，已建 成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、浙江省级高新技能企业研究开发中 心、浙江省级企业技能中心，主导和参与了 12 项国度圭臬和 5 项行业圭臬的起 草责任，领有一支非凡 200 东谈主的教养丰富的研发技能团队，均持久从事减慢器、 电机、驱动器的研发责任。2022 年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业 经济联合会《第七批制造业单项冠军企业（产物）名单》。   在多年的坐蓐过程中，公司积贮了丰富的精密制造坐蓐线优化瞎想、使用、 调试和爱慕教养，千里淀了较强的精密制造智商，对于机械加工过程中的工装、夹 具、刀具、工位器具等进行严格管控，掌执了一系列先进的工艺道路、工艺参数 和过程限定措施，迟缓建立了完善的产物质料管控体系，形成了规模化的精密制 造智商。公司从日本、德国、好意思国入口大都精密加工设备和检测设备，有用提高 了加工精度、坐蓐效能以及坐蓐线的智能化、自动化水平，为产物研发与确保产 品质料奠定了坚实的基础。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料体系认证的企业 之一，公司产物字据市集及客户需要通过了 CE、RoHS、UL、3C 产物认证。   公司丰富的智能制造中枢部件产物布局、多年积贮的技能储备、练习的研发 体系以及较强的质料管明智商为公司到手实施召募资金投资样子奠定精良的技 术和东谈主才基础。   （四）公司领有精良的市集口碑、行业影响力和丰富的客户资源   精良的市集口碑和行业影响力是下旅客户采选供应商的重要圭臬，亦然企业 业务开拓最主要的影响因素之一。公司是国内智能制造中枢部件行业的最初企业， 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书 具备自主研发、产物结构都全、质料限定以及经管等上风，在业内具有精良的口 碑，经过多年的市集培育和拓展，公司产物质料、性能、售后做事赢得了下旅客 户无为招供，品牌着名度和市集声誉束缚晋升，为公司的产物推广和客户开拓打 下了坚实的基础。   经过多年经营积贮，公司现已领有一批着名的工业机器东谈主、智能物流、新能 源、种种自动化设备的上市公司及大型集团客户资源，以及持久闲静合作的经销 商辘集，有意于深耕行业和区域市集，可快速将公司产物推到终局客户，并束缚 迭代升级。公司在与上述客户的持久合作过程中，积极参与客户的协同研发与设 计，在新产物开发、原有产物改进等方面能为客户提供络续、优质的贴身做事， 具备快速反应客户需求的智商，增强了客户粘性。这些客户既是公司减慢电机、 精密减慢器产物的持久合作念客户，亦然公司智能实行单元和机器东谈主组件产物的优 质客户，为召募资金投资样子产物的推广提供了极大的便利，样子的实施具备良 好的市集基础。   五、本次募投样子与公司既有业务、上次募投样子的关系区别与 磋商   （一）与公司既有业务的区别与磋商   公司是从事能源传动与限定应用领域关键零部件的研发、坐蓐、销售和做事 的高新技能企业，成立以来深耕自动化传动与驱动安设的研发和制造，为种种机 械设备提供安全、高效、精密的能源传动与限定应用措置决议。本次召募资金投 资样子紧密围绕公司主营业务开展，是公司欢欣改日发展狡计、适合卑劣行业发 展新趋势的重要举措，是对现有业务的扩展和蔓延，将与现有业务形成协调发展 口头，不会改变公司现有的主营业务和经营模式。   其中，机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子将进一步深化公司 机电一体化产物布局，充分利用公司在智能传动中枢组件领域所具备的产物上风 和技能上风，将现有产物进行有用的集成整合，搭建智能制造中枢部件产物系统， 进一步拓展公司计谋布局。华南技能研发中心拓荒升级样子将在现有技能积贮基 础上深化研究，加强对包括 RV 减慢器、机器东谈主本色组件在内的高端智能制造核 心部件的研发，配备愈加先进的研发设备、检测设备和高端的技能东谈主才。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                    召募说明书   补充流动资金将进一步缓解公司经营资金压力，改善公司财务结构，增强抗 风险智商和财务安全水平，有意于公司络续稳健发展。   （二）与上次募投样子的区别与磋商   公司本次募投样子与上次募投样子均为基于主业的坐蓐拓荒投资、研发投资 以及补充流动资金。相较于上次募投样子，一方面，本次募投样子拟主要以子公 司佛山要紧行为实檀越体，在佛平地区拓荒坐蓐线及研发中心，旨在将佛山中大 打造为公司位于华南地区的科研、智造和营销中心，形成双中枢的国内区域计谋 布局；另一方面，本次募投酌量推出的产物主要包括机器东谈主本色组件、智能实行 单元以及大型 RV 减慢器等，不仅是在上次募投基础上对智能实行单元产物进行 产能晋升，亦是结合卑劣机器东谈主领域的应用需求进行研发及产物升级，从而全面 提高公司关联产物的技能实力和产业化智商，打造智能制造中枢部件的竣工产业 链口头，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能措置决议。   六、本次召募资金投资样子的具体情况   （一）机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子   本样子酌量用于机器东谈主本色组件、配件及智能实行单元坐蓐线样子的拓荒， 样子狡计产物包括机器东谈主组件、一体化智能实行单元、大型 RV 减慢器及种种减 速电机，样子达产后预计可形成约 2 万台机器东谈主本色组件、18.7 万台智能实行单 元、1.5 万台大型 RV 减慢器及 32 万台减慢电机的坐蓐智商。机器东谈主本色组件主 要包括种种大臂组件、小臂组件等，是由多个减慢器、电机、驱动器进行集成的 模组化产物，系基于机器东谈主行业的卑劣应用场景，在现有智能实行单元产物基础 上进行的升级；一体化智能实行单元系上次募投样子的主要产能插足，请问期内 实现了精良的经济效益，本次酌量在佛平地区进一步扩大产能；大型 RV 减慢器 属于精密减慢器中的一种，主要应用于工业机器东谈主领域，系公司改日酌量重心布 局的高端产物系列。样子的实施有意于进一步完善公司的产物和业务布局，并充 分阐扬公司产物的协同效应，增强公司的市集竞争力和盈利智商。本样子的实施 主体为佛山中大，拓荒地点为广东省佛山市顺德区北滘镇。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                        召募说明书       本样子酌量总投资额为 42，888.56 万元，其中 37，310.00 万元用于设备购置及 安装，5，578.56 万元用于铺底流动资金。样子拓荒拟使用召募资金插足 37，000 万 元，具体情况如下表所示：                                                      单元：万元、% 序号         样子         投资额           占比        拟使用召募资金        占比         悉数             42，888.56     100.00      37，000.00    100.00       （1）设备购置及安装       本样子新增设备 213 台，投资估算 37，310.00 万元，新增设备如下： 序号          设备称呼      设备数目（台） 设备单价（万元） 设备总金额（万元）     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                  召募说明书  序号           设备称呼     设备数目（台） 设备单价（万元） 设备总金额（万元）             悉数              213       -      37，310.00       注：样子所需设备的具体种类、型号、数目等将在实施过程字据市集情况和样子需要进     行接济。       （2）铺底流动资金       样子铺底流动资金是样子投产初期所需，为保证样子正常运转所必需的流动     资金。领受分项详备估算法，按样子投产后流动资产和流动欠债各项构身分别详     细估算。样子铺底流动资金插足 5，578.56 万元，以自有资金插足。       本样子拓荒周期两年（2024 年 1 月-2025 年 12 月），样子不波及土建、工     程施工等，仅为设备购置和安装调试、以及插足铺底流动资金。