证券代码：300872     证券简称：天阳科技         公告编号：2025-001 债券代码：123184     债券简称：天阳转债               天阳宏业科技股份有限公司 对于 2024 年第四季度可退换公司债券转股情况的公告   本公司及董事会合座成员保证信息深化的践诺确实、准确、竣工，莫得舛误记 载、误导性述说或要紧遗漏。   相称领导： 转股价钱为东说念主民币11.80元/股。 码：300872）。 面总金额为东说念主民币332，063，900元。   凭证《深圳证券来往所创业板股票上市王法》和《深圳证券来往所上市公司自律 监管素养第15号——可退换公司债券》的相关端正，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称“公司”）现将2024年第四季度可退换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可 转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢跃天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 司债券，每张面值100元，刊行总数97，500.00万元。本次刊行可退换公司债券召募资 金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023 年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（非凡庸俗合 伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据呈报》（大华验字 2023000152号）。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券来往所欢跃，公司97，500.00万元可退换公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。    （三）可退换公司债券转股期限    凭证《深圳证券来往所创业板股票上市王法》《天阳宏业科技股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券召募表现书》                   （以下简称“召募表现书”）的关联端正， 本次刊行的可转债转股期限自愿行杀青之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后 的第一个往将来（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。    （四）可退换公司债券转股价钱偏合手调治情况    凭证《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等关联端正和《召募表现书》的 相关商定，本次刊行的可转债的启动转股价钱为14.92元/股。    （1）截止2024年2月8日，因公司股票出现时衔接三十个往将来中至少有十五 个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，同日公司召开第三届董事会 第十七次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“天阳转债”转股价钱的议 案》。2024年2月26日，公司召开2024年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于 董事会提出向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，欢跃向下修正“天阳转债” 的转股价钱，并授权董事会凭证《召募表现书》等关联端正全权办理本次向下修正 “天阳转债”转股价钱相关的一起事宜。2024年2月26日，公司召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，凭证 《深圳证券来往所上市公司自律监管素养第15号——可退换公司债券》、《召募说 明书》等关联端正，董事会决定将“天阳转债”的转股价钱向下修正为11.88元/ 股，修正后的转股价钱自2024年2月27日起顺利。    具体践诺详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深化 的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。   （2）2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，2024年5月13日，公司召开2023年年度鼓吹大会，审议通过了《对于 公司2023年度利润分配预案的议案》，凭证公司2023年年度鼓吹大会决议，公司将 施行2023年年度权柄分拨有筹划：以公司现存总股本404，430，061股剔除已回购股份 （含税），不进行成本公积转增股本，不送红股，凯丰配资剩余未分配利润结转下一年度。 具体践诺详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深化的 《2023年年度权柄分拨施行的公告》（公告编号：2024-064）。   凭证《召募表现书》关联条件及中国证监会对于可转债刊行的相关端正，公司 可转债转股价钱调治为11.83元/股，调治后的转股价钱于2024年5月22日（除权除 息日）起顺利。具体践诺详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）深化的《对于“天阳转债”转股价钱调治的公告》（公告 编号：2024-065）。   （3）2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于2023年适度性股票激勉连络初度授予部分第一个归 属期包摄条件建树的议案》，凭证公司《2023年适度性股票激勉连络（草案）》的 端正和公司2023年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会欢跃按照端正为稳当条件的 了《对于2023年适度性股票激勉连络初度授予部分第一个包摄期包摄后果暨股份上 市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的适度性股票数目为336.51万股， 上市通达日为2024年7月26日。具体践诺详见公司区分于2024年4月22日、2024年7 月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深化的《对于2023年适度性股票激勉 连络初度授予部分第一个包摄期包摄条件建树的公告》（公告编号：2024-054）、 《对于2023年适度性股票激勉连络初度授予部分第一个包摄期包摄后果暨股份上市 的公告》（公告编号：2024-078）。   凭证《召募表现书》关联条件及中国证监会对于可转债刊行的相关端正，公司 可转债转股价钱调治为11.80元/股，调治后的转股价钱自2024年7月26日（新增股 份上市日）起顺利。具体践诺详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）深化的《对于“天阳转债”转股价钱调治的公告》（公告  编号：2024-079）。    二、可退换公司债券转股及股份变动情况  “天阳转债”剩余可转债张数为3，320，639张（票面余额为东说念主民币332，063，900元）。                       本次变动前                               本次变动后   股份性质            （2024年9月30日）         本次变动数          （2024年12月31日）                                比例      量（股）         股数（股）         比例（%）                  股数（股）                                （%） 一、有限售条件股份        66，079，390    16.20       0         66，079，390   14.29   高管锁定股          66，079，390    16.20       0         66，079，390   14.29 二、无尽售条件股份        341，741，385   83.80   54，454，908   396，196，293   85.71 三、总股本            407，820，775   100     54，454，908   462，275，683    100    三、谈判样子    投资者对上述践诺如有疑问，请拨打公司投资者谈判电话：010-57076008。    四、备查文献    特此公告。                                         天阳宏业科技股份有限公司董事会

• 公司
• 网上配资
• 召开
• 第三届
• 同日