具体进程安排如     下： 序号           样子                        Q1     Q2   Q3   Q4   Q1      Q2   Q3  Q4       第一批设备购置、到货、安装       调试       第二批设备购置、到货、安装       调试       本样子拓荒周期预计为 24 个月，样子全部达产后预计年实现销售收入     为 7.33 年，样子发展出路和盈利智商较好。       具体效益测算依据、测算过程、测算严慎性如下：       主要酌量的测算依据及测算过程如下：       （1）营业收入       样子达产后预计可形成约 2 万台机器东谈主本色组件、18.7 万台智能实行单元、     品历史价钱和行业水平的基础上确定。结合样子产物产能狡计，样子建成后第一     年即 2026 年（第 T+3 年）的达产率为 80%，2027 年（第 T+4 年）及之后年份     的达产率为 100%，样子达产年销售收入为 71，289.94 万元。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                 召募说明书      （2）营业成本      本项生分产产物的营业成本包括材料成本、东谈主工成本、折旧摊销、其他制造 用度。本样子材料成本以机器东谈主本色组件、智能实行单元、大型 RV 减慢器和减 速电机的销售数目和种种产物坐蓐耗用的原材料情况狡计得出；东谈主工成本字据上 述产物坐蓐所需的工时及相应岗亭工资水平狡计得出；折旧摊销按照新增设备投 入，由于本样子以成人性支拨为主，跟着召募资金投资样子的实施，公司将新增 一定金额的固定资产，相应导致各年新增折旧费，按照公司现行司帐政策计提折 旧摊销金额，新增设备按照直线折旧法狡计，折昨年限为 10 年，残值率为 10%， 企业所得税税率 25%，琢磨税项后预计每年新增折旧对净利润的影响金额为 -2，228.69 万元。新增的折旧费对公司经营事迹有一定影响，但可被募投样子新增 净利润抵销影响；其他制造用度参考种种产物连年用度情况、结合种种产物产量 进行测算。      （3）营业税金及附加      营业税金及附加主要包括城市爱慕拓荒税、训导费附加、地方训导费附加， 城市爱慕拓荒税按照 5%进行测算，训导费附加按照 3%进行测算，地方训导费 附加按照 2%进行测算。      （4）销售用度      本样子以公司最近三年销售用度率为依据，并结合样子特色和营业收入狡计 得出，本样子 100%达产后的运营期年均销售用度为 2，795.00 万元，占达产年营 业收入的比例为 3.92%。      （5）经管用度      本样子以公司最近三年经管用度率（严慎起见，测算时该用度率包含了研发 用度）为依据，并结合样子特色和营业收入狡计得出，本样子 100%达产后运营 期年均经管用度为 8，205.00 万元，占达产年营业收入的比例为 11.51%。      （6）经济效益的测算      经济效益具体测算情况如下： 序号       样子          T+3           T+4           T+5 及以后 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                  召募说明书 序号        样子          T+3           T+4           T+5 及以后   注：T+3 年营业税金及附加为零系因样子拓荒期设备购置形成升值税进项税额，当年抵 扣后无需交纳升值税及关联附加税费。      本样子总投资额为 42，888.56 万元，经测算，样子全部达产后预计年实现销 售收入 71，289.94 万元，税后里面收益率为 12.21%，税后静态投资回收期（含建 设期 2 年）为 7.33 年，样子发展出路和盈利智商较好。      本样子的实檀越体为佛山中大，拓荒地点为广东省佛山市顺德区北滘镇。公 司已取得关联拓荒用地的不动产权文凭，文凭号为粤（2022）佛顺不动产权第      本样子已取得佛山市顺德区发展和革新局出具的《广东省企业投资样子备案 证》（2112-440606-04-01-589769）和佛山市生态环境局出具的环评批复（佛环      （二）华南技能研发中心拓荒升级样子      为欢欣多元化客户需求，强化研发实力，推动技能升级，同期最大程度的赋 能坐蓐，本样子拟在佛山中大拓荒升级技能研发中心，加强对包括 RV 减慢器、 谐波减慢器、机器东谈主本色组件在内的高端智能制造中枢部件的研发，配备愈加先 进的研发设备、检测设备和高端技能东谈主才，以全面提高公司关联产物的研发技能 实力和产业化智商，打造智能制造中枢零部件、组件的竣工产业链口头，为客户 提供更具品质且愈加柔性化的智能化措置决议。      本样子酌量总投资额为 5，135.00 万元，拟使用召募资金插足 5，000.00 万元， 其余部分由公司自筹措置，具体组成如下表所示：      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                         召募说明书                                                          单元：万元、%                                                  拟使用召募 序号         样子          投资额             占比                        占比                                                    资金           悉数            5，135.00        100.00     5，000.00        100.00        本样子新增设备 44 台，投资估算 3，135.00 万元，新增设备如下：                                                   设备单价         设备总金额 序号              设备称呼               设备数目（台）                                                   （万元）          （万元）                  悉数                    44                -        3，135.00        注：样子所需设备的具体种类、型号、数目等将在实施过程字据市集情况和样子需要进      行接济。        本样子拓荒周期两年（2024 年 1 月-2025 年 12 月），样子不波及土建、工      程施工等，仅为设备购置和安装调试，预计进程安排如下： 序号          样子                         Q1      Q2   Q3   Q4       Q1      Q2  Q3   Q4     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                     召募说明书 序号           样子                          Q1      Q2   Q3   Q4   Q1      Q2  Q3   Q4       本样子不径直产生经济效益。样子建成后，将进一步提高公司的新产物开发     瞎想智商，积贮更多学问产权和科研后果，实现技能升级。同期通过改日络续的     研发插足，将为公司培养一批技能主干和行业众人，晋升公司全体研发教导。       本样子插足研发设备总金额为 3，135.00 万元，按照公司咫尺的固定资产折旧     政策，假定机器设备残值率 10%、折昨年限为 10 年、企业所得税税率 25%，则     每年新增固定资产折旧对公司净利润的影响数为-187.27 万元，对公司经营事迹     的影响较小。       本样子的实檀越体为佛山中大，拓荒地点为广东省佛山市顺德区北滘镇。公     司已取得关联拓荒用地的不动产权文凭，文凭号为粤（2022）佛顺不动产权第       本样子已取得佛山市顺德区发展和革新局出具的《广东省企业投资样子备案     证》（2112-440606-04-01-589769）和佛山市生态环境局出具的环评批复（佛环       （三）补充流动资金样子       为欢欣公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次向不特定对象刊行     可改造公司债券召募资金补充流动资金及偿还银行贷款 8，000 万元。       （1）优化公司的成本结构，裁汰财务风险       连年来，公司业务发展较快，公司在计谋发展进程中资产规模束缚扩大。本     次补充流动资金将有用优化公司的成本结构，提高偿债智商，进一步增强公司资     本实力和抗风险智商。同期，通过补充流动资金不错减少公司改日的银行贷款金  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                        召募说明书  额，从而裁汰财务用度，进一步晋升公司的抗风险智商和盈利水平，促进公司持  续、闲静、健康发展。    （2）欢欣业务资金需求，提高抗风险智商    请问期内，公司营业收入分别为 95，297.38 万元、89，759.55 万元、108，598.46  万元和 22，277.65 万元，全体稳中有升，公司业务稳健发展，对于流动资金的需  求规模也相应加多。本次补充流动资金大略部分欢欣公司改日业务络续发展产生  营运资金缺口的需求。    公司面对宏不雅经济环境变化的风险、市集竞争风险、原材料价钱波动风险等  各项风险因素，当风险给公司坐蓐经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资  金不错提高公司抗风险智商。而在市集环境较为有意时，有助于公司霸占市集先  机，幸免因资金缺少而失去发展机遇。    （3）积极深化国际市集布局，欢欣产物全球化需求    连年来，国际口头复杂多变，贸易摩擦风险加重，以关税为代表的贸易壁垒  数以万计，给国内企业产物出口带来了较大的压力和经营风险。公司咫尺主要生  产基地位于宁波地区，产物远销至交意思国等地区，国际贸易摩擦提高了公司产物的  出口成本。公司保持一定水平的流动资金，不错把执时机开发国际市集，举例在  泰国投资建立坐蓐基地。公司国外坐蓐基地的拓荒，一方面不错在一定程度上规  避和减少贸易摩擦给公司产物出口所带来的的经营风险，另一方面不错充分利用  国外的区位上风和贸易上风，深化国际市集布局，进一步拓展国外市集，积极响  应国度“一带一都”计谋，响应国度饱读舞“走出去”的要求，晋升公司的国外知  名度和影响力。    公司本次补充流动资金的测算系在 2020 年-2022 年经营情况的基础上，字据  销售百分比法测算改日营业收入增长所导致的关联经营性流动资产和经营性流  动欠债的变化，进而测算公司改日期间坐蓐经营对流动资金的需求量。     样子           2022 年                2021 年            2020 年 营业收入（万元）              89，759.55              95，297.38        76，057.33 算术平均增长率（%）                             10.65%    假定公司 2023-2025 年营业收入增长率为 10%，略低于 2020-2022 年营业收  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                              召募说明书  入平均增长率。字据销售百分比法，假定 2023-2025 年各项经营性流动资产/营业  收入和经营性流动欠债/营业收入的比例较 2022 年末保持不变。则公司 2023-2025  年流动资金缺口的测算过程如下：                                                                单元：万元        样子        2022 年         2023 年 E        2024 年 E        2025 年 E 营业收入               89，759.55       98，735.51      108，609.06     119，469.96       应收账款         10，497.74       11，547.51       12，702.27      13，972.49       应收单据              0.00            0.00            0.00           0.00       应收款项融资       12，232.89       13，456.18       14，801.80      16，281.98 经营性       预支款项            188.13          206.94          227.64         250.40 流动资产       存货           32，172.86       35，390.15       38，929.16      42，822.08       经营性流动资产       悉数       应付单据             0.00              0.00          0.00            0.00       应付账款        15，047.66         16，552.43     18，207.67       20，028.44 经营性       合同欠债         2，010.54          2，211.59      2，432.75        2，676.03 流动欠债       经营性流动欠债       悉数 流动资金占用额           38，033.42         41，836.76     46，020.44       50，622.48 累计流动资金缺口                  -          3，803.34      7，987.02       12，589.06    注：上述增长率不代表公司对改日营收及财务气象的预测，仅为用于狡计本次补充流动  资金的假定。    不琢磨召募资金样子实施的影响，字据上表测算过程，公司因业务规模增长  和营业收入加多将带来络续性的增量流动资金需求，预计至 2025 年末累计流动  资金缺口 12，589.06 万元。对于该等规模较大的资金缺口，公司拟用本次刊行募  集资金补充流动资金规模具有合感性。     七、本次向不特定对象刊行可改造公司债券召募资金对公司经营  经管和财务气象的影响    （一）本次刊行对公司经营经管的影响    本次召募资金投资样子围绕公司主营业务伸开，稳健国度关联的产业政策和  公司改日全体计谋发展标的，有意于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公  司在行业中的竞争上风，具有精良的市集发展出路和经济效益。    召募资金投资样子的到手实施，不错有用晋升公司智能实行单元的技能水平  及坐蓐规模，加速公司机器东谈主领域布局。同期通过跟进市集最新需求，契合智能  制造、中枢基础零部件及工业机器东谈主行业改日发展标的，有助于公司充分阐扬产 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                 召募说明书 业链上风，进而提高公司全体竞争实力和抗风险智商，保持和巩固公司在中枢基 础零部件行业的市集最初地位，稳健公司持久发展需求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务气象的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司成本实 力，有意于晋升公司抗风险智商。本次刊行召募资金到位后，由于召募资金投资 样子的建成投产并产告成益需要一定时期，如果发生债转股则短期内公司净资产 收益率及每股收益可能有所下降；但召募资金投资样子投产后，跟着样子效益的 迟缓深刻，公司的规模推广和利润增长将迟缓实现，经营行为现款流入将迟缓增 加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司中枢竞争力、行业影响力和可持 续发展智商将得到增强。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                         召募说明书                第八节         历次召募资金运用     一、最近五年内召募资金基本情况     （一）上次召募资金到位情况     经中国证券监督经管委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交  易所愉快，本公司由主承销商安信证券股份有限公司领受在股权登记日收市后中  国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优  先配售后余额部分（含原股东毁灭优先配售部分）领受网上通过深交所来回系统  向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众刊行东谈主民币可改造公司债券 270  万张，刊行价为每张东谈主民币 100.00 元，共计召募资金 27，000.00 万元，扣除承销  和保荐用度（含税）477.00 万元后的召募资金为 26，523.00 万元，已由主承销商  安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入公司召募资金监管账户。上次募  集资金总额为 27，000.00 万元，扣除承销及保荐费、司帐师费、讼师费、评级机  构用度、信息败露费、手续费等不含税刊行用度 613.40 万元后，公司上次召募  资金净额为 26，386.60 万元。上述召募资金到位情况业经中汇司帐师事务所（特  殊普通合伙）考据，并由其出具中汇会验[2021]7453 号《验资请问》。     （二）上次召募资金在专项账户的存放情况     限定 2024 年 3 月 31 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                             单元：万元     开户银行              银行账号              开动存放金额        存储余额      备注 中国农业银行宁波慈溪市                                                    召募资金 逍林支行[注 1]                                                      专户 交通银行股份有限公司宁                                                    召募资金 波杭州湾新区支行                                                       专户 上海浦东发展银行宁波鄞                                                    召募资金 东支行[注 2]                                                       专户 中国农业银行股份有限公                                                    召募资金 司慈溪逍林支行[注 3]                                                   专户      合 计       -                          26，523.00   1，456.23    [注 1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行坚韧的《召募资金三方监管条约》的签署方  为其上司行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行。    [注 2]该账户已于 2021 年 12 月 24 日刊出。    [注 3]该账户系公司全资子公司佛山中大在关联银行树立的召募资金专项账户，用于佛 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                          召募说明书 山中大对于“智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线样子”召募资金的存储和使用。公司及 佛山中大会同保荐机构安信证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行坚韧 了《召募资金四方监管条约》。    二、上次召募资金本质使用情况   （一）上次召募资金使用情况   本公司上次召募资金净额为 26，386.60 万元，按照开动狡计召募资金用途， 酌量用于“智能实行单元坐蓐基地样子”、“技能研发中心升级样子”和“补充 流动资金及偿还银行贷款”。 次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，愉快公司变更部分 召募资金 11，500.00 万元，通过佛山中大实施新增募投样子“智能实行单元及大 型 RV 减慢器坐蓐线样子”。上述拟使用的召募资金来自于公司 2021 年刊行的 可改造公司债券的原募投样子“智能实行单元坐蓐基地样子”尚未使用的召募资 金 9，500 万元以及“技能研发中心升级样子”尚未使用的召募资金 2，000.00 万元。   限定 2024 年 3 月 31 日，本质已插足资金 25，686.75 万元（包含召募资金、 利息收入及搭理产物收益扣除银行手续费净额插足）。   （二）上次召募资金使用情况对照表      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                                                                    召募说明书                                               上次召募资金使用情况对照表                                                限定 2024 年 3 月 31 日                                                                                                                               单元：万元 召募资金总额                                              26，386.60[注 1]    已累计插足召募资金总额                                              25，686.75 变更用途的召募资金总额                                               11，500.00   各年度使用召募资金总额                                              25，686.75 变更用途的召募资金总额比例                                              43.58%              投资样子                      召募资金投资总额                            截止日召募资金累计投资额                                      样子达到预定可                                                                                                                本质投资金额与                                                                                                                               使用状态日期                                召募前承诺        召募后承诺        本质投资         召募前承诺          召募后承诺        本质投资         召募后承诺投资 序号       承诺投资样子     本质投资样子                                                                                                   （或截止日样子                                 投资金额        投资金额          金额          投资金额            投资金额         金额           金额的差额                                                                                                                               完工程度）      智能实行单元生      智能实行单元坐蓐      产基地样子        基地样子[注 2]      技能研发中心升      技能研发中心升级      级样子          样子[注 2]      补充流动资金及      补充流动资金及偿      偿还银行贷款       还银行贷款                   智能实行单元及大                   线样子 悉数                              26，386.60    26，386.60   25，686.75      26，386.60     26，386.60   25，686.75       -699.85      注 1：上次召募资金总额为 27，000.00 万元，扣除承销及保荐费、司帐师费、讼师费、评级机构用度、信息败露费、手续费等不含税刊行用度 613.40 万元后，公      司上次召募资金净额为 26，386.60 万元。      注 2：限定 2024 年 5 月 25 日，智能实行单元坐蓐基地样子、技能研发中心升级样子召募资金已使用罢了，召募资金账户已刊出。     宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                         召募说明书          （三）上次召募资金变更情况          公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第     七次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，愉快公司变更部     分召募资金 11，500.00 万元，通过佛山中大实施新增募投样子“智能实行单元及     大型 RV 减慢器坐蓐线样子”。本次样子拟投资 17，500.00 万元，资金主要来源     于募投资金，不足部分公司自筹插足，样子实施地点为广东省佛山市顺德区北滘     镇，样子拓荒期为 24 个月。公司沉静董事、监事会对该议案发表了愉快意见，     保荐机构出具了核查意见，该事项一经公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年     度股东大会审议通过。具体变更情况如下：       变更前承诺投资                 变更后承诺投资            占上次召募资            投资金额                     投资金额         金总额的比例       变更原因     样子称呼                   样子称呼            （万元）                     （万元）           （%）                           智能实行单 智能实行单元 坐蓐基地样子                           样子 技能研发中心                    技能研发中 升级样子                      心升级样子                           智能实行单                           元及大型 RV -                       -            11，500.00      43.58%   [注]                           减慢器坐蓐                           线样子         [注]字据公司计谋狡计和业务发展需要，公司在广东地区树立了子公司佛山中大，相较     于宁波地区产能拓荒，佛山中大拓荒投资的需求更为垂危，为加速产能狡计及产业布局，进     一步提高召募资金的使用效能，公司通过全资子公司佛山中放荡德驱动科技有限公司实施新     增募投样子“智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线样子”，新增募投样子拓荒投资总额     用的召募资金来自于公司 2021 年刊行的可改造公司债券的原募投样子“智能实行单元坐蓐     基地样子”尚未使用的召募资金 9，500.00 万元以及“技能研发中心升级样子”尚未使用的     召募资金 2，000.00 万元。          （1）“智能实行单元坐蓐基地样子”变更前后的具体情况          本次变更部分召募资金用途事项拟将“智能实行单元坐蓐基地样子”部分     召募资金 9，500.00 万元用于实施新募投样子，剩余资金仍用于实施原募投样子，     且全部用于设备购置及安装。                                                        单元：万元、%     样子    序号     样子           投资额         比例         召募资金插足  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                      召募说明书                                            金额            占比 变更前    2    铺底流动资金     2，346.60    12.10    2，346.60       12.10              悉数       19，386.60   100.00   19，386.60      100.00 变更后    2    铺底流动资金     1，200.00    10.00           -           -              悉数       12，000.00   100.00    9，886.60      100.00       “智能实行单元坐蓐基地样子”投资规模缩减后，产能以及达产年销售收入  相应裁汰。经测算，变更后本样子达产后实现销售收入 23，490.00 万元，税后内  部收益率为 15.18%，税后静态投资回收期（含拓荒期）为 6.37 年，仍具有精良  的投资请问。       （2）“技能研发中心样子”变更前后的具体情况       本次变更部分召募资金用途事项拟将“技能研发中心升级样子”部分召募  资金 2，000.00 万元用于实施新募投样子，原投资金额不变，不足部分以自有资金  支付。                                                  单元：万元、%                                               召募资金插足 样子     序号     样子      投资额         比例                                            金额       占比 变更前    2    样子实施用度       900.00    28.18     706.00   23.53              悉数        3，194.00   100.00   3，000.00  100.00 变更后    2    样子实施用度       900.00    28.18     300.00   30.00              悉数        3，194.00   100.00   1，000.00  100.00       本样子不径直产生经济效益，样子效益将在改日体咫尺研发后果转动为产物  所产生的经济效益。部分召募资金投资样子变更后，公司将赓续以自有资金购置  研发设备，加大研发插足，对技能研发中心进行络续升级。       （3）新增募投样子“智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线样子”的具体  情况       样子称呼：智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线样子       样子实檀越体：佛山中大       样子拓荒地点：广东省佛山市顺德区北滘镇。本次样子拟使用房产总建筑面  积为约 20，000 平方米，公司已取得地皮使用权文凭。       样子主要拓荒内容：拓荒智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线。  宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                           召募说明书       样子拓荒期：24 个月。       样子投资酌量：拟投资 17，500.00 万元，资金来源主要于募投资金，不足部  分公司自筹插足，其中房屋拓荒用度 4，000.00 万元，设备购置及安装用度                                                                            单元：万元、%                                                                       召募资金插足 序号          样子             投资额                      比例                                                                   投资额       比例         悉数                     17，500.00             100.00       11，500.00  100.00       限定 2024 年 3 月 31 日，上次召募资金样子的本质投资总额与承诺投资总额  的各异说明：                                                                             单元：万元                  承诺召募资金         本质插足召募      投资样子                                                各异金额               各异原因                   投资总额           资金总额                                                                        本质插足召募资金总                                                                        额包含召募资金、利息 智能实行单元坐蓐 基地样子                                                                        扣除银行手续费净额                                                                        插足。 技能研发中心升级                                                               为待支付的样子实施 样子                                                                     用度。 补充流动资金及偿 还银行贷款 智能实行单元及大                                                                        尚在拓荒期，依据拓荒 型 RV 减慢器坐蓐         11，500.00        10，385.95            -1，114.05                                                                        进程插足。 线样子     合 计            26，386.60        25，686.75             -699.85       （四）上次召募资金先期插足样子转让及置换情况说明  八次会议通过了《对于使用召募资金置换预先插足募投样子及已支付刊行用度自  筹资金的议案》，愉快公司使用召募资金置换预先已插足募投样子的自筹资金  万元。上述先期插足召募资金投资样子的自筹资金额度，业经中汇司帐师事务所  （特殊普通合伙）考据，并由其于 2021 年 12 月 13 日出具了《对于宁波中放荡 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                召募说明书 德智能传动股份有限公司以自筹资金预先插足召募资金投资样子的鉴证请问》 （中汇会鉴[2021]7926 号）。   （五）上次召募资金投资样子实现效益情况      宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                                           召募说明书                                  上次召募资金投资样子实现效益情况对照表                                       限定 2024 年 3 月 31 日                                                                                           单元：万元           本质投资样子               截止日投资样子                            最近三年本质效益                截止日累计实       是否达到                                             承诺效益 序号           样子称呼              累计产能利用率                  2024 年 1-3 月 2023 年度  2022 年度       现效益        预计效益        [注1]“智能实行单元坐蓐基地样子”于2022年达到预定可使用状态并投产，承诺效益系该样子达产后实现的净利润；对照表中实现效益的狡计口径、      狡计方法与承诺效益的狡计口径、狡计方法一致。        [注2]“技能研发中心升级样子”和“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算其效益，详见“（五）2、上次召募资金投资样子无法单独核算效      益的情况说明”。        [注 3]限定 2024 年 3 月 31 日，“智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线样子”尚处在拓荒期，尚未达产，该样子预计于 2024 年 12 月达到预定可使      用状态。   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                               召募说明书     “技能研发中心升级样子”不径直产生经济效益，样子效益将在改日体咫尺   研发后果转动为产物所产生的经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资   金及偿还银行贷款”裁汰企业财务成本，增强公司竞争力及盈利智商，无法单独   核算经济效益。     限定 2024 年 3 月 31 日，“智能实行单元坐蓐基地样子”累计实现收益已达   到承诺效益，“智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线样子”尚处在拓荒期，尚   未达产，预计于 2024 年 12 月达到预定可使用状态。     （六）上次刊行波及以资产认购股份的关联资产运行情况说明     不存在上次召募资金波及以资产认购股份的情况。     （七）闲置召募资金情况说明   八次会议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款经管的议案》，愉快公司   使用不非凡 20，000.00 万元东谈主民币的部分闲置召募资金进行现款经管，用于购买   安全性高、流动性好、有保本商定、投资期限不非凡 12 个月的银行搭理产物，   该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可轮回滚动使用。   议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款经管的议案》，愉快公司使用不   非凡 10，000.00 万元东谈主民币的部分闲置召募资金进行现款经管，该额度自公司董   事会审议通过之日起 12 个月内可轮回滚动使用。     限定 2024 年 3 月 31 日，公司召募资金专户的余额悉数为 1，456.23 万元，   未购买银行搭理产物。     请问期内，公司使用召募资金购买的通盘搭理产物情况如下：                               认购金额                                    预计年化 受托东谈主称呼     产物称呼        产物类型                   起息日          到期日                               （万元）                                     收益率         交通银行蕴通金钱         按时型结构性入款      保本浮动 中国农业银                           8，000.00   2022-01-12   2022-07-18   1.35%~5.15% 行宁波慈溪         涨） 市逍林支行         杭州银行“添利       保本浮动         宝”结构性入款产      收益型   宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书                                   认购金额                                    预计年化 受托东谈主称呼      产物称呼           产物类型                   起息日          到期日                                   （万元）                                     收益率         品（TLBB20223467）         杭州银行“添利                           保本浮动         宝”结构性入款产                    8，000.00   2023-02-17   2023-05-17   1.50%~3.50%                           收益型         品（TLBB20231195）         杭州银行“添利宝”                           保本浮动         结构性入款产物                     5，000.00   2023-05-26   2023-08-28   1.50%~3.40%                           收益型         （TLBB20233662）         杭州银行“添利宝”                           保本浮动         结构性入款产物                     3，000.00   2023-08-30   2023-11-29   1.25%~3.35%                           收益型         （TLBB202306333）         交通银行蕴通金钱         按时型结构性入款          保本浮动 交通银行股   跌） 份有限公司   杭州银行“添利                           保本浮动 宁波杭州湾   宝”结构性入款产                    2，000.00   2022-07-27   2022-12-12   1.50%~3.44%                           收益型 新区支行    品（TLBB20223518）         杭州银行“添利                           保本浮动         宝”结构性入款产                    2，000.00   2023-02-17   2023-05-17   1.50%~3.50%                           收益型         品（TLBB20231194）       （八）上次召募资金结余及节余召募资金使用情况说明       限定 2024 年 3 月 31 日，召募资金使用情况和结余情况如下：                                                                      单元：万元                                累计插足募                  结余金额           未使用金额及                累计利息收入及搭理产物收  召募资金总额（1）                     集资金样子                 （4）=（1）+        占上次召募资                益扣除银行手续费净额（2）                                  （3）                 （2）-（3）         金总额的比例       召募资金未使用罢了的主要原因为：公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届   董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于变更部分召募   资金用途的议案》，愉快变更部分召募资金 11，500.00 万元，通过佛山中大实施   新增募投样子“智能实行单元及大型 RV 减慢器坐蓐线样子”。咫尺佛山中大项   目尚在工程拓荒中，公司将按样子拓荒进程情况，合理使用召募资金。         三、上次召募资金本质使用情况与已公开败露的信息对照情况       限定 2024 年 3 月 31 日，本公司召募资金本质使用情况与公司按时请问和其   他信息败露文献中败露的磋商内容不存在各异。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                    召募说明书    四、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项请问论断 资金使用情况鉴证请问》（中汇会鉴[2024]7780 号），鉴证论断为：中放荡德管 理层编制的《对于上次召募资金使用情况的请问》稳健中国证券监督经管委员 会发布的《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的规矩，真实反应了中放荡 德限定 2024 年 3 月 31 日止的上次召募资金使用情况。 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                召募说明书                 第九节            声明   一、全体董事、监事、高级经管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高级经管东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 竣工，不存在失误记录、误导性敷陈或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律背负。 全体董事（签名）：             岑国建                周国英          胡   清             冯文海                钟德刚          余丹丹             童   群              周    忠 全体监事（签名）：             罗杰波                徐剑树          岑鸿梁 非董事高级经管东谈主员（签名）：             汤   杰              罗跃冲          方新浩             伍旭君                     宁波中放荡德智能传动股份有限公司（盖印）                                         年       月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                        召募说明书   二、控股股东、本质限定东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容真实、准确、竣工，不存在失误记录、 误导性敷陈或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律背负。 本质限定东谈主（签名）：                岑国建            周国英 控股股东： 宁波中放荡德投资有限公司（盖印） 法定代表东谈主（署名）：                周国英                    宁波中放荡德智能传动股份有限公司（盖印）                                 年   月     日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                       召募说明书   三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在失误记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   样子协办东谈主：            张翊维   保荐代表东谈主：            栗灵芝               樊长江                                国投证券股份有限公司                                    年    月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                     召募说明书   三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在失误记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   法定代表东谈主：            段文务                              国投证券股份有限公司                                  年    月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                         召募说明书          保荐东谈主（主承销商）总司理声明   本东谈主已发达阅读宁波中放荡德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可 改造公司债券召募说明书的全部内容，证据召募说明书不存在失误记录、误导性 敷陈或者要紧遗漏，并对召募说明书的真实性、准确性、竣工性、实时性承担相 应法律背负。   保荐机构总司理签名：       ____________                       王苏望                                   国投证券股份有限公司                                      年   月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                          召募说明书          保荐东谈主（主承销商）董事长声明   本东谈主已发达阅读宁波中放荡德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可 改造公司债券召募说明书的全部内容，证据召募说明书不存在失误记录、误导性 敷陈或者要紧遗漏，并对召募说明书的真实性、准确性、竣工性、实时性承担相 应法律背负。   保荐机构董事长签名：        ___________                         段文务                                   国投证券股份有限公司                                       年    月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                          召募说明书   四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现失误记录、误导性敷陈 或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   承办讼师：               傅肖宁             竺   艳   讼师事务所负责东谈主：               章靖忠                                   浙江天册讼师事务所                                       年    月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                           召募说明书   五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出具 的审计请问等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中 援用的审计请问等文献的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现 失误记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   署名注册司帐师：              徐德盛               徐云平     章    祥              郑   振             薛   伟   鲁    波   司帐师事务所负责东谈主：                  余 强                            中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）                                        年    月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                          召募说明书   六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读宁波中放荡德智能传动股份有限公司向 不特定对象刊行可改造公司债券召募说明书，证据召募说明书内容与本机构出具 的资信评级请问不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书 中援用的资信评级请问的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现 失误记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   署名资信评级东谈主员：                    朱琳艺          钟佩佩   资信评级机构负责东谈主：                    张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                       年    月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                       召募说明书   七、刊行东谈主董事会声明   本次刊行摊薄即期请问的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会磋商规矩 作出的承诺并竣事填补请问的具体措施。                          宁波中放荡德智能传动股份有限公司                                    年    月   日 宁波中放荡德智能传动股份有限公司                        召募说明书                第十节      备查文献      一、备查文献   （一）刊行东谈主的财务请问及审计请问；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任请问和尽责视察请问；   （三）法律意见书和讼师责任请问；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的请问以及 司帐师出具的鉴证请问；   （五）资信评级请问；   （六）中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   （七）其他与本次刊行磋商的重要文献。      二、地点   自本召募说明书公告之日，投资者不错至刊行东谈主、主承销商处查阅召募说明 书及备查文献，亦可打听深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn/）查阅关联文 件。

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